公司基本信息 - 公司注册地址为深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路109号国民技术大厦[19] - 公司的股票简称为国民技术，股票代码为300077[19] - 公司的法定代表人为孙迎彤[19] - 公司的外文名称为Nations Technologies Inc.[19] - 公司的中文简称为国民技术[19] - 公司的办公地址为深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路109号国民技术大厦[19] - 公司的联系人为董事会秘书叶艳桃[19] - 公司的联系电话为0755-86916692[19] - 公司的电子邮箱为info@nationstech.com[19] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,036,752,756.19元，较2022年下降13.27%[20] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-32,485,009.01元，较2022年下降1659.35%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-574,974,400.45元，较2022年增长78.72%[20] - 公司2023年基本每股收益为-1.00元，较2022年下降1566.67%[20] - 公司2023年资产总额为3,802,581,431.86元，较2022年增长2.39%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,649,104,378.38元，较2022年下降28.98%[21] 业务发展方向 - 公司MCU产品布局将朝着更高集成度、更高性能、更低功耗、更高可靠性、更智能、具有安全属性、功能多样化方向布局和发展[32] - 公司新能源负极材料领域业务由控股子公司内蒙古斯诺承担，主要从事锂电池负极材料研发、生产和销售[34] - 公司持续聚焦“通用+安全”产品及市场战略，围绕SoC、信息安全、电源管理、射频四大核心领域[41] 市场竞争和发展趋势 - 公司所处行业市场竞争格局情况中，我国集成电路产业起步较晚，国际厂商形成领先优势[47] - 全球MCU市场中前五大厂商控制了81%的市场份额，前六大厂商占有率高达87%[48] - 公司将继续实施“通用+安全”产品战略，聚焦核心市场和应用，重点投入资源在高端高性能MCU、高可靠性BMS、安全芯片等战略产品线上[49] 技术研发和知识产权 - 公司在集成电路领域拥有396项授权专利、51项集成电路布图、86项软件著作权[61] - 公司通过建立完备的生态系统，为行业客户提供系统级芯片应用解决方案[62] - 公司研发投向主要为通用MCU芯片、BMS芯片及下一代安全芯片[95] 公司治理结构 - 公司董事会设有7名董事，其中4名独立董事，符合法律法规要求，保持独立董事人数不低于法定最低比例要求[138] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求[141] - 公司董事全体勤勉尽责，严格按照监管规定和公司制度开展工作，对公司重大治理和经营决策提出意见并监督执行[167] 人才队伍和员工福利 - 公司员工数量合计为975人，其中生产人员为361人，技术人员为360人，教育程度以本科和其他为主[175] - 公司通过科学规范的薪酬动态管理机制，建立高素质、稳定的员工队伍，薪酬制度遵守国家相关政策和法律法规[176] - 公司致力于打造全方位的人才培养体系，制定了多种培训计划，包括新员工入职培训、通用技能培训、管理技能培训和专业技能培训[179]

营业收入与利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2.3057亿元，同比增长6.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-7480.68万元，同比改善11.17%[4] - 营业总收入为230,569,513.87元，较上期增长6.47%[26] - 净利润为-78,493,231.27元，较上期亏损收窄10.97%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6318.85万元，同比改善61.10%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加9923.25万元，主要由于销售收入增加和成本控制[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-63,188,480.63元，较上期改善61.09%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为153,282,594.62元，较上期增长10.01%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为124,043,145.69元，较上期下降31.10%[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为64,051,985.44元，较上期下降18.80%[31] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-42,886,646.50元[32] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为10,560,267.36元[32] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-95,942,386.88元[32] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为668,580,752.25元[33] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为165,544.42元[32] - 公司2024年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为25,800.00元[32] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为43,077,990.92元[32] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为204,332,136.09元[32] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为190,409,468.97元[32] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17,461,604.82元[32] 资产与负债 - 公司总资产为36.9279亿元，较上年度末减少2.89%[6] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为700,917,827.68元，较期初减少11.6%[18] - 交易性金融资产期末余额为69,191,413.22元，较期初减少21.8%[18] - 应收账款期末余额为260,858,798.41元，较期初增长11.9%[18] - 存货期末余额为580,096,531.40元，较期初减少6.6%[19] - 流动资产合计期末余额为1,846,044,485.05元，较期初减少6.5%[19] - 非流动资产合计期末余额为1,846,745,648.23元，较期初增长1.0%[21] - 资产总计期末余额为3,692,790,133.28元，较期初减少2.9%[21] - 短期借款期末余额为605,812,517.33元，较期初减少2.8%[21] - 流动负债合计期末余额为1,208,759,312.63元，较期初减少3.8%[23] - 负债合计期末余额为2,522,183,955.36元，较期初减少1.4%[23] - 归属于母公司所有者权益合计为1,099,331,530.67元，较上期增长6.53%[25] 成本与费用 - 营业总成本为297,942,362.14元，较上期下降10.46%[26] - 管理费用同比下降35.33%，主要由于股权激励费用减少和降本增效措施[11] - 研发费用同比下降30.13%，主要由于股权激励费用减少和研发投入控制[11] - 研发费用为58,540,009.09元，较上期下降30.13%[26] 投资收益与公允价值变动 - 公司持有的思齐资本公允价值变动损失导致公允价值变动收益同比下降252.59%[11] 筹资活动 - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少8462.13万元，主要由于上年同期新增借款金额较大[13] 集成电路业务 - 公司集成电路业务营业收入同比增长42.50%，推动综合毛利率提升[12]

独立董事提名 - 郝丹被提名为国民技术第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 具备相关知识和经验，担任公司数等符合要求[18][37][39] - 通过资格审查，无不得任职情形[2][3] - 符合证监会、深交所及公司章程任职条件[4][5]

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-017 国民技术股份有限公司 关于 2024 年为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度生效后，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国民 技术"）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，公 司为资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%， 前述担保均为公司对合并报表范围内子公司的担保及合并报表范围内子公司之 间提供的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月24日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于2024年为子公司提供担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下： 为支持子公司经营发展，提高子公司向银行等金融机构融资的能力，公司预 计2024年度为子公司新增不超过人民币74,093.8万元（或等值外币）的担保额度， 担保范围包括但不限于银行或其他金融机构的授信融资或开展其他日常经营等 业务。担保额度有效期自公司2023年度 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-014 国民技术股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议、第 五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》。因公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的28名激励对象由于个人原因离职、不再具备激励资格，根据《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限 售的限制性股票共计875,800股，回购价格为人民币6.10元/股。 （五）2021年6月28日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三 次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事对前述 议案进行了回避表决。公司监事会对本次激励计划首次授予事项进行核实并发表意 见。 （六）2021 年 6 月 28 日，公司披露《关于公司 2021 年限制 ...

国民技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国民技术股份有限公司董事会现就提名郝丹为国民技术股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为国民技术股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国民技术股份有限公司董事会独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

关于国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318035 号 目 录 关于国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 事项的专项核查意见 国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 1-2 关于国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318035 号 国民技术股份有限公司： 我们接受委托，对国民技术股份有限公司（以下简称国民技术公司）2023 年度 财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318153 号审计报告。在 此基础上，我们对国民技术公司编制的《国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 国民技术公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业 收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 国民技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吉杏丹作为国民技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人国民技术股份有限公司董事会提名为国民技术股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国民技术股份有限公司董事会独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-019 国民技术股份有限公司 关于控股子公司终止通过增资扩股 实施股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第三十一会议、第五届监事会第二十一会议，分别审议通过了《关于控股子公 司终止通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下： 一、控股子公司股权激励计划概述 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编 号：2022-060）。 二、控股子公司终止股权激励计划的原因及审议程序 鉴于国内外宏观经济形势、产业发展和市场环境发生变化，部分激励对象因个人 原因已离职，综合考虑本次实施股权激励的目的与目前的市场状况等因素，内蒙古斯 诺拟终止实施本次股权激励，该事项已经内蒙古斯诺董事会审议通过，尚需其股东会 审议通过。公司于 202 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-006 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司""国民技术"）第五届董事会第 三十一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 6 人，实际参 加会议董事 6 人，其中独立董事舒小斌先生、郝丹女士以通讯方式出席。本次会 议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 国民技术股份有限公司 与会董事认真审议了《2023年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地 反映了2023年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。 本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 2、审议通过 ...