股票发行 - 公司审议通过向特定对象发行股票方案，发行价5.45元/股[9] - 发行股份数量不超过100,917,431股，未超发行前总股本30%[12] - 募集资金总额不超55,000万元，用于补充流动资金和偿还银行借款[16] - 发行股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[14] - 发行方案决议有效期为相关议案提交股东会审议通过之日起十二个月内[22] 议案表决 - 多项向特定对象发行股票相关议案表决4票同意，关联董事夏军回避，需提交股东会审议[3][4][6][8][11][13][15][17][19][21][23][27][30][33][35][36][37][38][39][40][41][42][44][45][46][47][52][53] 其他事项 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计及内控审计会计师事务所，聘期一年，需股东会审议[54][56][57] - 董事会定于2025年3月12日15:00召开2025年度第一次临时股东会，审议拟续聘会计师事务所议案[58] - 第（一）至第（十）议案将另行择期召开股东会审议[58] - 备查文件包含多份会议决议[60][63]

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-006 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过 《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的 1.32%；按回购总金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测 算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本的 0.66%。具体 回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数 ...

股份回购 - 公司拟1 - 2亿元回购股份用于激励或持股计划[2] - 按上限拟回购2200.22万股，不超总股本1.32%[2] - 按下限拟回购1100.11万股，不低于总股本0.66%[2] - 截至2024年12月31日，累计回购1457.55万股，占0.88%[4] - 累计回购成交金额10003.7148万元[4] 贷款情况 - 中信银行深圳分行提供最高9996.2852万元专项贷款[5] - 贷款使用期限不超36个月[5] 其他说明 - 事项不构成关联交易和重大资产重组，不影响业绩[6] - 实际贷款与已回购资金合计不超上限[6]

回购计划 - 拟回购金额10000 - 20000万元，上限可回购2200.22万股，下限可回购1100.11万股[2] - 回购实施期限为2024年10月7日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年12月31日累计回购14575500股，占总股本0.88%[5] - 三次回购合计成交金额100037148元，最高8.28元/股，最低6.51元/股[5] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[7]

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-001 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于孙公司开展可转债融资及 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 相关担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次引入可转债融资及担保情况概述 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 11 日披露了《关于孙公司拟开展可转债融资及公司提供相关担保的公告》： 公司及子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）、孙公司 浙江创世纪机械有限公司（以下简称"浙江创世纪"）与长兴县国有投资平台浙 江长兴金融控股集团有限公司（以下简称"长兴金控"）指定第三方长兴兴长股 权投资有限公司（以下简称"兴长投资"）签订了《可转债投资协议》，由兴长 投资为浙江创世纪对外投资项目提供 3 亿元（人民币，下同）产业扶持资金，期 限为 2022 年 1 月 1 日起至 2025 年 1 月 1 日止。公司及深圳创世纪为浙江创世 纪提供担保，其中深圳创世纪以浙江创世纪 40%股权质押方式提供担保；公司为 ...

业绩数据 - 2022年多确认利润823.08万元[1][2] 关联交易 - 2022年向深圳嘉熠采购交易金额185万元[2] - 2023年向深圳嘉熠预付货款1295万元[2] 资产情况 - 2023年商誉减值测试资产组新增5家公司[2] 信息披露问题 - 2022、2023年年报未准确披露关联交易金额[2] - 2023年年报未准确披露商誉资产组变化情况[2] 违规处理 - 董事长等对违规行为负主要责任[3] - 深交所要求整改并提醒履行披露义务[5]

业绩总结 - 2022年多确认营业收入1275.3万元、成本686.98万元等，合计多确认利润823.08万元[1] 关联交易 - 2022年向关联方深圳嘉熠采购AGV自动化物流线交易金额185万元[3] - 2023年向关联方深圳嘉熠预付AGV自动化物流线货款1295万元[3] 资产情况 - 2023年商誉减值测试资产组范围较2022年新增5家公司[4] 整改与处理 - 30日内向广东证监局报送整改报告并抄报深交所[4] - 拟在2024年报对2022年会计处理问题相应处理[6]

市场扩张和并购 - 劲辉国际拟将2200万股股份协议转让给全资子公司东莞劲翔，占总股本1.32%[2][3] - 转让价格5.34元/股，参考2024年5月24日收盘价84.76%计算[3] - 2024年12月20日完成过户登记[2][3] - 转让后，劲辉国际及其一致行动人合计持股55403100股，占总股本3.33%[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-072 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司（含 全资、控股子公司、孙公司）将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买 的理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产 品。 2.投资金额 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 一、下属公司购买理财产品的概况 （一）投资目的 公司下属公司在不影响其主营业务经营发展及确保资金安全的情况下，使用 闲置自有资金购买理财产品，将提高自有流动资金的使用效率，为公司和股东创 造较好的投资收益。 公司下属公司在2025年度内拟使用不超过30亿元（人民币，下同）的闲置自 有资金购买理财产品。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 3．特别风险提示 由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公司、基金管理公司、 信托公司发行的短期低风险浮动收益理财产品的投资收益存在不确定性。如公司 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-073 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 31 日（星期二）09:15-15:00 期间的任意时间。 4.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 关于召开2024年度第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议决定于 2024 年 12 月 31 日（星期二）15:00 召开 2024 年度第五次 临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.会议召集人：公司董事会。 2.会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3.会议召开日期和时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...