油气设服板块市场表现 - A股市场油气设服股整体走强，多只个股出现显著上涨，其中德石股份涨幅超过16%，科力股份涨幅超过10% [1] - 贝肯能源、石化油服、神开股份、石化机械、山东墨龙、惠博普均以10%的涨幅涨停 [1] - 潜能恒信涨超9%，准油股份涨超8%，通源石油涨超5% [1] 领涨个股详细数据 - 德石股份(301158)涨幅为16.21%，总市值44.84亿元，年初至今涨幅达115.10% [2] - 科力股份(920088)涨幅为10.18%，总市值34.22亿元，年初至今涨幅为64.96% [2] - 石化油服(600871)涨幅为10.00%，总市值达480亿元，为板块内市值最大公司之一，年初至今涨幅24.02% [2] - 山东墨龙(002490)涨幅9.95%，总市值67.90亿元，年初至今涨幅高达206.12%，为板块内年内表现最佳个股 [2] 板块其他个股表现 - 神开股份(002278)涨幅9.99%，总市值44.87亿元，年初至今涨幅132.64% [2] - 石化机械(000852)涨幅9.97%，总市值81.16亿元，年初至今涨幅23.04% [2] - 惠博普(002554)涨幅9.94%，总市值51.61亿元，年初至今涨幅54.18% [2] - 中海油服(601808)涨幅4.00%，总市值695亿元，为板块内市值最高公司，但年初至今涨幅为-2.90% [2]

公司股价与交易表现 - 10月21日，公司股价收涨3.45%，收盘价为9.60元 [1] - 当日发生一笔大宗交易，成交量为28万股，成交金额为262.08万元，成交价格为9.36元，较收盘价折价2.50% [1] - 近3个月内，公司累计发生6笔大宗交易，合计成交金额为2829.34万元 [1] - 近5个交易日，公司股价累计上涨2.89% [1] 资金流向 - 近5个交易日，主力资金合计净流出89.39万元 [1]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人147人，代表股份147,928,643股，占比28.9915%[5] - 现场参会6人，代表股份143,187,679股，占比28.0624%[5] - 网络投票141人，代表股份4,740,964股，占比0.9291%[5] - 中小股东143人，代表股份4,835,964股，占比0.9478%[5] 会议决议 - 选举杜勤杰为非独立董事，同意股份数144,863,440股，占比97.9279%[7] - 选举杨剑为独立董事，同意股份数144,900,614股，占比97.9530%[8] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意146,912,419股，占比99.3130％[9] - 《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意146,434,619股，占比98.9900％[10] 会议时间 - 现场会议2025年9月29日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年9月29日[3] 通知披露 - 会议通知于2025年9月13日在巨潮资讯网披露[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会定于9月29日召开，股权登记日为9月24日[4][5] - 采取现场与网络投票结合，现场在甘肃兰州召开，网络投票于9月29日进行[6] 参会股东 - 出席会议股东及代理人147名，代表股份147,928,643股，占比28.9915%[7] - 现场6名代表143,187,679股，占比28.0624%；网络141名代表4,740,964股，占比0.9291％[9] 股份委托 - 2025年6月13日，山东新征程、苏占才将117,447,279股表决权委托给范中华，占比23.02%[11] 议案审议 - 审议4项议案，包括董事会换届、回购注销股票、变更注册资本等[15][16][17] 选举结果 - 杜勤杰、刘淼当选非独立董事，万红波、杨剑当选独立董事[23][25] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案获高比例同意[29][31]

人事任命 - 选举杜勤杰为董事长，任期三年[2] - 聘任杜勤杰为总经理，任期三年[5] - 聘任马骏、刘淼、张雷为副总经理，任期三年[6] - 聘任张雷为董事会秘书，任期三年[8] - 聘任赵菁为证券事务代表，任期三年[9] 组织架构 - 拟调整组织架构，董事会办公室下设两部[10] 制度制定 - 制定《信息披露暂缓及豁免管理制度》[13]

股份回购 - 2025年9月12日董事会、9月29日股东会审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 7名首次授予、6名预留授予激励对象离职，185.8万股限制性股票将被回购注销[2] - 回购注销后公司股份总数由510,247,899股变为508,389,899股[2] - 回购注销后公司注册资本由510,247,899元变为508,389,899元[2] 债权申报 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[3] - 申报地点为甘肃兰州市城关区雁南路571号甘肃农垦总部经济大厦A座19层[4] - 申报时间为2025年9月29日至11月13日8：30 - 17：30（非节假日）[4] - 申报联系人赵菁，电话0931 - 8553529，邮箱securities@haimo.com.cn[4]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[5] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[4][6][7] 管理流程 - 董事会统一领导管理，申请填审批表报办公室[10][11] - 董事长做最后决定，登记材料保存十年[12][13] 披露要求 - 特定情形及时披露，原因消除后说明情况[7][8] - 报告公告后十日内报送登记材料[15]

公司治理 - 2025年9月29日召开三届一次职工代表大会[1] - 张雷被选举为公司第九届董事会职工代表董事[1] - 第九届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事及3名独立董事组成[1] 人员信息 - 张雷1982年出生，硕士研究生学历[3] - 曾任毕马威华振会计师事务所助理经理等职[3] - 现任公司职工代表董事、副总经理、代董事会秘书[3] - 持有公司120400股股份[3] - 与持有公司5%以上股份股东等无关联关系[3] - 未受过相关处罚和纪律处分，符合任职条件[3]

办公地址变更 - 公司迁至甘肃省兰州市城关区雁南路571号甘肃农垦总部经济大厦A座19层[1] - 传真变更为0931—8553529[1] - 董事会秘书等联系地址、信息披露文件备置地点同步变更[1] 联系方式情况 - 公司联系电话、电子邮箱等投资者联系方式未变[1]

公司治理 - 2025年9月29日完成董事会换届，第九届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 战略委员会由五名董事组成，提名等三个委员会均由三名董事组成[4][5] 人员聘任 - 聘任杜勤杰为总经理，马骏等为副总经理等职务[6] 股份情况 - 窦剑文持有38,664,456股，减持后不得低于19,300,000股[8] - 苏占才直接持有3,186,300股，间接持有114,260,979股[7] - 和晓登持有415,950股[7] - 张雷持有120,400股[21] - 马骏持有2,929,000股[23] - 赵菁持有45,000股[24] 资格证书 - 万红波2008年8月取得深交所独立董事资格证书[15] - 曹建海2023年3月取得深交所独立董事资格证书[18] - 杨剑承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[16] - 张雷已取得董事会秘书培训证明[20] 人员履历 - 马骏2001年9月加入公司，2010年11月至今任常务副总裁[22] - 赵菁2019年3月加入公司，现任董事会办公室副经理等职[24]