财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 建立健全和实施评价内控有效性是董事会责任[6] - 审计公司负责发表内控意见并披露非财务内控重大缺陷[7] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入120,656.59万元，上年度134,690.21万元[11] - 2024年营收扣除项目1,501.71万元，占比1.24%，上年度1,707.27万元，占比1.27%[11] - 2024年与主营业务无关业务收入1,501.71万元，上年度1,707.27万元[11] - 2024年营收扣除后金额119,154.88万元，上年度132,982.93万元[11][12] 其他 - 德皓国际认为公司2024年度营收扣除事项明细表符合上市规则规定[8] - 明细表编制为满足深交所要求，可能不适用于其他用途[9]

江西华伍制动器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江西华伍制动器股份有限公司 2024 度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 德皓核字[2025]00000904 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 江西华伍制动器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025] 00000904 号关联方资金占用情况的专项说明 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一 致。除了对江西华伍股份公司实施 2024 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额为399,999,995.02元，净额为389,769,742.29元[1] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为599,999,995.00元，净额为579,518,863.00元[3] - 截至2024年12月31日，2016年非公开发行股票累计使用39,746.15万元，已全部使用完毕[4] - 2024年使用2016年非公开发行股票募集资金及利息991.33万元，其中利息2.98万元[4] - 截至2024年12月31日，2021年向特定对象发行股票累计使用19,640.15万元，利息收入1,089.59万元[5] - 2024年使用2021年向特定对象发行股票募集资金281.98万元[5] - 截至2024年12月31日，2021年向特定对象发行股票尚未投入资金及利息合计39,401.33万元[5] 项目投资情况 - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目承诺投资25,563.80万元，调整后投资5,907.73万元，投资进度100%，本年度实现效益31万元，未达预计效益[35] - 航空发动机零部件小批量生产项目承诺投资5,436.20万元，调整后投资5,436.20万元，投资进度100%，本年度实现效益20万元，未达预计效益[35] - 投资取得长沙天映航空装备有限公司51%股权调整后投资11,730.00万元，投资进度100%，本年度实现效益14万元，不适用预计效益[35] - 航空飞机零部件批量生产项目调整后投资3,981.02万元，投资进度100%，本年度实现效益20万元，未达预计效益[35] - 永久补充流动资金承诺投资9,000.00万元，截至期末累计投入10,900.35万元[36] - 金驹实业自建房屋项目承诺投资1,647.40万元，本年度投入35.75万元，截至期末累计投入1,647.40万元[36] - 航空装备和航空零部件研发制造基地承诺投资32,000.00万元，截至期末累计投入3,087.91万元，投资进度为9.65%，预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[41][42] - 年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入600.35万元，投资进度为6.00%，预定可使用状态日期延期，且项目于2025年3月17日终止[41][42][43] 资金使用变更情况 - 2022年将2016年募投项目2,600万元变更用于子公司自建房屋项目[10] - 2024年将2016年金驹实业自建房屋项目节余952.6万元及利息2.98万元补充流动资金[11] - 2018年9月28日，公司使用轨道交通车辆制动系统产业化建设项目募集资金11730万元用于投资取得长沙天映51%股权，该项目投资总额变更为13833.80万元[46] - 2019年4月25日，公司使用轨道交通车辆制动系统产业化建设项目募集资金5000万元用于投资全资子公司安德科技的航空飞机零部件批量生产项目，该项目投资总额变更为8833.80万元[46] - 2022年4月21日，公司将轨道交通车辆制动系统产业化建设项目部分募集资金2600万元变更用于全资子公司金驹实业自建房屋项目，该项目结题后节余募集资金326.07万元及利息收入600.11万元用于永久补充流动资金[46] 其他情况 - 公司一次或连续12个月内从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为2.2401329743亿元，与募集资金结余金额3.9401329743亿元存在差异，原因系暂时补充流动资金1.7亿元[16] - 2024年4月19日，公司同意使用不超1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别从“航空装备和航空零部件研发制造基地”专户使用1.2亿元，从“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”专户使用5000万元，该笔资金已到期归还[22] - 2024年4月19日，公司同意将“金驹实业自建房屋项目”结题，将该项目节余募集资金952.6万元及尚未投入的全部利息收入2.98万元用于永久补充流动资金[23] - 公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况，以前年度变更情况详见附表3[27] - 2025年1月7日、3月17日，公司审议通过终止“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”，截至报告出具日，正在筹划新的募集资金投资项目，尚未确定用途[31] - 公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[28] - 北京德皓国际会计师事务所认为，华伍股份募集资金专项报告在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金存放与使用情况[29] - 保荐机构认为，华伍股份2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规使用情形，对其2024年度募集资金存放与使用情况无异议[31]

江西华伍制动器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000903 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 江西华伍制动器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华伍股份募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对华伍股份 募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 第 1页 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江西华伍制动器股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-15 募 集 ...

华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程文明） 各位股东和股东代表： 本人作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，恪尽职守、 勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司 整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人程文明，1963 年出生，九三学社，毕业于西南交通大学机械设计及理 论专业，博士学位，起重机行业专家。1984 年 7 月至今在西南交通大学工作， 先后任教师、室主任、副所长、所长、系主任、副院长。主要成就包括担任主编 之一的《起重 ...

江西华伍制动器股份有限公司 独立董事 2025 年第二次专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场就相关事项发表审查意 见如下： 一、关于 2024 年利润分配预案的审查意见 公司已依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定编制 2024 年度利润分配预案，公 司 2024 年度利润分配预案系依据公司实际情况制定，在保证公司正常经营和长 远发展的前提下，体现了对投资者的合理回报，符合有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在 大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情 形。 因此，我们一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公 司董事会审议。 二、关于预计 2025 年度与关联方日常性关联交易额度事项的审查意见 公司 2024 年度与关联方振华重工及华伍行力发生的关联交易，其决策程序 符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定， ...

华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （饶立新） 各位股东和股东代表： 本人作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，恪尽职守、 勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司 整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人饶立新，1960 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，注册会计师，高级会计师。历任江西省省属国有企业资产经营(控股) 有限公司外派财务总监、董事；江西省投资集团有限公司外派财务总监、专职外 部董事；现 ...

本人作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，恪尽职守、 勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司 整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘卫东） 各位股东和股东代表： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘卫东，1966 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历，律师，1989 年毕业于西南政法大学法律系法律专业，1993 年开始执业 于江西涉外经济律师事务所，现执业于江西求正沃德律师事务所，系高级合伙人、 合 ...

2025 年 4 月 29 日 江西华伍制动器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事饶立新先生、程文明先生、刘卫 东先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事饶立新先 生、程文明先生、刘卫东先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 华伍股份 1 ...