资金使用 - 2024年2月1日公司同意用50000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用38000万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 截至2024年12月26日提前归还5000万元至专用账户[2] - 截至公告披露日共归还5000万元，未归还33000万元[2]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额24400.49万元，负债总额14386.10万元，净资产10014.39万元[14] - 2024年1 - 9月，公司营业收入17014.84万元，利润总额2604.29万元，净利润2213.65万元[14] 企业股权 - 公司拟将持有的银科启瑞各2.50%股权转让给两家企业，交易后仍持有8.4551%股权[3] - 厦门乾照光电股份有限公司转让前持股428.57万股，股权比例13.4551%，转让后持股269.31万股，股权比例8.4551%[11] - 云泽科技创业投资（泉州石狮）和克拉玛依云泽科技领先产业投资转让后均持股79.63万股，股权比例均为2.5000%[11] 企业财务 - 云泽科技创业投资（泉州石狮）2023年末资产总额1354.56万元、负债总额1180.96万元、净资产173.61万元，2023年度营业收入1554.87万元、利润总额 -283.69万元、净利润 -283.69万元[5] - 厦门银科启瑞半导体科技2023年末资产总额20145.64万元、负债总额0.00万元、净资产20145.64万元，2023年度营业收入0.00万元、利润总额 -354.20万元、净利润 -354.20万元[10] 交易信息 - 本次股转公司整体估值为4.2亿元[16] - 乙方1和乙方2均以1050万元受让甲方所持公司注册资本79.63万元[16] 交易安排 - 乙方应在收到先决条件满足或豁免书面确认之日起5个工作日内支付全部股权转让价款[19] - 丙方应在乙方向甲方支付完毕转让价款后3日内出具出资证明书并提供更新的股东名册复印件[20][21] - 丙方应在不晚于交割日后60日内完成办理本次股转的备案手续[21] 交易影响 - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等，无关联交易，所得款项拟补充流动资金[28] - 出售参股公司股权有利于优化资源配置，提高投资效率[29] - 本次交易不会导致合并报表范围变化，不影响生产经营，不损害股东利益[30]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年12月24日下午现场召开[3] - 会议通知于2024年12月23日通知全体监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于出售参股公司股权的议案》[4] - 出售股权利于优化资源配置，不影响生产经营[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年12月24日通讯召开[3] - 应到董事9名实到9名，独立董事出席3名[3] 决策事项 - 审议通过出售参股公司股权议案[4] - 转让厦门银科启瑞半导体5.00%股权[4] - 授权管理层办理转让具体事宜[4] 表决结果 - 9名董事9票同意，0票反对，0票弃权[5]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表760名，代表329,199,383股，占比37.0581%[5] - 中小股东及代表757名，代表6,850,401股，占比0.7712%[6] - 现场参会股东及代表1名，代表241,068,982股，占比27.1372%[6] - 网络投票参会股东759名，代表88,130,401股，占比9.9209%[6] 议案表决情况 - 关联交易议案同意86,549,107股，占比98.2057%[8] - 关联交易议案中小股东同意5,269,107股，占比76.9168%[9] - 申请授信额度及担保事项议案同意328,085,177股，占比99.6615%[10] - 申请授信额度及担保事项议案中小股东同意5,736,195股，占比83.7352%[11] - 变更注册资本等议案同意328,311,877股，占比99.7304%[12] - 变更注册资本等议案中小股东同意5,962,895股，占比87.0445%[13]

厦门乾照光电股份有限公司 章 程 （经 2024 年 12 月 24 日召开的第四次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第六章 | 董事会专门委员会 34 | | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第八章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | | ...

北京市海问律师事务所 致：厦门乾照光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》（以下统称"有关法律"）及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为厦门乾照光电股份有限公 司（以下称"公司"）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱珍律师以及黄珏律师（以 下合称"本所律师"）出席公司于 2024 年 12 月 24 日召开的厦门乾照光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见 证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资 料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致 ...

业绩总结 - 公司子公司江西半导体2024年12月24日收到“海信乾照江西半导体基地项目”扶持资金1000万元[3] - 补助为与收益相关的政府补助，计入“其他收益”科目[4][5] - 补助对公司2024年度损益影响预计为1000万元，以审计结果为准[7][8]

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-117 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的提示性公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"乾照光电"）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 24 日（星期二）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将会议 有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会 第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第四次临 时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规和 ...

一、获得补助的基本情况 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-116 厦门乾照光电股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江西乾照半导体科 技有限公司（以下简称"江西半导体"）收到扶持资金共计人民币 500 万元，系 与收益相关的政府补助，于收到时确认为当期损益。相关补助情况如下： | 序 | 收款 | 发放 | 补助 | 收款 | | 补助 | | 计入 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 单位 | 主体 | 金额 | 时间 | | 依据 | 分类 | 会计 | 有可持 | | | | | (万元) | | | | | 科目 | 续性 | | 1 | 江西 | 江西新建 | 500 | 2024 月 12 | 年 19 | | | | 否 | | | | 经济开发 | | | | 《政府抄 | 与收益 | 其他 | | | ...