证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-071 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）下午以现场会议的方式在公司会议室召开， 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席王梅 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-074 厦门乾照光电股份有限公司 董事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电" 或"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年 3 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00 万股，每股发行价为 8.00 元，应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,763,769.45 元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230.55 元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关要 求，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团财务有限公 司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等资质证照，审阅其 2024 年半年财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险管理体系的建设及实施 情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207 号）批准成立，注册地址：山东省青岛市东海西路17号海 信大厦15层；注册资本：13亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2008 年6月12日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准，海信财务公司经营下列 本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务； （六）从事同 ...

财务指标 - 公司2024年上半年营业收入为12.72亿元，同比增长10.00%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,681.96万元，同比增长134.16%[20] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,553.61万元，同比增长110.51%[21] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.22亿元，同比增长103.85%[22] - 公司2024年6月30日总资产为65.27亿元，较上年度末减少1.22%[22] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为40.28亿元，较上年度末减少3.29%[23] - 公司营业收入实现12.72亿元，同比增长10%[48] - 主营业务收入为9.47亿元，同比增长25.87%，主营毛利率同比提升8.5个百分点[48] - 归属于上市公司股东的净利润为3,681.96万元，同比增长134.16%[48] - 产能利用率达到97.39%，同比提升23.46个百分点[48] - 中、高端产品的收入占比持续提升，同比增加了6个百分点[48] - 报告期内公司营业收入、经营活动现金流量净额等主要财务指标同比实现增长[74,76] - 外延片及芯片营业收入为946,874,305.50元，同比增长25.87%[83] - 外延片及芯片毛利率为16.22%，同比增长8.50%[83] - 直销模式销售收入占营业收入100%，同比增长10.00%[81] - 外延片及芯片产品销量为10,991,742.82片，同比增长23.88%[83] 业务发展 - 2024年上半年LED行业整体市场需求呈现回暖态势，受益于全球经济复苏以及显示、照明等领域的广泛应用[34] - Mini/Micro LED细分市场增长强劲，政策支持加速技术创新[35] - 政策推动商业航天发展，市场前景广阔[36][37][38] - 公司主营业务为半导体光电产品的研发、生产和销售，是国内领先的LED芯片、砷化镓太阳能电池外延片供应商[39] - 公司产品广泛应用于紫外杀菌、背光、显示屏、通用照明等众多领域[39][40][41] - RGB直显整体营收同比增长38%[49] - Mini RGB产品收入同比增长249%[49] - 高光效照明产品收入同比增长超30%[50] - 新业务收入同比增长32%[50] - 背光芯片收入同比增长178%[51] - 公司在背光产品上取得重大突破，各项性能达到行业领先水平[61] - 公司在Micro LED领域持续深耕技术开发和产品推进，大屏、车载和投影产品取得进展[62] - 公司已获得IATF16949汽车行业质量管理体系认证，车载产品广泛应用于车内外多种场景[63] - 公司在LED植物照明领域布局取得成效，被多家下游厂商认证通过[64] - 公司是国内领先的砷化镓太阳能电池外延片供应商，产品性能不断提升[65] - 公司激光产品应用于多个领域，车载和数据通信领域需求增加[66,67] - 公司在RGB显示领域取得市场份额领先优势，与下游客户建立了稳固的战略合作关系[68,69] 生产经营 - 公司采购依据销售计划与生产计划，由采购部统一负责选择多家优质供应商[43] - 公司全面实施数字化转型和精益化管理，提高了生产效率和产品良率[70,71] - 公司品牌影响力和销售渠道优势为持续发展提供了坚实基础[72] - 公司在建产能为6,360,000片/年[85] 募集资金使用 - 公司累计投入募集资金62,333.5万元，其中直接投入募投项目29,409.88万元，补充流动资金32,923.62万元[118] - 公司募集资金总额为150,000万元，报告期内投入15,898.17万元，累计变更用途的募集资金总额为40,000万元，占比26.67%[118] - Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目整体进度放缓，预计达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[136] - 海信乾照江西半导体基地项目(一期)投资进度为42.19%，预计2025年8月31日达到预定可使用状态[132] - 公司补充流动资金32,923.62万元，投资进度为100%[132] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为517,241,160.49元，其中自有资金投资60,535,028.68元，募集资金投资456,706,131.81元[115] - 公司本报告期内以公允价值计量的金融资产产生公允价值变动收益1,871,166.37元[115] - 公司本报告期内购买结构性存款11,500万元，购买券商理财产品34,000万元，暂时补充流动资金28,000万元[119] - 公司募集资金专户余额为15,705.27万元[119] - 公司目前募投项目正处于建设期，未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益[136] - 公司变更部分募集资金（共计40,000.00万元）用于新项目"海信乾照江西半导体基地项目（一期）"的实施[142] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,536.14万元，自筹资金支付发行费用金额为人民币547.88万元（不含增值税），共计人民币2,084.02万元[141] - 公司拟使用人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，截止2024年6月30日，闲置募集资金暂时

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-069 厦门乾照光电股份有限公司 用闲置募集资金进行现金管理的情况 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 1 序 号 受托方 产品名称 产品类 型 认购金额 （万元） 起息日 赎回日 预计年化 收益率 （%） 赎回本金 （万元） 现金管理 收益（万 元） 资金 来源 1 华泰证 券股份 有限公 司 华泰聚益第 24550 号 本金保 障型浮 动收益 凭证 3,000.00 2024 年 5 月 15 日 2024 年 8 月 20 日 1.2%-6.2% 3,000.00 27.191 闲置 募集 资金 合计 3,000.00 - - - 3,000.00 27.191 - 一、本次现金管理赎回情况 2 （一）已赎回的相关情况 序 号 买入 方 受托方 产品 名称 产品 类型 认购金额 （万元） 起息日 赎回日 预计年化 收益率 （%） 赎回本金 （万元） 现金管 理收益 （万元） 资金 来源 1 乾照 光电 交通银 行股份 有限公 司厦门 分行 结构性 存款 保本浮 动收益 型 5,000.00 2023 年 4 月 28 日 202 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-068 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2024-017）。 2 （一）已赎回的相关情况 序 号 买入 方 受托方 产品 名称 产品 类型 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-067 厦门乾照光电股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年 8 月 7 日、2024 年 8 月 8 日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离 31.36%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于涨幅偏离值累计超过 30%的股票交易异常 波动的情况。 （五）股票异常波动期间，不存在控股股东买卖公司股票的行为。 （六）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就相关 情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司关注到近日市场上商业航天概念走强，板块内包括公司在内的部 分上市公司涨幅较大。根据公司 2023 年年度报告显示，公司是国内领先的砷化 镓太阳能电池外延片供应商，2023 年出货量较上一年度有大幅度的增加，目前 具体需求情况跟随客 ...

北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：厦门乾照光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》（以下统称"有关法律"）及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-066 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长金张育先生 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 16:00 （1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 1 名， 代表 221,359,682 股，占公司有表决权股份总数的 24.7930%。 （2）通过网络投票参会的股东共 225 名，代表 85,387,822 股，占公司有表决 权股份总数的 9.5637%。 8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议， 公司聘请的律师到会见证。 二、议案审议表决情况 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"乾照光电"）第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定 于 2024 年 8 月 5 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 7 月 18 日，公司召开第五届董事会 第二十八次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-065 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的提示性公告 1 日 9:15—15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的 ...