证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-114 东方日升新能源股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备 及核销应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关 于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销应收账款的议案》，依据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定进行的。公司对截至 2023 年 6 月 30 日各类资产进行了全 面清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司需对可 能发生减值损失的相关资产进行计提减值准备。 | 应收账款坏账准备 | 10,957.67 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 15 日通过专人送达、邮 递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了 如下决议： 一、审议通过了《东方日升2023年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《东方日升2023年半年度报告》程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2023年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-111 东方 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-115 东方日升新能源股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等监管要求及东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"东方日 升"）《募集资金管理制度》的规定，公司编制了 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）248,138,957 股，每股发行价格为人民币 20.15 元，本次募集资金总额为人民币 4,999,999,983.55 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 31,464,281.93 元， ...

东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第四次会议于2023年8月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次董事会会议通知于2023年8月15日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式 发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《东方日升 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《东方日升 2023 年半年度报告》、《东方日升 2023 年半年度报告摘要》具体 内容详见同日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、审议通过了《东方日升 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》； 证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2023-110 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保 ...

| （浙江）建材有 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | | | | | | | | 东方日升（包头） 新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30,745,965.50 | 130,816,661.57 | 738,171.69 | | 162,300,798.76 | 公司往来款 | 非经营性往来 | | 东方日升（宁波） 光伏科技有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,780,841.66 | 1,437,000,000.00 | 25,626,575.00 | 85,000,000.00 | 1,379,407,416.66 | 公司往来款 | 非经营性往来 | | 东方日升（义乌） 新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,460,450.08 | 3,393,118.07 | | | 10,853,568.15 | 公司往来款 | 非经营性往来 | | 浙江双宇电子科 技有限公司 | 控股子公司控 制的法人 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，事先审阅相关议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，事先审阅相关议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，事先审阅相关议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第三次会议于2023年8月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次董事会会议通知于2023年8月16日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式 发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价 方式回购公司股份，将用于员工持股计划、员工股权激励计划或减少注册资本。 具体方案逐项表决如下： 1.01 回购股份的目的和用途 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-107 东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第三次会议决定于 2023 年 9 月 6 日上午 10:00 召开 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会的有关事项公告如下： 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 7、股权登记日：2023 年 9 月 1 日 8、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现 ...

东方日升新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自 筹资金以集中竞价方式回购公司股份，将用于员工持股计划、员工股权激励计划 或减少注册资本。 2、本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 15,000 万元且不超过（含） 人民币 30,000 万元，回购价格不超过（含）人民币 34.50 元/股，按上述条件测 算，预计本次回购股份数量约为 434.78 万股至 869.57 万股，占公司目前已发行 总股本的比例约为 0.38%至 0.76%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购 的股份数量为准。 3、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过 12 个月。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-108 4、风险提示：本次回购方案可能面临公司股东大会未能审议通过本方案的 风险；经过股东大会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露 的价格区间，导致回购方 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-106 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第二次会议于 2023 年 8 月 18 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 16 日通过专人送达、邮 递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》。 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强 投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心 及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，推进公司的长远发展，公司计划进行股份 ...