证券代码：300118 证券简称：东方日升 东方日升新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | □媒体采访 | | --- | --- | --- | | 动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | 东方日升 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行， 2023 | | | 及人员姓名 | 面向全体投资者 | | | 时间 | 年 月 日 2023 9 14 (周四) 下午 15:00~17:00 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 | | | | 谈"栏目 | | | 上市公司接待 | 公司主持人：东方日升 | | | | 公司董事、总裁：伍学纲先生 | | | | 公司董事、副总裁、财务总监：杨钰先生 | | | 人员姓名 | 公司副总裁、董事会秘书：雪山行先生 | | | | 公司异质结事业部总经理：杨伯川先生 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 组件产品生产成本。请公司介绍 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-120 东方日升新能源股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日 在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）披露《东方日升 2023 年半年度报告》及《东 方日升 2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年上 半年经营情况，公司将于 2023 年 9 月 14 日（星期四）15:00-17:00 在深圳证券交 易所上市大厅举办 2023 年半年度业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与公司本次半年度业绩说明会。 特此公告。 东方日升新能源股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 12 日 本次业绩说明会系"绿色低碳乘风劲——深市民营上市公司 2023 年半年度 集体业绩说明会"特定活动。本次业绩说明会将采用图文与直播视频转播的方式 举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.c ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于东方日升新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：东方日升新能源股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下： 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受东方日升新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 9 月 6 日召 开的 2023 年第三次临时股东大 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-118 东方日升新能源股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 6 日（周 三）上午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持， 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会 议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规、规范性文件的规定。 出席本次会议的股东、股东代表及股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自 筹资金以集中竞价方式回购公司股份，将用于员工持股计划、员工股权激励计划 或减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 15,000 万元且 不超过（含）人民币 30,000 万元，回购价格不超过（含）人民币 34.50 元/股， 按上述条件测算，预计本次回购股份数量约为 434.78 万股至 869.57 万股，占公 司目前已发行总股本的比例约为 0.38%至 0.76%，具体回购股份的数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购方案已经公司 2023 年 8 月 18 日召开的第四届董事会第三次会 议、第四届监事会第二次会议审议通过。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-119 东方日升新能源股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购股份报告书 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-117 东方日升新能源股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（周三）上午 10:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第三次会议决定于 2023 年 9 月 6 日 ...

东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》。公司拟使用自有资金 或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划、员工股权激励计 划或减少注册资本，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司已于 2023 年 8 月 24 日披露公司董事会公 告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 8 月 18 日）登记在册的前十名股东 和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况，现将股东大会股权 登记日（即 2023 年 9 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的持股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的比例（%） | | 1 | 林海峰 | ...

公司基本信息 - 证券代码 300118，证券简称东方日升 [1] - 2023 年 8 月 26 日 20:00 举行电话会议，275 位投资人参与，接待人员包括雪山行、杨钰、杨伯川、庄英宏等 [2] 公司近况 - 2023 年形成从工业硅到下游终端应用的一体化布局，上半年营收约 176 亿元，扣非归母净利润约 8.4 亿元，组件出货确认收入约 8.3GW [2] - 截止 2023 年年中，形成 15GW 电池和 25GW 组件有效产能，分布在安徽滁州、江苏金坛等地 [2] - 在建产能包括宁海 5GW N 型异质结电池片与 10GW 组件项目、金坛 4GW 电池片和 6GW 组件项目、滁州 10GW 电池项目等 [2][3] - 储能产业发展迅速，产能运行良好 [3] 未来产能规划 - 新增产能以 N 型电池组件为主，看好异质结技术，对 TOPCon 有技术储备和产能规划 [3] - 金坛项目 4 月 27 日下线首片电池片，宁海项目 8 月 13 日下线首片组件，两项目逐步投产爬坡 [3] 异质结产线运营 - 金坛 3 条异质结电池线进入满产爬产状态，导入双面微晶等技术 [3] - 首条产线 210 尺寸半片超薄异质结电池片平均效率 25.5%，产线良率 98.5% [4] - 预计 2023 年量产异质结电池生产能力将近 3GW [4] 市场与销售 - 2023 年上半年利用马来产能拓展市场，丰富销售结构 [4] - 上半年组件确认收入总量约 8.3GW，国内 4.3GW，巴西 0.6GW，西班牙 0.5GW，出货以国内、欧洲、南美为主 [4] - 海外产能有马来西亚 3GW 电池组件产能，2022 年 5 月投产，其他海外产能规划在前期研判中 [4] 储能产品 - 控股子公司双一力致力于成为全球领先储能系统解决方案服务商，储能系统集成产品以大储工商业为主 [4] - 两款产品通过 UL9540A 测试，获德国莱茵大中华区安全评估报告 [4] - 开始尝试导入 BMS 和 PCS 产品，后续调整自供比例 [4] 异质结组件情况 - 异质结伏曦组件最高功率超 740W，客户接受程度较高 [5] - 应用场景成熟，适用于分布式、屋顶光伏及集中式电站等多样化发电场景 [5]

公司基本信息 - 公司股票简称为东方日升，股票代码为300118[1] - 公司未来不计划派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司主要财务指标包括股票简称、股票代码、股票上市证券交易所等[10] - 公司联系人为雪山行，联系地址为浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司董事会办公室，电话为0574-65173983，传真为0574-59953338，电子信箱为xuesx@risenenergy.com[11] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化，具体可参见2022年年报[12] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到176.07亿，同比增长39.56%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为8.61亿，同比增长70.65%[14] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.7838元，同比增长38.53%[14] 光伏行业发展 - 全球光伏行业在2022年新增装机达到230GW，同比增长35.3%[19] - 中国光伏行业发展受到政策利好支持，2018年光伏发电新增装机高达44.26GW[20] - 2023年半年度报告显示，我国光伏行业加快去补贴化进程，平价上网加速到来[21] 公司产品及业务 - 公司主要产品包括太阳能电池组件、多晶硅、太阳能光伏电站以及储能系统集成，产品功能与用途多样[24] - 公司的太阳能电池组件出货量行业领先，技术不断创新，产品转换率屡创新高，具有较大的市场竞争力[28] - 公司的多晶硅业务主要以光伏级多晶硅为主，产品市场口碑和竞争力不断提升[28] 公司发展战略 - 公司发展战略包括专注光伏制造主业、打造光伏一站式产业服务平台和推动LED照明应用[34] - 公司将继续加强研发力度，生产高效率的电池片和组件，成为国际领先的光伏终端应用产品制造商[34] 公司生产与运营 - 公司的生产模式为自主生产，建立“以销定产”的生产模式，保障客户所需产品的按时交货[30] - 公司设立运营制造中心，对原辅材料进行集中式统一采购，为生产经营提供持续可靠的保障[31] 公司风险管理 - 公司存在汇率波动风险、操作风险、回款预测风险和法律风险，需加强风险管理措施[61] - 公司将持续加强应收账款管理，避免应收款逾期现象，降低客户拖欠和违约风险[65] 公司股权及担保 - 公司控股股东林海峰先生拟认购数量为不低于本次向特定对象发行股份数量的5%且不高于30%[197] - 公司同意以持有的日升香港20%股权为日升香港向其他金融机构提供股权质押担保，担保的主债权本金额度不超过2,200万美元[166]

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等制度的相关规定，作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称 "东方日升"、"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 一、关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的 独立意见 作为东方日升新能源股份有限公司的独立董事，我们就 2023 年半年度公司 对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表 专项说明及独立意见如下： 1、报告期内审批担保额度合计 2,604,730.00 万元，报告期末已审批的担保 额度合计 4,299,999.19 万元，报告期内担保实际发生额合计 341,246.09 万元，报 告期末实际担保余额合计 864,289.85 万元。报告期内，公司不存在控股股东及其 他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情形。 ...