证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-072 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日以电 话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十三次（临时）会议的通 知。会议于 2024 年 11 月 20 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董 事会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董 事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事 杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议 由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章 程》的规定。 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

盈康生命科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范指引》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在广东省东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码 91441900708014002M。 盈康生命科技股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东大 ...

具体修改如下： 盈康生命科技股份有限公司 章程修订对照表 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第十三次（临时） 会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，对《公司章程》部分 条款进行了修改。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二○二四年十一月二十一日 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 元。 642,167,010 | 元。 749,451,604 | | 第二十条 公司股份总数为 642,167,010 | 第二十条 公司股份总数为 749,451,604 | | 股，公司的股本结构为：普通股 642,167,010 | 股，公司的股本结构为：普通股 749,451,604 | | 股，无其他种类股份。 | 股，无其他种类股份。 | 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。公司提请股东大会授权董事会 指定专人办理相关的章程备案等手续，章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果 为准。 本次《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》尚需提交公司 2024 年第三 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-076 盈康生命科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第 六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公 司章程的议案》，同意公司变更注册资本和修改《盈康生命科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本 1、向特定对象发行股票增加公司注册资本 2024 年 8 月 27 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意盈康生命科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1065 号），同意 公司向特定对象发行股票的注册申请。 2024 年 10 月 18 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《盈康生命科技 股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（和信验字（2024）第 000033 号），截至 2024 年 10 月 18 日止，公司已 ...

盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 谭丽霞 彭 文 沈旭东 潘绵顺 杜 媛 姜 峰 盈康生命科技股份有限公司 1 陈晓满 年 月 日 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 谭丽霞 彭 文 潘绵顺 杜 媛 姜 峰 陈晓满 盈康生命 科技股份有 2024 H 2 3 4 5 沈旭东 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 谭丽霞 彭 文 沈旭东 潘绵顺 杜 媛 姜 峰 陈晓满 盈康生 合科 持股份有 H 6 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：107,897,664 股 2、发行价格：8.99 元/股 3、募集资金总额：969,999,999.36 元 4、募 ...

本法律意见书仅为本次收购之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本 法律意见书作为本次收购所必备的法律文件随同其他材料一同上报，并承担相应的法 律责任。本所同意相关主体在其为本次收购所制作的相关文件中自行引用本法律意见 书的相关内容，但相关主体作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 本所及经办律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。本所有权 对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。 北京市金杜律师事务所 关于《盈康生命科技股份有限公司收购报告书》之 法律意见书 致：盈康生命科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受盈康生命科技股份有限公司（以下 简称盈康生命或上市公司）委托，担任盈康生命向特定对象发行股票（以下简称本次 发行）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-071 盈康生命科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1065 号），盈康生命科技 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 107,897,664 股 A 股股票，每 股发行价格为人民币 8.99 元，募集资金总额为人民币 969,999,999.36 元，扣除不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 9,610,721.65 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 960,389,277.71 元。 公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购 对象。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员未直接持有公司股份。 特此公告。 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-070 盈康生命科技股份有限公司董事会 盈康生命科技股份有限公司 二〇二四年十一月十一日 关于向特定对象发行股票 《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》等相关文件 已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《盈康生命科技股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年十一月 保荐人关于本次证券发行的文件 上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或 "保荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司" 或"发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行 出具上市保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（简称"《注册管理办法》"）、《 ...

股权结构 - 发行后盈康医投将直接持有盈康生命371,782,549股股份，占总股本49.57%（剔除回购后50.11%）[5] - 发行后海尔集团合计控制382,887,049股，占比51.05%（剔除回购后51.60%），控制权不变[55] - 海尔集团间接持有海尔生物103538058股，持股比例32.56%[36] - 海尔集团间接持有海尔智家2161423636股，持股比例22.90%[36] - 海尔集团间接持有雷神科技30722645股，持股比例30.72%[36] 财务数据 - 2023年12月31日盈康医投总资产617527.88万元，总负债688405.28万元，资产负债率111.48%[32] - 2023年度盈康医投营业收入201791.19万元，净利润 - 19949.00万元[32] - 2023年末流动资产合计172109.06万元，较2022年增长50.44%[112] - 2023年末非流动资产合计445418.82万元，较2022年增长1.80%[114] - 2023年末资产总计617527.88万元，较2022年增长11.87%[114] - 2023年末流动负债合计388469.75万元，较2022年增长114.54%[114] - 2023年末非流动负债合计299935.53万元，较2022年减少31.07%[114] - 2023年度营业总收入201791.19万元，较2022年增长23.21%[117] - 2023年度营业利润为 - 15370.75万元，亏损较2022年收窄71.84%[117] - 2023 - 2021年净利润分别为 - 19,949.00万元、 - 58,828.79万元、 - 125,493.91万元[118] 收购与发行 - 盈康医投以现金认购盈康生命向特定对象发行的股票，认购金额为969,999,999.36元[43][77] - 认购股份自发行完成日起36个月不得转让，暂无未来12个月增持或处置计划[44] - 2022年8月12日签署认购协议，2023年12月29日签署补充协议[46] - 2024年8月27日公司收到证监会同意注册批复，有效期12个月，注册生效日期为2024年7月19日[50] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超100,000万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金[61][71] 时间节点 - 2022年8月10日盈康一生同意盈康医投认购股票[46] - 2022年8月12日盈康生命董事会审议通过发行相关议案[47] - 2023年6月20日盈康生命审议通过预案修订稿议案[47] - 2023年7月6日盈康生命股东大会审议通过发行相关议案，有效期至2024年7月5日[47] - 2024年5月13日盈康生命股东大会延长发行决议有效期至2025年7月5日[49] - 2024年6月28日公司收到深交所审核中心意见告知函，符合发行、上市和信披要求[50] 其他 - 盈康医投和海尔集团须在2024年3月7日前完成解决同业竞争承诺，截至2024年3月1日已完成[95][96] - 盈康医投认购公司本次发行股份构成关联交易，发行完成后不会产生新增关联交易事项[97] - 收购人前6个月内买入盈康生命股票5503900股，总金额49992627元，未卖出[107] - 收购人2021 - 2023年度财务数据审计意见为标准无保留意见[111] - 截至报告书签署日，收购人暂无未来12个月内改变上市公司主营业务或重大调整计划[84] - 截至报告书签署日，收购人暂无对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划[86]