福建元力活性炭股份有限公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制评价指引》以及有关法律法规和规范性文 件的要求，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）结合 公司实际情况，完善了公司内部控制制度，确保董事会、监事会和股 东大会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立 风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工 充分了解并履行职责的环境。在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价，报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部 ...

福建元力活性炭股份有限公司监事会 关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文件和公司章程 的规定，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 认真审阅了相关资料，并经全体监事充分讨论，现就公司 2024 年员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项发表核查意 见如下： 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自 律监管指引第 2 号》等相关法律法规及规范性文件规定的持有人条 件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员 工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、实施本次员工持股计划有利于公司建立、健全利益共享机制， 改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，充分调动公司 员工的积极性，促进公司的可持续发展。 福建元力活性炭股份有限公司监事会 二〇二 ...

福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，福建元力活性炭股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司报告期内在任独立董事梁丽萍女士、 周颖女士、刘俊劭先生及离任独立董事向建红先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查梁丽萍女士、周颖女士、刘俊劭先生、向建红先生的任职 经历以及其出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，认为： 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 福建元力活性炭股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

关于福建元力活性炭股份有限公司 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 华兴专字[2024]24004790023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于福建元力活性炭股份有限公司 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 华兴专字[2024]24004790023 号 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建元力活性炭股份有限公司（以下简称元力股份） 董事会编制的关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、董事会的责任 元力股份董事会的责任是按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制《2023年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金 存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核的基础上对元力股份董事会编制的《2023年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册 会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信 ...

融资情况 - 2020年6月非公开发行股票65,103,168股，募资883,449,989.76元[2] - 2021年9月发行可转债9,000,000张，募资900,000,000元[2] 项目投资 - 南平工业园区活性炭项目累计投入50,474.87万元，进度69.91%[4] - 南平元力活性炭研发中心项目累计投入6,270.06万元，进度102.04%[4] - 偿还贷款及补充流动资金项目累计投入7,640.33万元，进度100%[4] - 南平元力环保用活性炭项目累计投入39.47万元，进度0.04%[8] 项目调整 - 多次调整南平工业园区和研发中心项目完成时间[9] - 本次调整两项目完成时间至2026年12月31日[9] - 董事会等同意部分募投项目进度调整[11][12][14]

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-015 福建元力活性炭股份有限公司 关于募集资金投资项目部分投产的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、年产600吨超级电容炭项目中的二期产线调试完成，投入生产， 超级电容炭项目全部建成。 前述生产线投产后，将进一步推动公司将成本、质量等优势规模 化转换为产品优势，促进市场份额的提升，对巩固公司在行业内的市 场地位具有积极意义。 截至目前，年产6.56万吨的"南平工业园区活性炭建设项目"已 建成年产4.31万吨的磷酸法化学炭、药用炭、颗粒炭、物理炭、超级 电容炭等生产线，另有年产0.25万吨颗粒炭生产线在建。 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二四年四月十六日 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 股票募集资金投资项目"南平工业园区活性炭建设项目"部分项目于 近期建成投产： 1、年产40,000吨磷酸法化学炭项目中的第二条年产10,000吨生 产线调试完成，投入生产。 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-017 福建元力活性炭股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月十六日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明 会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 福建元力活性炭股份有限公司定于2024年4月19日（星期五）下 午15:00-17:00在深圳证券交易所互动易平台举办2023年度报告说 明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）参 与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长许文显先生，财务 总监池信捷先生，董事会秘书罗聪先生，独立董事梁丽萍女士。 ...

福建元力活性炭股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤 勉尽责的原则，对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华 兴所"）2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位 福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-008 福建元力活性炭股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1、募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，福 建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）2021年9月向不特 定对象发行可转换公司债券共计9,000,000张，每张面值人民币100元， 募集资金总额为人民币900,000,000元，扣除发行费用14,721,698.11 元（不含税）后，实际募集资金净额为885,278,301.89元。上述募集 资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 华兴验字[2021]21002920258号《验资报告》。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，福 建元力活性炭股份有限公司(以下简称公司或元力股份) ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，在 2023 年度（以下简称"报告期"）任职 期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规 定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予 的权利和义务。本人作为公司独立董事，积极关注公司内部控制、财 务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经 营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、本人基本情况介绍 本人刘俊劭，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本 科学历，教授。曾任南平师范高等专科学校教师，现任武夷学院教授、 实验室主任，本公司独立董事、提名委员会主 ...