回购计划 - 公司拟以5000万 - 8000万元自有资金回购A股，价格不超17元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日回购3900601股，现专用账户有5543101股[4] - 累计回购占总股本1.07%，最高成交价13.38元/股，最低12.35元/股[4] - 成交总金额49993862.29元（不含交易费）[4] 合规情况 - 公司未在禁止期回购，集中竞价回购符合要求，未同时实施回购和发行[5]

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-042 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通 过了： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二 次临时股东大会于 2024 年 9 月 27 日召开，采用现场表决与网络投票相 结合的方式。现场会议时间为 2024 年 9 月 27 日下午 2:30；网络投票时 间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2024 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2024 年 9 月 27 日 9:15－ 15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-043 二〇二四年九月二十八日 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，监事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会民主选举产生。 2024年9月27日召开的职工代表大会审议并选举孙岱斌先生（简历见 附件）为公司第六届监事会职工代表监事。 孙岱斌先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的股东代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司监事会 福建元力活性炭股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 孙岱斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 8 月出生，本 科学历，现任公司行政部经理助理，职工代表监事。 截止本公告日，孙岱斌先生通过公司员工持股计划持有公司股份 5,400 股，占公司总股本的 0.0 ...

会议情况 - 公司2024年9月22日发第六届监事会第一次会议通知，9月27日现场会议召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 人员选举 - 以3票同意选谢礼鑫为第六届监事会主席[1] 人员履历 - 谢礼鑫1987年6月出生，2012年2月进公司财务部[4] - 谢礼鑫历任财务部副经理、经理，现审计监察部经理[4] 持股情况 - 谢礼鑫持公司股份15000股，占总股本0.0041%[4]

股东大会信息 - 2024年8月29日发布2024年第二次临时股东大会通知，距会议召开达15日[2][3] - 2024年9月27日召开临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00，现场会议下午2:30召开[4] 参会股东情况 - 159人参加，代表股份95,459,686股，占比26.4653%[5] - 现场8人，代表86,512,253股，占比23.9847%[5] - 网络151人，所持8,947,433股，占比2.4806%[7] 选举结果 - 许文显等5人当选，同意票占比超97%[11][13][16][21][23]

董事会选举 - 2024年9月27日召开第六届董事会第一次会议，选举许文显为董事长[1] - 会议通过设立四个专门委员会并选举成员的议案[2] - 会议通过聘任高级管理人员的议案，许文显任总经理[4] 持股情况 - 许文显合计持股占总股本0.3606%[8] - 李立斌合计持股占总股本0.0477%[10] - 姚世林合计持股占总股本0.0276%[17] - 池信捷合计持股占总股本0.0257%[17][18] - 罗聪合计持股占总股本0.0257%[19] 其他 - 董事会中兼任高级管理人员人数未超董事总数二分之一[4] - 各专门委员会成员任期与本届董事会相同[2]

回购计划 - 拟以5000万 - 8000万元自有资金回购A股[2] - 回购价格不超17元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日回购3513001股[3] - 累计占总股本0.96%[3] - 最高成交价13.38元/股，最低12.35元/股[3] - 成交总金额44994011.45元（不含费用）[4] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并披露信息[5]

独立董事提名 - 梁丽萍被提名为福建元力活性炭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[9] - 近十二个月无不符合任职情形[11] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[13] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在该公司连续任职未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 履职遵守规定，确保精力与独立判断[14] - 不符任职资格及时报告并辞职[14]

人员提名 - 刘俊劭被提名为福建元力活性炭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 近十二个月无不符合任职情形[11] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[13] 任职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[14] - 承诺任职期间遵守规定、勤勉尽责[14] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[14]

独立董事提名 - 梁丽萍被提名为福建元力活性炭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[11][13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[14]