国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为福建 元力活性炭股份有限公司（以下简称"元力股份"或"公司"）2020年非公开发 行股票和2021年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规和规范性 文件的规定，对元力股份调整部分募集资金投资项目实施进度事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，福建元力活性 炭股份有限公司(以下简称"公司"或"元力股份")2020年6月非公开发行人民 币 普 通 股 65,103,168 股 ， 发 行 价 格 13.57 元 / 股 ， 募 集 资 金 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公 司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召开与 表决程序均符合《公司法》及公司章程等法律法规和规范性文件的规 定。具体情况为： 2、《2022 年度监事会工作报告》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度利润分配预案》 9、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》； 10、《福建元力活性炭股份有限公司 2023 年第一季度报告》。 （一）2023 年 2 月 27 日召开第五届监事会第八次会议。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了《关于购 买福建南平三元竹业有限公司厂房、土地使用权暨关联交易的议案》。 （二）2023 年 4 月 26 日第五届监事会第九次会议。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了以下议案： 1、《福建元力活性炭股份有限公司 2022 年 ...

福建元力活性炭股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 为完善福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》和公司章程的相关规定，公 司董事会综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，现制定《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 一、公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发 展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的稳定性、持续性和 可预期性。 二、本规划的制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取投资者（特别是公众投资者）、 独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，未来三年： 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之 十五。 三、股东回报具体规划 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式 分配股利。公司具备分红条件时，优先采用现金分 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人列席了 2023 年 11 月 27 日召开的公司 2023 年第三次临时股 各位股东及代表： 本人作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，在 2023 年度（以下简称"报告期"）任职 期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定 和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的 权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、 财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产 经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如 下： 一、本人基本情况介绍 本人周颖，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，研究 生学历，副教授 ...

国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为福建 元力活性炭股份有限公司（以下简称"元力股份"或"公司"）2020年非公开发 行股票和2021年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对元力股份2023年度内部控制制度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性 进行合理评价的基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、元力股份内部会计控制制度的目标和遵循的原则 （一）建立健全内部控制的目标 1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、 执行机制和监督机制，保证公司经 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2024 年持股计划（草案）摘要 证券简称：元力股份 证券代码：300174 声 明 福建元力活性炭股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 23 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年持股计划（草案）摘要 二〇二四年四月 1 / 23 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年持股计划（草案）摘要 7、本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。 3 / 23 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《福建元力活性炭股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》系依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建元力 活性炭股份有限公司章程》的规定，由公司董事会制定并审议通过。 2、本员工持股计划拟筹集资金总额3,614万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹 资金、其他合法合规方式 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年度，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"） 继续坚持在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、社区 建设等公益事业，促进公司本身与社会的协调、和谐发展，积极履行 社会责任。 2023 年度，公司及子公司获得多项荣誉、资质："福建省'安 康杯'竞赛先进单位"、"省级劳动关系和谐企业"、"高新技术企 业"、"南平市 2023 年度纳税突出贡献企业"、"新型工业化龙头 （示范）企业"、"入围新一代信息技术与制造业融合发展新模式新 业态标杆企业"、"闽浙赣皖"四省竹产业创新创业大赛上获得综合 创新类银奖"、"中国国际钠电技术创新发明鲁班奖-材料类奖项"。 此外，公司以技术创新为抓手、提升管理水平为导向，积极为客 户提供有竞争力的产品、为股东创造优良效益、为员工提供良好的职 业平台，同时不断提升安全环保水平，并与周边社区形成良好的互动。 现将公司 2023 年度社会责任履行情况报告如下： 一、股东权益保护 公司一直高度重视公司治理结构的建立和完善，积极优化与投资 者的关系，努力 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-016 福建元力活性炭股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十二次会议决定，2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 2:30 召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十二次 会议审议，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间：2024 年 5 月 6 日下午 2:30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 6 日的交易时间，即 2024 年 5 月 6 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日母公司可供股东分配利润17378.66万元[1] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现1元（含税），预计派现36175286元（含税）[1] - 不进行资本公积转增股本和送红股[1] - 若总股本或股份基数变动，维持每股分配金额调整总额[2] 预案进展 - 董事会同意预案并提交2023年年度股东大会审议[5] - 监事会认为预案符合实际，同意预案[5]

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-012 福建元力活性炭股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易情况概述 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营需要，预计 2024 年度公司及子公司将与关联方福建同晟新材料科技股份有限公司、福 建省南平嘉联化工有限公司发生总金额累计不超过人民币 3,450 万元 的日常关联交易。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大 会审议。 （二）公司预计日常关联交易类别和金额如下： 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易 | | | 2024 年第 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 易内容 | 定价原则 | 预 ...