股份回购 - 2022年公司以39,991,639元回购3,167,500股，占总股本比例为0.6519%[2] 员工持股计划 - 2023 - 2025年多次过户回购股份至员工持股计划，共使用2,982,600股[4][5][6][7][8] 股份注销 - 拟注销2022年回购股份剩余的184,900股，占总股本0.0381%[1] - 注销后总股本减至485,723,930股，注册资本减至485,723,930元[10] 相关决议 - 注销及减资需股东会三分之二以上表决权同意，监事会已同意[12][15] - 公告备查文件含董事会和监事会决议[16]

证券代码：300179 证券简称：四方达 编号：2025-053 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本年计提（元） | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -2,039,706.48 | | 应收票据减值准备 | 208,337.68 | | 应收账款减值准备 | -2,265,334.72 | 1 | 项目 | 本年计提（元） | | --- | --- | | 其他应收款减值准备 | 17,290.56 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -29,446,468.12 | | 存货跌价准备 | -29,446,468.12 | | 合计 | -31,486,174.60 | （三）计提资产减值准备的报告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 为真实、准确、客观反映河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上 ...

公司股本 - 公司于2011年2月15日在深交所上市，首次发行人民币普通股2000万股[4] - 公司注册资本为485,723,930元，已发行股份数为485,723,930股[7][20] - 公司设立时发行股份总数为60,000,000股，方海江等认购股份占比不同[19] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有规定[31] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[31] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求诉讼[39] 融资与担保 - 年度股东大会可授权董事会融资不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%[48] - 不同担保情形须经股东会审议[50] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[77] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[105] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[106] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，每季度至少召开一次会议[121] - 战略委员会由至少五名董事组成[122] - 薪酬与考核委员会成员由至少三名董事组成[123] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[139] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[139] - 满足条件时，公司连续三年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[146] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[153] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[165][166][168] - 清算期间公司存续但不得开展与清算无关的经营活动[177]

河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南四方达超硬材料股份有限公司董事会现就提名张绍和为河南四方 达超硬材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为河南四方达超硬材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南四方达超硬材料股份有限公司第六届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-050 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于变更董事、选举职工代表董事及调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非 独立董事的议案》《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》《关于调整董 事会专门委员会委员的议案》。公司于同日召开了第四届职工代表大会第二次会 议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、关于公司独立董事辞职的情况说明 公司董事会于近日收到独立董事单崇新先生提交的书面辞职报告。单崇新先 生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会薪酬与考核委员会主 任委员、战略与投资决策委员会委员职务。单崇新先生原定任期至第六届董事会 届满时止（2027 年 1 月 9 日），辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公 告披露日，单崇新先生未持有公司股份，不存在 ...

公司于 2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于回购公司股份预案的议案》等相关议案，同意公司自股东大会审议通过本次回 购股份方案之日起 6 个月内，以不超过人民币 5,000 万元且不低于人民币 2,000 万元的自筹资金择机回购公司 A 股股份，回购的股份将用作员工持股计划、股 权激励计划。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-052 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于第三期员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计 划所持有的公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕。根据《公司法》《证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《河南四方达超硬 材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 13 日召开了第三期员工持股计划持有人会议，于 2025 年 8 月 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会9月9日14:30现场召开，9月9日9:15 - 15:00网络投票[1][2] - 股权登记日为2025年9月3日[3] - 登记时间为2025年9月8日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 提案情况 - 提案1.00等部分提案通过条件及3.00需逐项表决[4] - 提案1.00是注销部分回购股份并减资议案[19] - 提案2.00是变更注册资本等并修订章程议案[19] - 提案3.00是制定及修订部分公司治理制度议案[19] - 提案4.00是补选非独立董事议案[19] - 提案5.00是补选独立董事议案[19] 投票相关 - 网络投票代码为350179，简称四方投票[13] - 深交所交易系统及互联网投票时间[14][15] 其他 - 中小投资者定义[5] - 授权委托有效期至股东会结束[20]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年8月17日召开，3位监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过注销部分回购股份并减资议案，待股东会审议[5] - 审议通过变更注册资本等并修订章程议案，待股东会审议[7] - 审议通过提前终止第二、三期员工持股计划议案[9][10] - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案[12]

业绩与数据 - 2022年累计回购316.75万股，298.26万股用于员工持股计划，18.49万股将注销[4][5] - 注销完成后，总股本由4.8590883亿股变更为4.8572393亿股，注册资本由4.8590883亿元减至4.8572393亿元[5] 公司治理 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》议案，需股东会审议[6] - 审议通过制定及修订部分公司治理制度议案，1 - 7项修订需股东会审议，其余董事会通过生效[7][10] 人事变动 - 非独立董事晏小平辞职，提名钟晖为非独立董事候选人，任期待股东会通过[11] - 补选张绍和为第六届董事会独立董事候选人，当选后任薪酬与考核委员会主任委员等，任期至第六届董事会任期届满，议案需股东会审议[13][14] 员工持股计划 - 提前终止第二期员工持股计划，关联董事高华回避表决[17] - 提前终止第三期员工持股计划，关联董事高华回避表决[18][19] 其他事项 - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案[20] - 将于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会[21] - 拟在2025年第二次临时股东会审议通过补选相关董事之日起调整董事会专门委员会委员，议案已通过[15][16]

公司治理动态 - 公司第六届第十一次董事会会议于2025年8月17日在公司会议室召开 [2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件 [2]