证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-020 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 4 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第六 届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及部分高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决 后形成如下决议： 1.审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 经审议，董事会一致认为：公司 2023 年度董事会工作报告内容真实、客观 地反映了公司董事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。 公司独立董事单崇新、花雷、杜海波向董事会递交了《2023 年度独立董事 述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023年12月31日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制评价报告 | 1-8 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024ZZAA1B0110 河南四方达超硬材料股份有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称四方达公司） 管理层对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 四方达公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对2023年12 月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对四方达公司截至2023年12月31日止与财务报表相关的内部控制的 有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述 规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象与财务报表相关的内部控制有效性 是否不 ...

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，拟提请公 司股东大会授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票的 相关事宜，授权有效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 提请股东大会授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事 项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-032 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请股 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度公司实现营业收入 54,229.26 万元，比去年同期增加 5.55%；营业 成本 26,300.32 万元，比去年同期增加 15.20%；销售费用 3,514.62 万元，比去 年同期减少 5.58%；管理费用 7,196.85 万元，比去年同期增加 12.02%；研发费 用 6,296.03 万元，比去年同期减少 1.93%；财务费用-444.45 万元，比去年同期 增加 1,289.39 万元；实现营业利润 13,719.51 万元，比去年同期减少 15.47%； 利润总额 13,662.71 万元，比去年同期减少 15.92%；归属于上市公司股东的净 利润 13,757.90 万元，比上年同期减少 10.66%；经营活动产生的现金净流入 16,775.48 万元，比去年同期多流入 915.56 万元；投资活动产生的现金净流出 19,189.78 万元，比去年同期少流出 11,170.88 万元；筹资活动产生的现金净流 入 15,255.35 万元，比去年同期多流入 18,480.35 万元。 | | 2023 年 | 2022 ...

一、2023 年主要经营指标情况 2023年度公司实现营业收入54,229.23万元，同比上升5.55%；实现归属于上 市公司股东的净利润13,757.90万元。报告期内公司油气开采类产品实现营业收 入34,528.33万元，同比增长13.5%，精密加工类产品实现收入17,878.65万元， 同比增长0.9%。 2023年末公司资产 171,356.88万元，归属于上市公司股东的净资产 120,452.11万元，资产负债率19%。 二、2023 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 5 次董事会会议，会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 时间 | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | | 2023.4.19 | 第五届董事会第 | 1、审议《2022 年度总经理工作报告》； 3、审议《关于计提减值准备及核销坏账的议 | | | | 2、审议《2022 年度董事会工作报告》； | | | 十七次会议 | 案》； | | | | 4、审议《2022 年度财务决算报告》； | | | | ...

审计机构续聘 - 2024年3月14日公司会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案，需股东大会审议[1] - 董事会、监事会会议分别以9票、3票赞成通过续聘议案[6][7] 信永中和情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业客户237家[2] - 2023年度职业保险累计赔偿限额超2亿，近三年无民事诉讼担责[4] - 截止2023年12月31日，近三年受行政处罚1次等[4] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[4]

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年度 合并审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-111 | 审计报告 XYZH/2024ZZAA1B0088 河南四方达超硬材料股份有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"四方达公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] 内部控制建设 - 遵循全面性等原则建立和实施内部控制[9] - 纳入评价范围有公司总部及多家子公司[11] - 涵盖组织架构、企业文化等业务和事项[11] 公司管理举措 - 2023年合理优化组织架构[12] - 开展企业文化建设[13] - 引入优秀人才规范人力资源管理[15] - 实施全面预算管理[20] - 建立完善财务管理制度[21] - 制订销售管理制度[22] - 制定采购业务流程[23] - 制订信息披露制度[24] - 加强对子公司管理[26] 内部控制缺陷标准 - 财务报告重大缺陷为错报≥税前利润5%等[28] - 非财务报告重大缺陷为直接损失金额﹥资产总额的2%等[31] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告重大、重要缺陷[33][35]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

一、2023 年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为 137,578,980.01 元，母公司净利润为 151,083,242.64 元，计提法定盈余公积金 15,108,324.26 元，加上期初未分配利润， 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 516,391,546.76 元，母公 司累计未分配利润为 543,195,852.34 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，因此，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司可供股东分配利润为 516,391,546.76 元。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-024 河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 14 日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于 202 ...