证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-029 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于公司监事会主席辞任暨补选第六届监事会 非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司监事会主席辞任的情况 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事会主席孙建丰先生关于辞去监事职务的书面报告。孙建丰先生为专注于 履行好国内营销管理工作职责，申请辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职 务，其原定任期为 2024 年 1 月 10 日至 2027 年 1 月 09 日。辞任后，孙建丰先生 将继续担任公司国内营销总监职务。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，孙建丰先生的辞任将导致公司监事 会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，孙建丰先生将 按照相关规定继续履行职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规 定，尽快完成监事的补选和监事会主席选举工作。截止本公告披露日，孙建丰先 生未直接持有公司股份，持有公司第二期员工持股计划尚未解锁份额 2,837 份， 第三期员工持 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-027 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024年度，根据业务发展及日常经营需要，河南四方达超硬材料股份有限公 司（以下简称"四方达"或"公司"）及其子公司拟与河南璨然珠宝有限公司（以 下简称"璨然珠宝"）发生总金额不超过5,500万元的日常关联交易。该事项已 经公司独立董事专门会议审议通过。 公司于2024年3月14日召开第六届董事会第四次会议，董事会以7票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度 的议案》，关联董事方睿、方海江回避表决，其余董事一致同意通过。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本次日常关 联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）2024年度预计日常关联交易类 ...

股东大会情况 - 出席股东及代表11人，代表股份24,530,257股，占总股本5.0483%[4] - 现场股东及代表7人，代表股份23,945,798股，占总股本4.9280%[5] - 网络投票中小股东4人，代表股份584,459股，占股份总数0.1203％[5] 员工持股计划表决 - 《第五期员工持股计划（草案）》等三项议案同意率超99.96%[6][7][9] - 中小股东对三项议案同意率超99.96%[6][7][9]

北京市华城律师事务所 2024 年第二次临时股东大会 北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 1 座 8 层 电话：（010）65057866 传真：（010）65057869 之 法律意见书 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 北京市华城律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：河南四方达超硬材料股份有限公司 北京市华城律师事务所（以下简称"本所"）受河南四方达超硬材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《河 南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公 司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决 结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和 出席人员的资格、 ...

公司历史 - 2008年3月31日经审计净资产66380305.45元，折为60000000股[8] - 2008年9月28日注册成立，注册资本6000万元[8] - 2011年1月发行2000万股，发行后总股本增至8000万股[8] - 截至法律意见书出具日，注册资本48590.883万元[9] 员工持股计划 - 2024年2月19日董事会、监事会审议通过相关议案[11][21][22] - 存续期96个月，锁定期最长48个月[13] - 锁定期12个月后分四期解锁，比例30%、30%、20%、20%[13] - 参与员工66人，总份额1733100份，占比0.3567%[14][15] - 首次授予1386500股，占比0.2853%，预留346600股，占比0.0713%[14] 其他 - 2024年2月18日职代会46票赞成实施持股计划[16][20] - 2024年2月20日在巨潮资讯网发布相关文件[23] - 完成标的股票购买或过户2个交易日内披露情况[23] - 应在定期报告中披露员工持股计划实施情况[23][24]

股份质押情况 - 控股股东方海江2月5 - 6日分别质押406万、295万、450万股[2] - 截至披露日，方海江累计质押48,983,500股，占其所持35.09%，总股本10.08%[6] 股东持股情况 - 截至披露日，方海江持股139,611,024股，占比28.73%[6] - 截至披露日，付玉霞持股34,201,365股，占比7.04%，无质押[6] 影响与风险 - 本次质押不影响公司经营和治理，不导致控制权变更[7] - 方海江质押股份无平仓风险，无侵害公司利益情形[7]

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号： 2024-012 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 的公告 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 2 日 序号 持有人名称 持有数量（股） 占无限售条件流 通股股份总数的 比例 1 方海江 34,902,506 9.28% 2 付玉霞 34,201,365 9.10% 3 傅晓成 13,732,095 3.65% 4 李新勇 5,920,000 1.57% 5 邹淑英 5,789,086 1.54% 6 黄荥军 5,180,000 1.38% 7 倪彪 5,057,700 1.35% 8 邹桂英 3,842,755 1.02% 9 杨威 3,110,200 0.83% 10 邹云 2,512,000 0.67% 二、前十名无限售条件股东持股情况 序号 持有人名称 持有数量（股） 占总股本的比例 1 方海江 139,610,024 28.73% 2 付玉霞 34,201,365 7.04% 3 傅晓成 13,732,095 2.83% 4 方春凤 6,263,197 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，公司拟以自有资金不超过人民币 3,000 万元且不低于 人民币 1,500 万元（均含本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股） 股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币 12.36 元/股 （含本数），具体回购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额 为准。本次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号--回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以 披露，现将公司首次回购股份情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 2 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式实 施回购，回购公司股份数量为 2,054,300 股，占公司总股本 ...

股权质押 - 控股股东方海江本次质押2585万股，占其所持18.52%，占总股本5.32%[2] - 本次质押后方海江质押股份占其所持26.84%，占总股本7.71%[3] 股东持股 - 方海江持股139610024股，比例28.73%；付玉霞持股34201365股，比例7.04%[3] - 合计持股173811389股，比例35.77%[3] 影响说明 - 本次质押不影响公司经营治理，不导致控制权变更[5] - 方海江质押股份无平仓风险，无侵害公司利益情形[5]

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-008 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 27 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第六届监事会第二 次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场表决的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席孙建丰 先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真 审议了本次会议的议题，经表决后形成如下决议： 1. 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 公司以自有资金不超过人民币 3,000 万元且不低于人民币 1,500 万元（均含 本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实施员工持股 计划或股权激励。回购价格不超过人民币 12.36 元/股（含本数）。 具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...