证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-021 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"、"四方达"）监事 会于 2024 年 3 月 4 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第六届 监事会第四次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持，与会 监事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议： 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事 会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于计提减值准备及 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 二、年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 报告期内，本人以现场及通讯方式参与公司会议、经营情况沟通，公司召开 5 次董事会和 2 次股东大会，出席 5 次董事会，列席 2 次公司股东大会。对于董 独立董事 2023 年度述职报告 （花雷） 各位股东及股东代表： 本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规 定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人花雷，1966 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外 居留 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 报告期内，本人以现场及通讯方式参与公司会议、经营情况沟通，公司召开 5 次董事会和 2 次股东大会，出席 5 次董事会，列席 2 次公司股东大会。对于董 事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资 料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好 独立董事 2023 年度述职报告 （单崇新） 各位股东及股东代表： 本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规 定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合 理的建议，充分发挥了独立董 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杜海波） 各位股东及股东代表： 本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规 定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人杜海波，1969 年 10 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、 国际注册高级财务管理师。曾任太龙药业、三全食品、新天科技、羚锐制药、明 泰铝业、安图生物、思达高科、新乡化纤、卡森国际、思维列控独立董事， ...

关于预计 2024 年度对外担保额度的公告 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"或"四方达"）于 2024 年 3 月 14 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，董事 方海江先生、方春凤女士、方睿女士作为关联董事回避表决本议案，其他非关联 董事及监事一致审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，本次担保事 项尚需提交公司股东大会审议批准。现就相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司合并报表范围内子公司郑州天璇新材料有限公司（以下简称"天 璇新材料"）经营及业务发展需求，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事 会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》。天璇 新材料因业务发展需要，向银行申请不超过 50,000 万元授信额度，公司拟为天 璇新材料该授信业务提供担保，2023 年度股东大会审议通过之日至 2024 年度股 东大会召开日期间，公司为天璇新材料提供最高担保额度不超过人民币 23, ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-025 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 14 日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于计提减值准备及核销坏 账的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况概述 1、计提减值准备及核销坏账的原因 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2023 年末 对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资 产存在一定的减值迹象，应计提减值准备。经核查，部分应收款项已无收回的可 能性，对其予以核销。 2、计提减值准备金额明细表 （二）存货跌价准备 资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成 本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产 经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定 其可变现净值；需要经过加工的 ...

章程修订 - 2024年3月14日董事会通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 修订后章程其他条款不变，以工商登记核准为准[7] - 全文详见巨潮资讯网[7] 股东大会审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[4] 股票发行授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年年末净资产20%股票，授权下一年度股东大会召开日失效[4] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出，现金分红最低占80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红最低占40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红最低占20%[6] - 当年盈利未做现金利润分配预案需按程序审议[7] 公告时间 - 公告发布于2024年3月15日[8]

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023年度 1 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | XYZH/2024ZZAA1B0109 河南四方达超硬材料股份有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了河南四方达超硬材料股份有限公司（以 下简称四方达公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 3 月 14 日 出 具 了 XYZH/2024ZZAA1B0088 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的 要 ...

| | | 担保额度的议案》； 8、审议《关于控股子公司对外投 | | --- | --- | --- | | | | 资的议案》； | | | | 9、审议《河南四方达超硬材料股 | | | | 份有限公司第四期员工持股计划 | | 2023.4.19 | 第五届监事会第十六次会议 | （草案）》； | | | | 10、审议《河南四方达超硬材料股 | | | | 份有限公司第四期员工持股计划 | | | | 管理办法》； | | | | 11、审议《2023 年第一季度报告》。 | | 2023.6.29 | 第五届监事会第十七次会议 | 1、审议《关于与关联方共同向子 | | | | 公司增资暨关联交易的议案》； | | | | 2、审议《关于续聘会计师事务所 | | | | 的议案》。 | | 2023.8.26 | 第五届监事会第十八次会议 | 1、审议《2023 年半年度报告全文 | | | | 及摘要》。 | | 2023.10.24 | 第五届监事会第十九次会议 | 1、审议《2023 年第三季度报告》 1、审议《关于公司监事会换届选 | | 2023.12.7 | 第五届监事会第二十次会议 ...