会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14点30分召开，采用现场与网络投票结合方式[3] 参会股东情况 - 现场6名股东代表1,044,112,048股，占比26.7932%；网络11名股东代表18,813,910股，占比0.4828%[4] 议案表决情况 - 《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》等多议案同意占比超99%[6][7][8][9] - 《关于审议2023年度利润分配方案的议案》同意1,061,730,758股，占比99.8876%[10] - 中小股东对该利润分配方案议案同意占比94.4251%[11] 会议结论 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[12] - 本次股东大会未否决议案，未变更以往决议[1][2]

会议信息 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月17日召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）17人，代表股份1,062,925,958股，占比27.2760%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，均过半数通过[9][10][11][12][13][14] 会议合规 - 律师认为本次会议程序及结果合法有效[15]

现场检查 - 检查对应2023年度，时间为2024年4月29 - 30日[1] - 查看1000万元以上大额资金往来明细并抽凭[5] 公司合规 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并定期开展工作[2] - 已披露公告与实际一致且内容完整[3] - 无控股股东等占用资金情形[3] - 三方监管协议有效执行且募集资金使用合规[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行业比无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] 其他事项 - 现金分红、财务资助等均合规[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[6] - 前期问题已按要求整改[6] - 现场检查未发现问题[6]

培训信息 - 中信证券对通裕重工进行2023年度持续督导培训[2] - 培训时间为2024年4月30日[5] - 培训地点为现场[5] 人员信息 - 保荐机构为中信证券股份有限公司[5] - 保荐代表人为王玥、耿世哲[5] - 培训对象包括公司董监高及部分中层以上管理人员[5]

公司资本 - 公司注册资本为389,678.3221万元人民币[1] 募资情况 - 向珠海港控股非公开发行629,039,293股，每股1.50元，募资943,558,939.50元[3] - 扣除费用后，实际募资净额929,872,147.07元[3] - 截至2023年12月31日，募资已全部使用完毕[11] 督导与制度 - 保荐人督导公司完善治理结构，履职期无重大事项[5][7] - 公司建立并执行信息披露制度[10]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户14次[3] - 保荐人现场检查公司2次[4] - 保荐人发表专项意见3次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月30日[4] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3][4] 公司证券上市情况 - 公司向特定对象发行的股票于2021年3月3日上市[10] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券于2022年7月15日在深交所上市[10] 督导人员变更情况 - 2022年7月19日，赵涛接替张国勋负责持续督导工作[10] - 2024年3月23日，耿世哲接替赵涛负责持续督导工作[10] 公司承诺履行情况 - 公司各项承诺事项均已履行[9] 违规受罚情况 - 2023年3月28日，公司保荐的创意信息因业绩预告与年报差异大且盈亏性质变化被四川监管局出具警示函[11] - 2023年4月4日，公司作为华钰矿业保荐机构，因持续督导问题被西藏监管局出具警示函[11] - 2023年4月11日，公司担任陕西嘉禾生物保荐人时，因未对异常情形充分关注核查被深交所出具监管函[12] - 2023年9月22日，公司担任航天通信重组财务顾问时存在多项违规，被证监会采取监管谈话措施，标的资产实现利润未达预测金额50%[12] - 2023年10月7日，公司保荐的雄塑科技因业绩预告与年报数据差异大、信息披露不准确被广东监管局出具警示函[13] - 2023年11月16日，公司保荐的智动力因财务核算、制度建设等问题被深圳监管局责令改正[13] - 2023年12月12日，江西监管局对公司保荐的中国稀土集团资源科技股份有限公司及王宏源出具警示函，因其董事会人员构成和运行不合规且信息披露违规[14] - 2023年12月14日，河南监管局对公司保荐的力量钻石及相关人员出具警示函，因其关联交易未披露审议、募集资金管理及现金管理程序违规[15] - 2023年12月22日，深圳监管局对公司保荐的得润电子出具责令改正决定，因其定期报告应收款项数据不准、公司章程及内幕信息登记存在问题[15] - 2023年2月14日，深交所对公司保荐的义翘神州及相关当事人给予通报批评，因其现金管理未及时履行程序及披露义务[16] - 2023年4月11日，深交所对公司保荐代表人韩昆仑、段晔给予通报批评，因其对发行人异常情形核查不充分[16] - 2023年9月22日，中国证监会对公司焦延延采取监管谈话措施，因其在重大资产重组财务顾问中核查不审慎[17]

股东大会信息 - 2024年5月17日14:30召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 召开方式为现场与网络投票结合[3] 会议地点与登记 - 地点在山东省德州（禹城）公司11楼会议室[9] - 登记时间为2024年5月13日，地点在证券部[14] 审议议案 - 审议总议案、报告、年报、决算、分配方案等[10] - 第2.00议案4月24日经监事会通过，其他经董事会通过[10] 投票相关 - 普通股投票代码"350185"，简称"通裕投票"[20] - 第5.00议案对中小投资者单独计票披露[11][12] 授权事项 - 授权他人出席需填委托书，有效期至会议结束[26][27]

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各部分总结 财务数据 - 2022 - 2026年预期，公司营业收入分别为5913、5809、6696、7551、8199，同比增速分别为2.9%、 - 1.8%、15.3%、12.8%、8.6% [3] - 2022 - 2026年预期，公司净利润分别为246、204、278、358、416，同比增速分别为 - 13.6%、 - 17.0%、36.0%、28.9%、16.3% [3] - 2023 - 2026E，多项业务指标有不同程度变化，如营业收入从5809增长到8199，净利润从204增长到416等 [3][5] 估值指标 - 2024 - 2026E，P/E分别为35.0、42.2、30.9、24.0、20.6；P/B分别为1.2、1.2、1.2、1.2、1.1 [3] 其他数据 - 2023年部分业务数据有增长或下降，如某业务增长26.5%，某业务下降49.1%等 [3] - 24 - 26年预期净利润分别为2.8、3.6、4.2，24 - 25年预期营业收入分别为5.7、6.5 [3]

财报披露 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月26日在巨潮资讯网公开披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月13日下午15:30 - 16:30在全景网举行2023年度业绩网上说明会[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员包括公司董事、总经理司勇等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩网上说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月12日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 投资者可通过全景网系统提交关注问题[4] - 活动交流期间投资者仍可登陆活动界面互动提问[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于4月29日14点30分召开[3] - 出席现场和网络投票股东及代表共26名，代表股份1,070,139,958股，占比27.4611%[4] 议案审议 - 审议通过公司及子公司申请不超70亿元融资额度并授权担保议案[7] - 该议案同意1,069,072,658股，占比99.9003%[7] - 该议案反对1,067,300股，占比0.0997%[7]