债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-083 为深入践行 ESG 发展理念，公司成立 ESG 工作委员会，该委员会设主任委员 1 名，副主任委员 1 名，委员若干名；委员会办公室设在证券部，设办公室主任 1 名。委员会主任委员由公司董事、总经理司勇先生担任，副主任委员由公司董 事、副总经理、董事会秘书李春梅女士担任；委员及办公室主任的人选授权公司 联席办公会议根据主任委员提名确定。ESG 工作委员会的主要职能和议事规则详 见 2023 年 10 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公司 ESG 工作委 员会工作细则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 通裕重工股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次临时会议 通知于2023年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月25日上午10时以 通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议 ...

（本页无正文，为通裕重工股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前 审核意见之签署页。） 独立董事： 通裕重工股份有限公司 独立董事关于变更会计师事务所的事前审核意见 我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法 律、法规、规章制度的规定，对公司变更会计师事务所事项发表事前审核意见如 下： 我们认为：由于原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）服务合同期 限已结束，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求， 公司拟变更会计师事务所，变更原因恰当。立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信事务所"）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面 具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的需 要，符合公司发展要求。本次变更会计师事务所事项不存在损害公司和股东特别 是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任立信事务所为公司 2023 年度审计 机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信事务所"、"后任会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同事务所"、"前任会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所原因：由于原审计机构致同事务所服务合同期限已结 束，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求，公司 拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一 年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所的事项无异议，独立 董事发表了同意的事前认可意见和 ...

通裕重工股份有限公司 独立董事： 郭国庆 赵西卜 芦海滨 独立董事关于变更会计师事务所的独立意见 我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法 律、法规、规章制度的规定，对第六届董事会第二次临时会议审议的关于变更会 计师事务所事项发表如下独立意见： 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 事务所"）具备证券、期货相关业务执业资格和良好的诚信状况，具备多年为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。 公司本次拟变更会计师事务所的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任 立信事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为通裕重工股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立 意见之签署页。） 2023 年 10 月 16 日 2 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为2859.74亿元，较去年同期下降0.61%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为18.31亿元，同比增长65.08%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.05元，同比增长66.67%[12] - 公司2023年上半年总资产为1.66万亿元，较去年末增长5.45%[12] - 公司实现营业收入285,974.10万元，同比下降0.61%，净利润18,307.42万元，同比增长65.08%[20] - 公司本报告期营业收入为2,859,740,995.38元，同比下降0.61%；营业成本为2,283,174,208.61元，同比下降7.74%[25] - 公司销售费用同比增加26.84%，管理费用同比增加9.38%[25] - 公司研发投入同比增加86.35%，主要是材料投入增加所致[25] - 风电主轴业务营业收入占比最高，为658,465,633.16元，毛利率为23.68%[26] - 公司投资收益占利润总额比例为-0.23%，资产减值占比为-19.02%[27] - 公司货币资金占总资产比例为12.06%，存货占比为21.39%[27] - 公司2023年半年度股东大会情况：2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.32%，2022年年度股东大会投资者参与比例为27.37%[74] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：黄文峰被选举为董事长，甄红伦因工作变动原因辞去监事会主席职务[74] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[76] - 公司2023年半年度股东大会情况：2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.32%，2022年年度股东大会投资者参与比例为27.37%[74] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：黄文峰被选举为董事长，甄红伦因工作变动原因辞去监事会主席职务[74] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[76] 风电业务 - 公司通过风电装备模块化业务向风电整机制造商供货，销售约2900支风电主轴[18] - 公司主要的风电产品类型及对风电市场预期，计划提升风电产品竞争力的主要措施[52][54] - 公司主要的风电产品类型和如何发挥自身的研发制造平台优势[68] - 公司的风电业务情况及对未来风电发展的预期[70][71][72] - 公司在珠海集团的定位以及对未来风电市场发展的预期[59][64] - 公司2023年盈利能力的展望[59][64] 环保与社会责任 - 公司致力于绿色发展、环境友好、循环经济，多年来在清洁能源领域研发、制造及销售产品[86] - 公司在节能降耗、环境保护等方面投入大量人力、物力、资金，积极参与各类慈善救助活动[86] - 公司对污染物的处理：严格遵守环保法规要求，增加环保设备进行废气治理[81] - 公司环保行政许可情况：项目获得审批，排污许可证有效期限内[77] - 公司积极实施清洁生产，发展循环经济，提高资源综合利用率，减少污染物排放[84] - 公司上半年共缴纳环境保护税208.86万元[85] 资金情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币1,484,720,000元，实际募集资金净额为1,473,646,569.81元[31] - 截至2023年6月30日，已使用募集资金83,065.99万元，尚未使用募集资金余额65,425.71万元[30] - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为83,031,850.71元[33] - 截至2023年6月30日止，公司存放的募集资金在募集资产专户中存放[34] - 公司及子公司向银行等金融机构申请的融资额度不超过67亿元人民币，截止2023年6月30日的融资余额为47.01亿元[115] - 公司计划使用部分闲置募集资金不超过60,000万元进行现金管理，目前已委托上海浦东发展银行和德州银行进行相关投资[115]

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 一、《营业执照》具体信息： 1、公司名称：通裕重工股份有限公司 2、统一社会信用代码：913700001675754710 3、注册资本：叁拾捌亿玖仟陆佰柒拾捌万叁仟贰佰贰拾壹元整 通裕重工股份有限公司 关于公司法定代表人完成变更登记并换发营业执照的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开了第六届 董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》， 选举公司董事刘伟先生为第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满。根据《公司章程》的相关规定，刘伟先生同时担任公司法 定代表人。董事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的登记手续。 近日，公司完成了法定代表人变更登记并取得德州市行政审批服务局换发的 《营业执照》，具体内容如下： 1 金制品销售；高品质特 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"通裕转债"（债券代码：123149）的转股期限为2022年12月26日至2028 年6月19日；最新的转股价格为人民币2.74元/股。 2、2023年第三季度，共有2,822张"通裕转债"（票面金额共计282,200元 人民币）完成转股，合计转成102,987股"通裕重工"（股票代码：300185）股 票。 3、截止2023年第三季度末，公司剩余可转债为14,843,155张，剩余票面总 金额为1,484,315,500元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，通裕重工股份有限公司 （以下简称"公司"）现将2023年第三季度可转换公司债券转股及 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于通裕重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0508 号 致：通裕重工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《通裕重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开的第六届 董事会第一次临时会议审议通过了《关于授予司兴奎先生名誉董事长的议案》， 现将详细情况公告如下： 司兴奎先生系公司创始人和原实际控制人，自公司创建以来至 2020 年 9 月 担任公司董事长、法定代表人。创业三十年来，司兴奎先生始终怀有实业报国的 信念，紧紧把握时代机遇，树立了"传承文化、百年通裕"的发展愿景；锐意改 革、勇于创新，以丰富的行业实践经验和前瞻性思维引领企业技术进步、绿色发 展，白手起家将公司打造成我国重要的工业装备大型综合性研发制造平台和国家 级高新技术企业，带动了当地经济发展；带领公司于 2011 年 3 月在深圳证券交 易所登陆资本市场，成为德州市首家创业板上市公司；又以企业家的战略发展眼 光，推动公司完成"国民混改"并加速实现国民融合，为实现百年通裕发展目标 注入新动力，助力中国制造走向世界。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-076 通裕重工股份有限公司 关于授予司兴奎先生名誉董事长的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准 ...

通裕重工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第六届董事会第一次临时会议审议 的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见： 经审查公司本次聘任的高级管理人员的教育背景、职业经历及专业素养等相 关信息，我们认为公司董事会本次聘任的高级管理人员具备与其职责相适应的履 职能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不适合担任公司高级管理人员 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。本次高级管理人员的提名和聘 任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在 ...