| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"通裕转债"（债券代码：123149）的转股期限为2022年12月26日至2028 年6月19日；最新的转股价格为人民币2.74元/股。 2、2023年第三季度，共有2,822张"通裕转债"（票面金额共计282,200元 人民币）完成转股，合计转成102,987股"通裕重工"（股票代码：300185）股 票。 3、截止2023年第三季度末，公司剩余可转债为14,843,155张，剩余票面总 金额为1,484,315,500元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，通裕重工股份有限公司 （以下简称"公司"）现将2023年第三季度可转换公司债券转股及 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于通裕重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0508 号 致：通裕重工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《通裕重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会现场会议于 2023 年 9 月 28 日下午 14 点 30 分在山东省德州（禹城）国家级高 新技术产业开发区公司 11 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 网络投票时间为 2023 年 9 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2023 年9 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15- ...

通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开的第六届 董事会第一次临时会议审议通过了《关于授予司兴奎先生名誉董事长的议案》， 现将详细情况公告如下： 司兴奎先生系公司创始人和原实际控制人，自公司创建以来至 2020 年 9 月 担任公司董事长、法定代表人。创业三十年来，司兴奎先生始终怀有实业报国的 信念，紧紧把握时代机遇，树立了"传承文化、百年通裕"的发展愿景；锐意改 革、勇于创新，以丰富的行业实践经验和前瞻性思维引领企业技术进步、绿色发 展，白手起家将公司打造成我国重要的工业装备大型综合性研发制造平台和国家 级高新技术企业，带动了当地经济发展；带领公司于 2011 年 3 月在深圳证券交 易所登陆资本市场，成为德州市首家创业板上市公司；又以企业家的战略发展眼 光，推动公司完成"国民混改"并加速实现国民融合，为实现百年通裕发展目标 注入新动力，助力中国制造走向世界。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-076 通裕重工股份有限公司 关于授予司兴奎先生名誉董事长的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准 ...

通裕重工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第六届董事会第一次临时会议审议 的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见： 经审查公司本次聘任的高级管理人员的教育背景、职业经历及专业素养等相 关信息，我们认为公司董事会本次聘任的高级管理人员具备与其职责相适应的履 职能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不适合担任公司高级管理人员 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。本次高级管理人员的提名和聘 任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在 ...

通裕重工股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-075 本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次临时会议 通知于 2023 年 9 月 28 日以电话通讯方式发出，会议于 2023 年 9 月 28 日下午 17 时以现场方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。鉴于全 体监事已全部同意豁免本次临时监事会需提前 3 天通知，本次会议符合《公司法》 《公司章程》的要求。会议由公司监事朱江俐女士主持，经投票表决，会议形成 如下决议： 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》； 通裕重工股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 同意选举朱江俐女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至本届监事会任期届满。具体内容详见 2023 年 9 月 28 日刊登于巨潮资讯 网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和 内部审计 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开了2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会非职 工代表监事。2023年9月25日，公司召开职工代表大会选举产生了职工代表监事， 与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第六届监事会。2023年9月28日， 公司召开第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第一次临时会议，选举产 生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任了公司高级管理 人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关人员，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具 体 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次临时会议 通知于2023年9月28日以电话通讯方式发出，会议于2023年9月28日下午16时以现 场方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，鉴于全体董事已全 部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知，本次会议符合《公司法》《公司章 程》的要求。会议由董事刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举刘伟先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会届满。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于授予司兴奎先生名誉董事长的议案》； 同意授予司兴奎先生名誉董事长荣誉称号，具体内容详见 2023 年 9 月 28 日 刊登于巨潮资讯网的《关于授予司兴奎先生名誉董事长的公告》。 | 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-072 通裕重工股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 通裕重工股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 附：王金师先生简历。 王金师先生简历 王金师先生，1985 年出生，中国国籍，研究生学历。2012 年 9 月至 2013 年 1 月在公司各生产单位实习；2013 年 2 月至 2013 年 5 月任公司技术中心办公 室项目申报员；2013 年 6 月至 2014 年 4 月任董事长秘书； 2014 年 5 月至 2015 年 4 月任国际贸易部业务员；2015 年 5 月至今任国际贸易四部负责人。 王金师先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次临 时会议审议通过，公司定于2023年9月28日（星期四）以现场表决和网络投票相 结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2023 年9月13日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第五届董事会第三十 三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2023年 ...