关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SHAA1F0044 维尔利环保科技集团股份有限公司 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了维尔利环保科技集团股份有限公司(以下 简称维尔利公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了XYZH/2024SHAA1B0072号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定， 维尔利公司编制了后附的维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全 体股东负责的态度，认真履行监事会职责，依法行使职权。监事会通过列席公司 董事会、股东大会、参与公司重大决策项目的讨论、检查有关资料，对公司经营 活动、财务状况、重大决策等方面实施了有效监督，及时掌握公司财务状况以及 运作情况，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。监事会认 为报告期内公司董事会认真执行了股东大会决议，未出现损害公司及股东利益的 行为。 一、监事会运作情况 （一）2023 年公司监事会共召开四次监事会议，会议内容为： 1、2023 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第五次会议，会议应到监 事 3 人，实际与会监事 3 人。会议审议并一致通过了以下议案： 《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》； 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 《关于募集资金 2022 年度 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式 向公司全体监事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届监事会第十一次 会议通知》；2024 年 4 月 22 日，公司第五届监事会第十一次会议（以下简称"本 次会议"）以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 监事 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为公司全资子公司 常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称"常州餐厨"）向北京银行股份有 限公司南京分行申请的人民币 2,000 万元的综合授信提供担保，授信期限为三年。 2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 为公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司提供担保的议案》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，本次对外担 ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《维尔利环保科技集 团股份有限公司章程》、《维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事工作规则》 等相关规定的要求，勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，及时了解公司的经营情况维护公司 及全体股东的合法权益。现就报告期内的职责履行情况，做如下汇报： 一、基本情况 本人作为公司独立董事，拥有符合工作要求的专业资质和能力，本人工作履 历、专业背景等情况如下： 本人俞汉青，出生于 1966 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年毕业于同济大学环境工程专业，博士学历。现任中国科学技术大学教授。2016 年起任中节能国祯环保节能科技股份有限公司独立董事。2020 年起任江苏环保 产业技术研究院股份公司独立董事。2021 年起任安徽安天利信工程管理股份有 限公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直 ...

| | 大石桥市维尔利环境科技 | 上市公司的子 | 其他应收款 | | | | | | 资金 | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 公司 | | - | 250.00 | | - | 250.00 | 往来 | 性往来 | | | 维尔利（常州）生物能源 | 上市公司的子 | 其他应收款 | | | | | | 资金 | 非经营 | | | 有限公司 | 公司 | | - | - | | - | - | 往来 | 性往来 | | | 张家港维尔利环境服务有 | 上市公司的子 | 其他应收款 | | | | | | 资金 | 非经营 | | | 限公司 | 公司 | | - | 450.00 | | 30.00 | 420.00 | 往来 | 性往来 | | 小计 | - | - | - | 86,428.70 | 42,787.75 | 403.55 | 58,362.85 | 71,257.15 | - | - | | | 海口神维环境服务有限公 司 | 本公司年末直 接 ...

| | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式 向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第二十四 次会议通知》；2024 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二十四次会议（以下简 称"本次会议"）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司编制了 2023 年董事会工作报告,对公司经营情况进行汇报。本议案将提 请公司 2023 年度股东大会审议。同时公司独立董事编写了年度述 ...

| 公告编号：2024-049 | | --- | | 证券简称：维尔利 | | 证券代码：300190 | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过， 公司董事会决定召开 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 1：30。 2、网络投票时间： 通过深圳 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》的要求 变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会【2022】31 号)(以下简称"解释 16 号文")，规定了"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监 督管 理部门的相关要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制 定 本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意 见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 ...