董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，提名李月中、宗韬、李遥、余洋、黄兴刚为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名戴晓虎、高允斌、朱孔阳为第六届董事会独立董事候选人，以上候选人均已取得独立董事资格证书 [2] - 第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算 [2] - 新一届董事就任前，第五届董事会非独立董事将继续履行义务和职责 [2] - 独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 [3] 董事薪酬方案 - 在公司担任实际工作岗位的董事按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬 [3] - 不在公司担任实际工作岗位的董事不领取薪酬（津贴） [3] - 独立董事津贴将根据公司经营情况及同行业可比上市公司独立董事报酬情况确定 [3] 公司章程及制度修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定修订《公司章程》 [4] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》 [4][5][6][7] - 修订后的制度文件详见巨潮资讯网公告 [4][5][6][7] 股东回报规划 - 制定《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》 [7] - 规划内容详见巨潮资讯网公告 [7] 临时股东大会 - 拟于2025年7月1日召开2025年第二次临时股东大会 [8] - 将审议第六届董事会董事选举及公司章程等制度修订事项 [8]

董事会提名 - 维尔利环保提名戴晓虎为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[18][19] - 被提名人近36个月无交易所谴责批评，无不良记录[28][29] - 被提名人担任独董公司数、任职时长符合要求[32][33] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[33] - 若被提名人不符要求提名人将督促其辞职[33]

提名信息 - 高允斌被提名为维尔利环保第六届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[18] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[20] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[21] 业务合规 - 本人不是为公司及其控股股东等提供财务等服务的人员[22] - 本人与公司及其控股股东等无重大业务往来，不在有重大业务往来的单位任职[24] 其他合规 - 本人最近十二个月内无相关所列情形[24] - 本人不是被中国证监会采取禁入措施且期限未届满人员[25] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[29] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[31]

候选人资格 - 戴晓虎符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 已通过公司资格审查[1] - 具备相关知识和五年以上经验[16] 利益关系 - 候选人及亲属不在公司任职[18] - 非特定股东及亲属[20][21] - 与公司无重大业务往来[24] 其他条件 - 最近十二个月无特定禁止情形[24] - 担任独董公司不超三家[31] - 在公司连续任职不超六年[32]

独立董事提名 - 朱孔阳被提名为维尔利环保第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[16] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[18] - 本人及直系亲属不属特定股东范畴，不在特定股东任职[20][21] - 不是为公司等提供服务人员，近十二个月无禁止任职情形[22][24] - 最近三十六个月未受相关谴责批评，无不良记录[29][30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[31]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 优先现金分红，原则上每年一次，可中期分红[2,3] - 每年现金分配利润不低于当年10％或近三年累计不少于年均30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 其他规定 - 每三年审阅《未来三年股东分红回报规划》[7] - 盈利未提现金分红需在年报说明原因[6]

董事会换届 - 2025年6月11日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 第六届董事会任期自股东大会通过起三年[3] - 新一届就任前原董事继续履职[4] 候选人情况 - 非独立董事候选人有李月中、宗韬等[2] - 独立董事候选人有戴晓虎、高允斌等[2] - 高允斌为会计专业人士[2] 股权结构 - 控股股东持股28.13%，李月中为实际控制人[8] - 宗韬直接持股0.43%[9] - 李遥等截至公告日未持股[10][11][13] 独立董事相关 - 人数达董事总数三分之一[3] - 三人截至公告日均未持股[15][16][18] - 三人无关联关系、处罚等情况[15][16][18]

融资情况 - 2020年4月13日公开发行9,172,387张可转换公司债券，募资91,723.87万元[2] - 2020年5月12日“维尔转债”在深交所挂牌交易[2] 评级服务 - 2025年6月10日起不再委托联合资信开展“维尔转债”后续评级[3] - 拟委托广州普策对“维尔转债”进行跟踪信用评级[3] 评级机构 - 新任信用评级机构为广州普策，有相关资质[5][6]

独立董事提名 - 公司董事会提名高允斌为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合要求[18][19] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[26][28] - 被提名人近十二个月无限制情形，无禁入措施等[23][24][25][27] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[32]

公司资本 - 公司注册资本为78378.4957万元[3] 财务数据 - 2024年年度营业收入2047630431.54元，2025年1 - 3月为349294265.80元[5] - 2024年年度营业利润 - 762092055.59元，2025年1 - 3月为 - 51190910.43元[5] - 2024年年度净利润 - 748297068.87元，2025年1 - 3月为 - 55184014.28元[5] 资产负债 - 2024年12月31日资产总额7637502724.47元，2025年3月31日为7359656913.73元[5] - 2024年12月31日负债总额4750267048.31元，2025年3月31日为4527018551.14元[5] - 2024年12月31日净资产2887235676.16元，2025年3月31日为2832638362.59元[5] 担保情况 - 全资子公司江苏维尔利拟为公司综合授信提供最高12000万元担保[2] - 公司及控股子公司累计审批担保总额110317.41万元，占2024年底经审计净资产的39.79%[7] - 子公司对母公司累计审批担保总额为80800万元，占公司2024年底经审计净资产的29.14%[8]