| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第十九次 会议通知》；2024 年 2 月 5 日，公司第五届董事会第十九次会议（以下简称"本 次会议"）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由 董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 近日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独 立董事俞汉青先生的书面辞职申请，俞汉青先生因个人工作原因，申请辞去公司 独立董事职务。按照公司董事会战略委员会议事规则、提名委员会议事规则的规 定，俞汉青先生所任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务，因其辞 去公司独立董事职务而一并自动辞任。辞职后，俞汉青先生将不再担任公司任何 职务。 俞汉青先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数将少于董事会成员 的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，在新任独立董事就任前，俞汉青先生将 按照相关法律法规的要求继续履行独立董事及上述董事会专门委员会委员的相 关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，俞汉青先生未持有公司股份，亦不存在应 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。目前公司 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目已实施完毕，为了提高募集资金使用效率， 降低财务费用，结合公司实际经营情况，公司拟将节余募集资金以及募集资金使 用存储期间产生的利息收入用于永久补充流动资金。待募集资金支付及划转完毕 后，公司将对有关募集资金专户进行销户，相关的募集资金监管协议亦将予以终 止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为公司全资子公司 常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称"常州餐厨"）向江阴农村商业银 行常州分行申请的人民币 1,000 万元的综合授信提供担保，授信期限为一年。2024 年 1 月 23 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为公司 全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司提供担保的议案》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五 届董事会第十八次会议通知》；2024 年 1 月 23 日，公司第五届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司及部分子公司向中国农业银行股份有限公司申请 ...

关于维尔利环保科技集团股份有限公司 中信证券股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为维尔利环保 科技集团股份有限公司（以下简称"维尔利"、"公司"）2020 年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对维尔利募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技集团股 份有限公司于 2020 年 4 月 13 日公开发行了 9,172,387 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 917,238,700.00 元。扣除发行费用人民币 14,082,000.00 元后，实际募 集资金净额为人民币 903,156,700.00 元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 4 月 17 ...

一、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件的方式 向公司全体监事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届监事会第九次会 议通知》；2024 年 1 月 23 日，公司第五届监事会第九次会议（以下简称"本次 会议"）以通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 202 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司南京都乐制冷 设备有限公司（以下简称"都乐制冷"） 因经营需要拟向南京银行股份有限公司 溧水支行申请人民币为 4,000 万元的综合授信，期限为一年。其申请的上述综合 授信中的 2,000 万元需提供担保，现公司拟按 89.8279%的股权比例为其中的 1,796.6 万元提供担保，其余金额由其他股东按照股权比例提供担保。2024 年 1 月 23 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为公司子公 司南京都乐制冷设备有限公司提供担保的议案》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议 批 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 6、经营范围：节能设备、变频器的研制、生产、开发、销售，节能技术服 务；除尘、脱硫、脱硝环保设备的设计、开发、销售，环保技术服务；环保工程 专业承包；建筑工程施工总承包；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包； 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 （依 2、成立日期：2005 年 5 月 17 日 3、注册地点：张家港经济开发区（杨舍镇）东南大道 205 号 4、法定代表人：陆建华 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为公司全资子公司 维尔利（苏州）能源科技有限公司（以下简称"维尔利能源"） 向中国农业银行股 份有限公司张家港分行申请的人民币 4,000 万元的综合授信提供 ...

关于转让子公司100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月16日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟转让子公司100%股权暨签订股权转 让协议的议案》，同意公司与成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称"兴蓉再生"） 签订股权转让协议，转让公司全资子公司西安维尔利环保科技有限公司（以下简称 "西安维尔利"）100%的股权，股权转让价格为28,300万元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟 转让子公司100%股权暨签订股权转让协议的公告》（公告编号：2023-088）。 二、进展情况 近日，公司收到了西安市政府有关部门关于本次股权转让交易的批复文件并完 成了西安维尔利的工商变更登记手续。根据西咸新区市场监督管理局沣东新城分局 出具的《公司登记基本情况》，西安维尔利的股东由维尔利环保科技集团股份有限公 司变更为成都市兴蓉再生能源有限公司。变更登记完成后 ...