维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 截至 2024 年 2 月 22 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至 少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形。根据《创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"），在本次可转债存 续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方 可实施。 为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《募集说明 书》等相关条款的规定及公司股价表现，公司董事会提议向下修正"维尔转债" 转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次 股东大会召开日前二十个交 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、截至 2024 年 2 月 22 日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%的情形，触发"维尔转债"转股价格的向下修正条款。 2、2024 年 2 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 二、转股价格向下修正条款 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于 人民币3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购股份价格不超过人民币 5 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个 月。具体内容可详见公司于 2024 年 2月 5 日在巨潮资讯网 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交 易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、证券代码：300190，证券简称：维尔利 2、债券代码：123049，债券简称：维尔转债 3、转股价格：7.23元/股 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司9,172,387张可转换公司债券已于2020年5月12 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"维尔转债"，债券代码"123049"。 （三）可转债转股期限 4、转股期限：2020年10月19日至2026年4月12日 5、根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三 十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事 会有权 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 注：1.上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量； 2. 无限售条件股东"持股比例"为其持有无限售条件股数占公司无限售条件总股数之 比。 三、备查文件 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 序 号 股东名称 持股数（股） 持股比例 （%） 1 常州德泽实业投资有限公司 219,879,484 28.33 2 常州和嘉资本管理有限公司－ 常州新北区嘉维股权投资中心 （有限合伙 48,192,772 6.21 3 中国长城资产管理股份有限公 司 33,120,000 4.27 4 常州产业投资集团有限公司 27,000,000 3.48 5 宏利基金－民生银行－宏利价 值成长定向增发4 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 1、公司未在下列期间内回购股份： 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月5日 召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，具体内容可详见公司于 2024 年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9 号--回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予 以披露，现将公司首次 ...

联合〔2024〕818 号 联合资信评估股份有限公司关于维尔利环保科技集团股份有限公司 受维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司 （以下简称"联合资信"）对公司主体及其相关债券进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资 信评定公司主体长期信用等级为 A+，"维尔转债"的信用等级为 A+，评级展望为负面。 2024 年 1 月 30 日，公司发布《维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度业绩预告》（以 下简称"业绩预告"）。业绩预告称，预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润亏损 1.30 亿元~2.00 亿元，扣除非经常性损益后的净利润亏损 1.60 亿元~2.30 亿元。利润亏损主要原因包括：（1）受行 业竞争等因素影响，公司项目毛利有所下滑；（2）公司应收账款回款及部分子公司经营业绩不及 预期，基于谨慎性原则，预计对应收款项、合同资产、商誉等计提资产减值准备合计约 1.70 亿元。 联合资信关注到，公司自 2022 年由盈转亏（2022 年归属于上市公司股东的净利润亏损 4.50 亿 元）以来，受项目毛利下滑及计提减值损失影响，公司净利润持续亏损。 针对上 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2024 年 2 月 5 日向公司全体监事发出 《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届监事会第十次会议通知》；2024 年 2 月 5 日，公司第五届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）以通讯方式召 开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部 门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 为增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，充分调动员工团 队的积极性，促进公司的长期稳定发展，维尔利环保科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于实施员工持股计划或股权激励计划。 1、回购金额：不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元； 2、回购价格：不超过人民币 5 元/股； 3、回购数量：在回购股份价格不超过 5 元/股的条件下，按回购金额上限 测算，预计回购股份数量约为 1,200 万股，占公司当前总股本的 1.54%；按回 购金额下限测算，预计回购股份数量约为 600 万股，占公司当前总股本的 0.77%； 4、回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、为增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，充分调动员工 团队的积极性，促进公司的长期稳定发展，维尔利环保科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 3,000 万元且 不超过人民币 6,000 万元，回购股份价格不超过人民币 5 元/股（含）；回购 期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政 策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 （4）本次回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划，可能存在因股权 激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、 激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险， ...