证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-022 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》 ，现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有证 券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服 务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了 高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务 状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。基于上述原因，公司拟续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构。 二、续聘任会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所 （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （ ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度归属于 上市公司股东的净利润-128,183,987.68 元，母公司实现净利润 680,802.93 元。 根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法 定盈余公积金 68,080.29 元，加年初未分配利润 411,501,608.06 元，减去 2022 年度分配 6,400,000.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润 为 405,714,330.70 元。 鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 拟定的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百七十四条的规定，利润分配的基本原则是公司的 利润分配政策重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配 政策保持连续性和稳定性。同时，公司实施现金分红应当满足的条件之一是 "公司该年度或半年度实 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬请广大投资者在公 司召开2023年度业绩说明会之前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度网上业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此通知。 s 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-026 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及其 摘要于2024年4月24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为便于投资者能够更深入、全面地了解公司经营情况，公司将于2024年4月 30日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举办2023年度网上业绩说明会。本 次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资 ...

证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2024-024 潜能恒信能源技术股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，周锦明先生作 为关联董事对此议案回避表决。董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定的规定， 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 为蒙古 Ergel-12 | 定价原则 | | 金额 | 金额 | | 接受关联 人提供的 | | 合同区提供钻机 | 市场价格 | 2,000 | 0 | 3,765.29 | | | 天津锦龙 | 及钻井配套设备 | | | | | | 劳务 | | | | | | | | | | ...

证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2024-028 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 紧抓高油价契机，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信"或 "公司"）加快海上、陆上区块勘探开发进度，推动海外全资公司智慧石油投资有 限公司（以下简称"智慧石油"）渤海、南海合作区块尽快由勘探转向开发生产， 推动海外全资公司智慧油气投资有限公司（以下简称"智慧油气"）蒙古国陆上合 作区块勘探发现，为实现上述目标，智慧石油、智慧油气需加快相应勘探开发资金 投入。出于公司筹措资金融资成本及时效考虑，公司向公司控股股东、实际控制人 周锦明先生借款 3 亿元人民币。 2024 年 4 月 11 日公司召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 三次会议审议并通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公 司向控股股东、实际控制人周锦明先生借款 3 亿元人民币，借款期限 3 年。相关具 体操作事项授权公司管理层办理。（具体内容 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-025 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 度股东大会定于2024年5月15日（星期三）在公司召开，现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议； (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台,公司 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月1 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 经核查，公司独立董事杨树波、王月永、张然未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董 事的任职资格及独立性的相关要求。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2024年4月23日 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 要求，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"内部控制规范体系"），结合潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司对内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策 ...

石油股表现 - 石油股因避险情绪升温持续飙升，多股上涨，石油ETF今年来涨近17%[1] - 全球石油库存处于7年来最低水平，供给减少可能导致油价进一步攀升[2] 中石油公司分红政策 - 中石油公司规定现金分红比例不少于归母净利润的30%，2023年全年分红率将达50%[3]

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-017 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东周锦明先 生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了股份解除质押业务，具体 事项如下： 一、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 解除质押 | 质押 | 质押 | 质权人 | 本次解除质 押占其所持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 股数 | 起始日 | 解除日 | | 股份比例（%） | | 周锦明 | 是 | 8,217,200 7,125,000 | 2021.07.28 2022.10.26 | 2024.04.12 | 股份有限 | 6.24 5.41 | | | | | | | 安信证券 | | | | | 3,650,000 | 2024.01 ...