证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-029 上海金力泰化工股份有限公司 第八届监事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日以 电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第二十八次（临时）会议的紧急通知， 定于2025年5月22日召开第八届监事会第二十八次（临时）会议。 2、本次监事会会议于2025年5月22日上午10:00以现场方式召开并表决，本 次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 3、本次监事会会议由公司监事会主席沈旭东先生主持，董事会秘书列席了 会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于股东提议召开临时股东大会的议案》 公司监事会于 2025 年 5 月 17 日收到海南大禾企业管理有限公司（以下简称 "海南大禾"）发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限 ...

公司治理动态 - 金力泰董事会以0票同意5票反对的结果否决了海南大禾关于召开临时股东大会的议案[1] - 海南大禾持有金力泰14.8%股权 作为持股10%以上的股东提议补选非独立董事[1] - 董事会认为海南大禾股权归属存在纠纷且正在审理中 召开临时股东大会可能对公司稳定性造成损害[2] 法律诉讼进展 - 海南省高级人民法院已受理华锦资产对海南大禾股权纠纷的上诉 定于2025年6月11日开庭[2] - 根据民事诉讼法规定 该案应在二审立案后三个月内审结[2] - 董事会担忧若海南大禾股东身份被法院推翻 临时股东大会选举结果将无效[2] 年度报告进展 - 公司2024年年报披露已超过法定期限 董事会正全力推动编制工作[3] - 管理层已启动年报加速程序 力争尽快完成披露[3] - 董事会认为当前首要任务是保障年报编制而非召开临时股东大会[3] 董事会决策依据 - 现任董事会认为已能保障公司正常决策与运营[3] - 被提名的非独立董事缺乏行业经验 可能影响董事会专业性[3] - 补选董事对技术研发和市场拓展等战略决策帮助有限[3]

公司治理争议 - 第一大股东海南大禾提议召开临时股东大会并补选非独立董事，但董事会以0票同意、5票反对的结果否决该议案[2] - 反对理由包括海南大禾股权归属存在纠纷且正在法院审理中，若此时召开临时股东大会可能对公司稳定性造成无法弥补的损害[3] - 公司当前首要任务是完成2024年年度报告的编制与披露，董事会需集中精力协调资源推动年报工作[3] - 董事会认为被提名的非独立董事缺乏相关行业经验，可能影响决策专业性[4] 财务与合规问题 - 公司未能按时披露2024年年度报告和2025年第一季度报告，原定披露日期为2025年4月29日[5] - 若停牌后两个月内仍未披露年报，公司股票将被实施退市风险警示，若再逾期两个月可能被终止上市[5] - 因未按时披露年报，中国证监会在2025年5月6日对公司立案调查[5] 经营与市场表现 - 公司主营高性能涂料产品，应用于乘用车、商用车、工程机械等领域[5] - 未披露年报的消息导致公司股价连续多日大跌，4月30日收盘价为4.22元/股，总市值20.06亿元[8] - 公司时任董事兼总裁袁翔及子公司高管因增持"爽约"被判巨额赔偿，为全国首例此类案件[7]

公司治理 - 海南大禾作为金力泰第一大股东提议召开临时股东大会补选非独立董事 但董事会以0票同意 5票反对 0票弃权的结果否决该议案 [1] - 董事会否决理由包括海南大禾股权归属存在法律纠纷 无法确定其真实股东意思表示 且若后续股东身份被法院推翻将损害公司稳定性 [3] - 董事会认为被提名的非独立董事候选人缺乏核心业务相关行业经验 难以对技术研发和市场拓展等战略决策提供有效建议 [3] 财务披露 - 金力泰2024年年报已超过法定披露期限 董事会将保障年报编制与披露作为当前首要任务 [3] - 公司原计划4月29日披露2024年年报及2025年一季报 但因财务信息核实查证未完成而延迟 [4] - 5月6日因未按期披露年报 公司遭证监会立案调查 同日股票停牌 [4]

证监会政策调整 - 证监会首次建立私募基金参与上市公司并购重组的简易审核程序 [1] - 首次调整发行股份购买资产的监管要求 [1] - 首次建立分期支付机制 [1] - 首次引入私募基金"反向挂钩"安排 [1] 公募基金行业动态 - 多位公募业内人士认为近期关于公募考核基准导致市场调仓的分析不准确且缺乏依据 [2] 香港恒生指数调整 - 香港恒生指数将新增美的集团和中通快递 [3] - 比亚迪将加入香港恒生科技指数，同时剔除阅文集团 [3] 基金经理变动 - 易方达公告张坤因工作调整不再担任副总经理职务，未来专注于投资管理工作 [4] 上市公司公告 - 金力泰董事会不同意股东提议召开临时股东大会 [5] - 拓新药业股东伊沃斯累计减持131.28万股 [5] - 泰凌微国家大基金持股比例降至6.95% [5] - 丽人丽妆麦角硫因产品收入占比很低 [5] - 隧道股份控股股东拟增持2.5亿元-5亿元 [5] - 宁德时代H股发售价定为每股263.00港元 [5]

公司治理 - 董事会不同意股东海南大禾提议召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 提议内容为补选非独立董事 [1] - 第一大股东海南大禾股权归属存在纠纷 [1] - 公司2024年年度报告披露已超过法定期限 [1] - 现任董事会及管理层需集中精力推动年报编制 [1] - 被提名的非独立董事缺乏与公司核心业务相关的行业经验 [1] - 董事会认为补选可能影响决策专业性 [1]

会议相关 - 公司2025年5月14日发通知，16日召开八届董五十四次（临时）会议[1] - 本次董事会应出席5名董事，实际出席5名[1] - 《关于股东提议召开临时股东大会的议案》未通过，表决0同意5反对0弃权[2][6] 法律纠纷 - 2025年5月9日海南高院受理华锦资管上诉，6月11日开庭[3] - 海南大禾股权归属纠纷一般受理后三个月内审结[3] 报告披露 - 公司力争尽快完成2024年年度报告披露[5]

股权与会议 - 海南大禾持公司股份70,352,740股，占总股本14.8%，提议召开2025年第二次临时股东大会[4][5] - 董事会审议相关议案0票同意，5票反对未通过[8][11] 法律纠纷 - 海南省高级人民法院5月9日受理华锦资产管理有限公司上诉，6月11日开庭审理海南大禾股权归属纠纷[8] 财报与停牌 - 公司未能在2025年4月30日披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[14] - 公司股票于2025年5月6日开市起停牌[14] 风险警示 - 若股票停牌后两个月内未披露2024年年度报告，将被实施退市风险警示[14] - 若被实施退市风险警示后两个月内仍未披露，深交所将决定终止公司股票上市交易[14] 监管立案 - 2025年5月6日，公司因未按时披露年报收到证监会《立案告知书》[14]

股权与会议 - 2025年5月7日海南大禾提议召开临时股东大会补选非独立董事，其持股14.80%[2][3] - 5月16日董事会未通过召开请求，决定不召开[5][8] 法律纠纷 - 5月9日法院受理华锦上诉，6月11日开庭审理海南大禾股权归属纠纷[5] 年报情况 - 公司2024年年报披露超法定期限，董事会需推动编制[6]

定期报告披露进展 - 公司无法在法定期限内（2025年4月30日）披露2024年年度报告及2025年第一季度报告，因财务信息核实查证程序未完成，需与相关方多轮协调 [1][2] - 公司股票自2025年5月6日开市起停牌，若停牌后两个月内仍未披露2024年年度报告，股票交易将被实施退市风险警示 [1][3] - 若被实施退市风险警示后两个月内仍未披露年报，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易 [1][3] 审计工作进展 - 公司正全力推进2024年度财务报表审计及年报编制工作，积极配合会计师事务所审计，确保及时提供所需资料 [2][4] - 公司与战略备库供应商及厦门怡科协调沟通，补充审计材料并解决待核实查证事项，争取尽快披露年报及一季报 [3][5] 监管动态 - 公司因未在法定期限内披露2024年年度报告，于2025年5月6日被中国证券监督管理委员会立案 [3][4]