证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-096 拓尔思信息技术股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 1 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 况进行说明。独立董事年度述职报告最迟应 | | | 当在公司发出年度股东大会通知时披露。 | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东大会表决。 | 的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事提名的方式和程序为： | 董事、监事提名的方式和程序为： | | （一）董事候选人的提名采取以下方 | （一）董事候选人的提名采取以下方 | | 式：公司现任董事会提名；单独持有或者合 | 式：公司现任董事会提名；单独持有或者合 | | 计持有公司 3%以上有表决权股份的股东提 | 计持有公司 3%以上有表决权股份的股东提 | | 名，但提名候选人人数不得超过拟选举或者 | 名，但提名候选人人数不得超过拟选举或者 | | 变更的董事人数。 | 变更的董事人数。 | | （二）独立董事候选人的提名采取以下 | （二）独立董事候选人的提名采取以下 | | 方式：公 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 公司章程 二零二三年十二月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营范围和宗旨 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 | ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-105 拓尔思信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） 14:00 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开 2023 年第二次临时 股东大会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在两个月内召开。 拓尔思信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （一） 董事人数不足五人时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司十分之一以上股份的股东请求时； （四） 董事会 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-098 拓尔思信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《拓尔思信息技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司 于 2023 年 12 月 11 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事 会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提 名肖诗斌先生、文静女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附 件）。同日，公司召开职工代表大会，选举王弘蔚先生担任公司第六届监事会职 工代表监事。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以上选举第六届监 事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票进 行选举。上述二名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-093 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会 议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长李渝勤女士主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： 拓尔思信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进独立董事发挥应 有作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《拓尔思信息技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司 于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事对 上述议案发表了明确同意的独立意见。 经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司控股股东信科互动科技发展有 限公司提名施水才先生、李渝勤女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简 历见附件），公司董事会提名王占武先生、李琳女士为公司第六届董事会非独立 董事候选人（简历见附件）；公司董事会提名俞放虹女士、赵进延先生、刘斌先 生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第六 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-095 拓尔思信息技术股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《拓尔思信息技术股份有限 公司章程》的有关规定，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工 代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 1 附件： 职工代表监事简历 王弘蔚先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。国防科技大学计 算机系计算机及其应用专业学士，本科学历，教授级高工。1993 年加入公司，历 任软件工程师、高级工程师、系统架构师，产品一部经理。现任公司大数据第一 研发中心首席技术专家，信科互动科技发展有限公司监事，西藏通智信息科技发 展有限公司监事。2007 年 12 月至今任公司监事会主席（职工代表监事）。 截至本公告披露日，王弘蔚先生未直接或间接持有公司股份；除在公司控股 股东信科互动科技发展有限公司及其子公司西藏通智信息科技发 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-104 拓尔思信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘斌作为拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人 独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-099 拓尔思信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人拓尔思信息技术股份有限公司董事会现就提名俞放虹为拓尔思信息 技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能 妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...