公司业绩 - 公司2023年营业收入为27.11亿元，较上年增长3.49%[16] - 公司2023年净利润为2.36亿元，较上年下降31.58%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，较上年增长950.21%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.58元，较上年下降61.84%[16] - 公司2023年资产总额为43.5亿元，较上年增长18.16%[16] - 公司2023年末净资产为17.8亿元，较上年末增长11.45%[16] - 公司2023年四个季度营业收入分别为6.39亿、6.29亿、7.08亿和7.35亿元[16] - 公司2023年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为5.38亿、5.69亿、5.77亿和6.76亿元[16] 行业发展 - 2023年全球半导体制造设备销售额预计将达到1000亿美元，较2022年下降6.1%[21] - 2023年中国内地、韩国和中国台湾占全球半导体设备市场的72%[22] - 2023年规模以上医药工业增加值约1.3万亿元，同比下降5.2%[26] - 2023年我国医药进出口额为1953.6亿美元，同比下降11.1%[26] - 2023年中药类产品进出口总额83.5亿美元，同比下降1.9%[27] - 2023年全球半导体设备市场达到1000亿美元，预计将在2024年恢复增长[25] - 2023年全球半导体设备总销售额预计将达到1240亿美元的新高[25] - 2024年全球半导体产业增长有望超过10%，市场规模将接近6000亿美元[24] - 2023年全球半导体产业在新能源车、5G/6G、自动驾驶、人工智能等领域蓬勃发展[25] - 2023年食品包装行业保持稳定增长[27] - 2023年全球无菌包装市场销售额达到了990亿元，预计2030年将达到1257亿元，年复合增长率为3.0%[28] - 2023年中国原料奶总产量为4197万吨，同比增长了6.7%，乳制品产量为3054.6万吨，同比增长3.1%[28] - 2023年全年社会消费品零售总额超过47万亿元，达到471495亿元，比上年增长7.2%[28] - 2021—2025年我国果汁、即饮茶、包装水、功能性饮料复合年均增长率预计分别约为1.1%、2.8%、3.1%、4.6%[29] - 2025年中国的无菌包装市场规模有望突破250亿元[29] 公司产品与业务 - 公司产品可以覆盖半导体产业除设计之外的全制程，填补了国内超高纯应用材料的空白，有望实现国内半导体生产最终产品的自主化、国产化[30] - 公司是亚洲首家通过ASME BPE管道管件双认证企业，致力于生物医药行业的发展[30] - 公司主营业务包括洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售，产品主要应用于食品安全、生物医药和泛半导体等业务领域[32] - 公司在食品安全领域做到了国内第一，致力于食品行业上游材料与设备的自动化、无菌化生产，食品饮料设备类高洁净应用材料市场增长动力巨大[31] - 公司全资子公司山东碧海主要产品为纸铝塑复合液态食品无菌包装材料和无菌纸盒灌装机及相关配套设备，具有整体解决方案的能力，可以为液态食品企业提供一体化服务[33] 公司财务 - 公司经营活动现金流入小计为253.9亿，同比增长2.60%[75] - 公司经营活动产生的现金流量净额为21.9亿，同比增长950.21%[75] - 公司投资活动现金流出小计为439.3亿，同比增长71.23%[75] - 公司筹资活动现金流入小计为13.45亿，同比增长13.49%[75] - 公司现金及现金等价物净增加额为-29.3亿，同比下降217.10%[75] - 公司2022年度业绩说明会[105] - 公司2023年年度报告全文[106] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括郭红飞、厉善红、吴正红离任，胡喜明被选举[123] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，包括第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十五次会议和第五届董事会第十六次会议[148] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员的薪酬总额为1,246.07万元[148] - 公司持续更新薪酬管理体系，加强薪资结构中的浮动考核部分，加大绩效奖金分配比率[163] - 公司完善了技术人员的评级晋升管理制度，形成了技术晋升通道，调动员工积极性[164]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和昆山新莱洁净应用材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 " 大华会计师事务所"）成 立于2012年2月（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册 地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春先生，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所 以及首批获得 H 股 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华审字[2024] 0011006076 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 审计报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事陈丽萍女士、何锋女 士、周丽娟女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事的任职经历以及相关自查 文件，公司现任独立董事陈丽萍女士、何锋女士、周丽娟女士均未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董 事的独立性要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-006 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 重要内容提示： 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份的 价格不超过人民币43元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。具体情况详见公司于2023年8月29日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-005 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 及公司回购股份方案的相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 重要内容提示： 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份的 价格不超过人民币43元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购股份 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-003 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份的 价格不超过人民币43元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。具体情况详见公司于2023年8月29日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023- 091）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-045）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-001 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份的 价格不超过人民币43元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。具体情况详见公司于2023年8月29日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023- 091）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-045）。 根据《深圳证券交易所 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份的 价格不超过人民币43元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际 回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起12个月内。具体情况详见公司于2023年8月29日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号： 2023-091）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-045）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-057 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于首次回购公司部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份的 价格不超过人民币43元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际 回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起12个月内。具体情况详见公司于2023年8月29日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号： 2023-091）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-045）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 ...