股东大会信息 - 2024年5月30日召开第二次临时股东大会[6][7] - 现场会议于14:00在杭州临平区召开[7] - 深交所交易系统和互联网投票时间[8] 参会股东情况 - 现场2名代表800股，占比0.0001%[9] - 网络8人代表158,870,412股，占比10.2246%[9] - 中小投资者9人代表866,100股，占比0.0557%[9] 议案表决结果 - 《借款展期暨关联交易议案》表决通过[15] - 同意158,145,412股，占比99.5432%[14] - 中小投资者同意占比16.1991%[14]

股份变动 - 新投集团将369,205,729股公司股份表决权委托给财丰科技[2] 会议信息 - 现场会议于2024年5月30日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代理人共10人，代表158,871,212股，占比10.2246%[5] 议案表决 - 关联股东369,205,729股对借款展期议案回避表决[7] - 借款展期议案同意158,145,412股，占出席有表决权股份总数99.5432%[7] - 中小投资者对借款展期议案反对724,600股，占比83.6624%[7]

股份委托 - 新投集团将369,205,729股公司股份表决权委托给财丰科技[3] 会议信息 - 现场会议于2024年5月17日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席会议股东及代理人10人，代表527,760,941股，占比33.9657%[6] - 现场投票股东3名，代表369,206,529股，占比23.7614%[6] - 网络投票股东7人，代表158,554,412股，占比10.2043%[6] 投票结果 - 各议案同意票数均为527,669,741股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%[8][9][11][12][13][14][16][17][18][19] - 各议案反对票数均为91,200股，占出席会议有表决权股份总数0.0173%[8][9][11][12][13][14][16][17][18][19] - 各议案弃权票数均为0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%[8][9][11][12][13][14][16][17][18][19] - 中小投资者同意458,900股，占有效表决权股份总数83.4212%[8][9][11][12][13][14][16][17][18][19] - 中小投资者反对91,200股，占有效表决权股份总数16.5788%[8][9][11][12][13][14][16][17][18][19] 议案详情 - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》出席会议有表决权股份总数158,555,212股，同意158,464,012股，占比99.9425%，反对91,200股，占比0.0575%[20] - 《关于公司对2024年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》同意527,329,941股，占比99.9183%，反对431,000股，占比0.0817%[22] - 《关于公司子公司向关联方申请融资的议案》出席会议有表决权股份总数158,555,212股，同意158,124,212股，占比99.7282%，反对431,000股，占比0.2718%[23] - 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》同意527,669,741股，占比99.9827%，反对91,200股，占比0.0173%[24] - 《修订<股东大会议事规则>》同意527,329,941股，占比99.9183%，反对431,000股，占比0.0817%[26] - 《修订<董事会议事规则>》同意527,329,941股，占比99.9183%，反对431,000股，占比0.0817%[27] - 《修订<独立董事工作制度>》同意527,329,941股，占比99.9183%，反对431,000股，占比0.0817%[28] - 《修订<关联交易管理制度>》同意527,329,941股，占比99.9183%，反对431,000股，占比0.0817%[29] - 《修订<对外担保管理制度>》同意527,329,941股，占比99.9183%，反对431,000股，占比0.0817%[30] 会议合法性 - 浙江六和（宁波）律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[32]

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日决定于5月17日召开2023年度股东大会[7] - 2024年4月26日发布召开2023年度股东大会的通知[7] - 现场会议于2024年5月17日14:00在杭州市临平区召开，由董事孙明非主持[8] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[9] 股东出席情况 - 现场出席股东及股东代理人3名，代表有表决权股份369,206,529股，占比23.7614%[10] - 参与网络投票股东7人，代表有表决权股份158,554,412股，占比10.2043%[10] - 中小投资者8人，代表有表决权股份550,100股，占比0.0354%[10] - 出席股东大会股东共10人，代表有表决权股份527,760,941股，占比33.9657%[10] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意527,669,741股，占出席会议有表决权股份总数的99.9827%[15] - 《关于<2023年度监事会工作报告>等10项议案同意股数为527,669,741股，占出席会议有表决权股份总数的99.9827%[17][20][22][24][26][29][31][33][35] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意股数为158,464,012股，占出席会议有表决权股份总数的99.9425%[36] - 《关于公司对2024年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》同意股数为527,329,941股，占出席会议有表决权股份总数的99.9183%[38] - 《关于公司子公司向关联方申请融资的议案》同意股数为158,124,212股，占出席会议有表决权股份总数的99.7282%[39] - 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》同意527,669,741股，占比99.9827%，反对91,200股，占比0.0173%[41] - 《修订<股东大会议事规则>》同意527,329,941股，占比99.9183%，反对431,000股，占比0.0817%[43] - 《修订<董事会议事规则>》同意527,329,941股，占比99.9183%，反对431,000股，占比0.0817%[46] - 《修订<独立董事工作制度>》同意527,329,941股，占比99.9183%，反对431,000股，占比0.0817%[47] - 《修订<关联交易管理制度>》同意527,329,941股，占比99.9183%，反对431,000股，占比0.0817%[49] 中小投资者议案表决情况 - 中小投资者对《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意458,900股，占比83.4212%[15] - 《关于<2023年度监事会工作报告>等10项议案中小投资者同意股数为458,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的83.4212%[17][20][22][24][26][29][31][33][35] - 《关于公司对2024年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》中小投资者同意股数为119,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的21.6506%[38] - 《关于公司子公司向关联方申请融资的议案》中小投资者同意股数为119,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的21.6506%[40] - 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》中小投资者同意458,900股，占比83.4212%，反对91,200股，占比16.5788%[41] - 《修订<股东大会议事规则>》中小投资者同意119,100股，占比21.6506%，反对431,000股，占比78.3494%[45] - 《修订<董事会议事规则>》中小投资者同意119,100股，占比21.6506%，反对431,000股，占比78.3494%[46] - 《修订<独立董事工作制度>》中小投资者同意119,100股，占比21.6506%，反对431,000股，占比78.3494%[47] - 《修订<关联交易管理制度>》中小投资者同意119,100股，占比21.6506%，反对431,000股，占比78.3494%[49]

业绩总结 - 2024年第一季度公司营业总收入1.74亿元，同比增长9.64%，亏损进一步收窄[7] - 公司2023年度报告期内管理费用1.46亿元，较上年减少；财务费用2.86亿元，较上年增加[11] - 公司近几年装备制造业务业绩维持稳定，但工程业务营收及利润贡献下降较多[13] - 公司环境综合治理业务工程项目现金流近年来首次转正[3] 用户数据 - 截至2023年年末，公司签约林业碳汇总面积3755万亩，预估具备开发价值的面积为323.77万亩[9] - 截至2023年年末，公司签约甲烷减排项目订单合计覆盖85.98万头生猪[9] 未来展望 - 公司拟引入国资战略股东，形成国资实控人和民营大股东资源优势获资金和业务支持[14] - 公司将集中精力开展PPP及其他历史工程项目竣工结算，尽早进入付费阶段[14] - 公司重视投资者关系和价值管理，会加强与资本市场沟通[14] - 公司会努力把握市场机遇，优化经营质量回馈股东[14] - 公司会积极研究投资者增持建议并转达给管理层[14] 市场扩张和并购 - 公司向财丰科技定向增发12亿元工作有序推进[3][4] - 2023年财丰科技向公司借款5亿元，宁波奉化兴奉国新向公司子公司增资5亿元[3][4] - 公司向特定对象发行A股466,142,194股股票，定增价格2.59元/股维持不变[7] 其他新策略 - 2023年水利疏浚业务订单有较大幅度提升[6] - 2024年5月10日蔚来和吉利位于上海的充换电站配储项目成功并网[6] - 市场传闻公司在手蔚来、吉利类型项目订单有100多个待确认[6] - 2023年储能团队总计签约5.67兆瓦/17.02兆瓦时装机量投资合同及0.85亿元销售合同[10] 公司荣誉与资质 - 公司压滤机产值位列浙江省分离机械行业第一[4][13] - 2023年公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业[13] - 公司2023年入选“浙江省制造业单项冠军”培育企业名单[13] - 公司子公司浙江疏浚拥有河湖整治工程专业承包一级等关键资质[6] 其他 - 公司不存在被实施退市风险警示和其他风险警示的情形[3] - 有投资者通过几个账户共持有约100万股公司股票且亏损严重[14] - 投资者建议公司高管拿出部分薪资在二级市场低位增持股票提振信心[14] - 按照目前交易价格，公司累计碳资产储备量达2亿元[9]

借款相关 - 公司拟向新希望投资集团申请14.51亿元借款展期至2024年12月31日[2] - 借款年利率按市场化原则定价，用途为补充流动资金[2][9] - 借款无抵押担保，可到期或提前还本付息[9] 股东情况 - 新希望投资集团持有公司369,205,729股股份，占总股本23.76%[3] 财务数据 - 2023年末新希望投资集团资产总额13,525,027.81万元等多项数据[5] - 2024年3月末新希望投资集团资产总额13,007,492.15万元等多项数据[5] 交易进展 - 本次关联交易不构成重大资产重组，需股东大会批准[3] - 年初至披露日除本次外无关联交易，独立董事同意展期[13][14]

诉讼仲裁金额 - 公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁金额合计12795.97万元[3] - 公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件金额为780.36万元，占总金额的6.10%[3] - 公司及控股子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件金额为12015.61万元，占总金额的93.90%[3] 近期诉讼案件 - 2023年11月7日李明基诉海峡建工集团等财产损害赔偿纠纷涉案金额13万元[9] - 2023年11月8日温州乐天建筑装饰诉瑞安新裕恒锦等代位权纠纷涉案金额86072.98元[9] - 2023年11月9日山东中茂圣源实业诉浙江水美环保等建设工程合同纠纷涉案金额1089551元[9] 涉外诉讼案件 - 武汉橄石代环境资源科技有限公司与浙江水美、兴源环境居间合同纠纷涉案金额为190万美元[12] - 德航（天津）智能科技有限公司与亿可能源科技（上海）有限公司等计算机软件开发合同纠纷涉案金额为335.5万美元[12] - 孙恒文与杭州中艺建设工程施工合同纠纷涉案金额为358.479393万美元[13] 劳动争议案件 - 琼中鑫三源涉及多起劳动争议，涉案金额从2.384285万美元到3.9463万美元不等[16][17]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2024年5月14日通讯召开，9位董事全出席[2] - 公司定于2024年5月30日召开2024年第二次临时股东大会[7] 借款展期 - 公司14.51亿元借款5月31日起陆续到期，拟展期至不晚于2024年12月31日[2] - 借款展期议案经董事会独立董事会议审议通过，尚需股东大会审议[3][5]

会议信息 - 兴源环境第五届监事会第二十一次会议于2024年5月14日通讯召开[2] - 会议通知于2024年5月11日邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 业务决策 - 公司拟向新希望投资集团申请借款展期[2] - 该议案需提交股东大会审议[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月30日14:00[2] - 网络投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[2][15][16] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月24日[3] - 登记时间为2024年5月29日9:00 - 17:00[6] 审议议案 - 包括总议案和借款展期暨关联交易议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"350266"，简称为"兴源投票"[14]