股东大会时间 - 2024年5月16日14:00召开现场会议[1] - 2024年5月16日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 会议股权登记日为2024年5月9日[3] 投票相关 - 提案11.00需三分之二以上表决权审议通过[4] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[14] 其他 - 现场会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[5] - 普通股投票代码为350288，投票简称为“朗玛投票”[12] - 授权期限自会议开始至结束[17]

担保情况 - 拟为六医公司担保，累计不超1亿元，占净资产6.21%[1] - 截至2023年底，实际担保2500万元，占1.55%[9] - 担保额度三年内有效，需股东大会三分之二以上通过[1][2] 六医公司情况 - 注册资本20588.2353万元，公司持股66%[3][4] - 2023年底资产49166.78万元，负债50524.93万元[5] - 2023年营收20282.37万元，净利润 -2692.28万元[5] 其他 - 六医公司提供反担保并签合同[8] - 无逾期、违规及为关联方担保情况[9]

监管情况 - 2024年3月14日公司收到贵州证监局警示函[1] - 公司及刘景伟行为违反相关规定被采取监管措施[2] 人事变动 - 2023年3月10日公司完成董事会换届选举[3] - 刘景伟不再担任第四届董事会独立董事[3] 影响说明 - 本次监管措施不影响公司正常经营[3]

人事变动 - 2020年2月18日公司提名刘景伟为独立董事候选人[1] - 2020年3月30日公司股东大会通过该提名议案[1] 违规情况 - 刘景伟和董事会勾选与事实不符内容[2] - 刘景伟和董事会行为违反深交所规定[2] 深交所要求 - 公司及人员吸取教训杜绝问题再发生[2] - 公司及人员严格守法履行披露义务[2]

分组1：公司基本信息 - 证券代码为300288，证券简称为朗玛信息 [1] - 公司全称为贵阳朗玛信息技术股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为2024年3月6日15:15 - 17:00，地点在北京市海淀区中国技术交易大厦B座20层 [2] - 参与单位有中信建投、益民基金、和泰人寿、华鑫基金、国泰基金、华创证券等，上市公司接待人员有董事长王伟、董事王春、贵阳叁玖互联网医疗有限公司总经理庞成林等 [2] 分组2：产品情况 - “39AI全科医生”小程序（内测版）于2024年3月1日上线，用户对健康医学问答回复的严谨性和完整性较满意 [2] - “39AI全科医生”小程序开放的“健康医学问答”模块以一问一答方式为用户提供健康保健等方面咨询建议 [2] - 即将推出的“常见病辅助诊断”功能模块严格遵循医学指南和专家共识，可科学精准辅助诊断常见疾病并出具报告，产品功能有实质性突破，后续会更新迭代增加新功能 [2] 分组3：产品相关问题解答 竞争壁垒 - 公司在“互联网 + 医疗”领域深耕十多年，积累海量医学数据，对医疗行业理解深刻 [3] - 从2022年8月起，“39AI全科医生大脑”进行一年半人类海量医学数据学习训练及人类反馈强化学习，找到克服大模型幻觉的方法 [3] 相比其他类似产品的优势 - “常见病辅助诊断”功能可按国家医学指南和专家共识对常见病辅助诊断，对提升基层医院诊疗水平等有积极作用 [3] - 后续会持续学习训练、更新版本、增加实用功能 [3] 后续工作安排和目标 - 现阶段重心是根据内测版用户反馈完善升级产品，后续版本迭代推出更多实用功能 [3] - 已通过“39AI全科医生大脑”在现有业务中应用生成式技术，节约人力成本、提高工作效率 [3] - 公司将“AI + 医疗”作为战略发展方向 [3]

股东出席情况 - 公司总股本337,941,402股，出席会议股东代表所持股份128,062,666股，占比37.8949%[8] - 出席现场会议股东或代表5人，所持表决权股份127,622,066股，占比37.7646%[9] - 参加网络投票股东7人，代表有表决权股份440,600股，占比0.1304%[9] - 出席会议中小投资者10人，代表股份11,281,011股，占比3.3382%[9] 议案表决情况 - 《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意11,234,911股，占比99.5913%；反对46,100股，占比0.4087%[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意128,016,566股，占比99.9640%；反对46,100股，占比0.0360%[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等多个议案，同意127,687,666股，占比99.7072%；反对375,000股，占比0.2928%[13][14][15][16]

股东大会概况 - 公司于2024年3月6日召开2024年第一次临时股东大会，现场会议在北京市海淀区召开[4][5] - 出席现场会议股东或代表5人，代表股份127,622,066股，占37.7646%[6] - 参加网络投票股东7名，代表股份440,600股，占0.1304%[6][7] - 中小股东及代表10名，代表股份11,281,011股，占3.3382%[7] 议案表决结果 - 《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》：11,234,911股同意，占99.5913%；46,100股反对，占0.4087%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》：128,016,566股同意，占99.9640%；46,100股反对，占0.0360%[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：127,687,666股同意，占99.7072%；375,000股反对，占0.2928%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：127,687,666股同意，占99.7072%；375,000股反对，占0.2928%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：127,687,666股同意，占99.7072%；375,000股反对，占0.2928%[14] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》：127,687,666股同意，占99.7072%；375,000股反对，占0.2928%[15] 其他 - 本次股东大会表决程序符合规定，决议合法有效[15][16] - 律所同意公告法律意见书，签字页日期为2024年3月6日[17][19]

新产品和新技术研发 - 2024年2月18日“39健康医疗内容生成算法”通过深度合成服务算法备案[1] - “39AI全科医生”大模型于2023年11月20日通过备案[2] 未来展望 - “39AI全科医生”未实际投入应用，对2024业绩影响不确定[3] - 产品落地、推广、融合进度及技术研发效果不确定[3] - 人工智能行业竞争可能加剧[3]

企业资质 - 公司及朗玛通信2023年12月12日获《高新技术企业证书》[2][3] - 高新技术企业证书有效期三年[2][3] 税收政策 - 2023 - 2025年度公司及朗玛通信按15%税率缴企业所得税[2][4] - 2023年公司及朗玛通信已按15%税率纳税申报及预缴[2][4] 业绩影响 - 本次获证不影响公司2023年度相关财务数据[2] - 朗玛通信重新认定不重大影响公司2023年度经营业绩[4]

公司基本信息 - 证券代码 300288，证券简称朗玛信息 [1] - 公司名称为贵阳朗玛信息技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有安信证券、财通基金等多家机构，参与人员包括衡昆、杨楠等 [2] - 时间为 2023 年 11 月 24 日 15:00 - 17:00 [2] - 地点在北京市海淀区中国技术交易大厦 B 座 20 层 [2] - 上市公司接待人员有成林先生、肖越越女士、董事长王伟先生等 [2] “39AI 全科医生”相关情况 - 公司 2022 年下半年将医学人工智能研究及应用作为战略方向，依托 39 健康网和 39 互联网医院积累的海量医学数据，基于 Transformer 大语言模型研发出“39AI 全科医生”，应用方向为医学问答、健康咨询及辅助临床诊断，未来计划打造专科医学大脑提供罕见病和重大疾病辅助诊断方案 [2] - 2023 年 5 月发布“39AI 全科医生”成果，11 月 20 日通过相关部门大模型备案 [2] - 正在进行内测版本更新迭代，力争给用户好的使用体验，之后对特邀用户开放内测，上线时间根据内测效果决定 [3] - 工作重点是持续进行人类海量医学数据学习训练及人类反馈强化学习，后续将结合公司现有互联网 + 医疗诊疗业务（覆盖 PC 端、移动端和电视端）上线和推广 [3] 其他事项 - 公司组织财务人员学习相关规定，会按规定和细则结合实际经营情况规范进行会计处理，经营业绩数据以公告为准 [3] - “39AI 全科医生”大模型通过备案对拓展互联网医疗业务应用场景、降低业务实施成本、保持业务持续竞争力和增强核心竞争力有积极意义 [3]