证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-011 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第七届董事会第二十九次会议审 议通过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2024 年 3 月 21 日上午 09:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人 出席； 1、凡在 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章卫东，作为华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润博雅生物制药集团股份有 限公司董事会提名为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第__八__届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-007 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会、监事 会任期于 2024 年 2 月 2 日届满，为顺利完成董事会、监事会的换届选举（以下 简称本次换届选举）工作，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，现将第八 届董事会、监事会的组成、选举方式、候选人的提名、本次换届选举的程序、候 选人任职资格等公告如下： 一、第八届董事会、监事会的组成 （一）董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第八届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。董事任 期届满，可连选连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。 （二）监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第八届监事会 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-006 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于静注人免疫球蛋白获得巴基斯坦药品注册批件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到巴基斯坦政 府国家卫生服务、法规和协调部及巴基斯坦药品监督管理局批发的静注人免疫球 蛋白（pH4）注册批件，编号为 F.3-179/2018AD(BD)(V-I)(M-291)。现将相关情 况公告如下： 2024 年 2 月 1 日 一、药品注册情况 根据巴基斯坦《药品法》《药品(许可、注册和广告)规则》的规定进行药品 注册，公司静注人免疫球蛋白（pH4）注册信息如下： | 注册号 | 药物名称及成分 | 包装 | 保质期 | | --- | --- | --- | --- | | 115166 | 静脉注射用人免疫球蛋白(pH4) 每瓶 50ml 中含有： | 1 瓶 | 36 个月 | | | 人免疫球蛋白…………2.5g(5%) | (50ml 小瓶） | (2℃-8℃) | | 115167 | 静脉 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-005 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于进一步优化公司组织架构的公告 2024 年 1 月 16 日 1 附件： 公司组织架构图 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 1 月 16 日召开了 第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于进一步优化公司组织架构的议案》。 为深入持续落实组织重塑的要求，细化重点战略举措，从组织设置的角度明确定位， 激发组织效能，基于公司浆站拓展业务发展的需求，经慎重考虑，公司将投资发展部 的浆站拓展职能进行剥离，并增设浆站拓展部。浆站拓展部主要职能：结合行业政策 分析、竞争对手浆站拓展情况以及国内现有可拓展区域研判，制定浆站拓展规划，推 动新浆站建设市场调研及行政审批，浆站外部资源管理、浆站拓展及拓展后管理等。 调整后的《公司组织架构图》详见附件。 特此公告！ 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十 八次会议于 2024 年 1 月 12 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 1 月 16 日以通 讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 （三）审议通过《关于进一步优化公司组织架构的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于进一步优化 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避 关联董事邱凯 ...

关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 智能工厂委托代建暨关联交易 中信证券股份有限公司 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为华润博雅生物 制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生物或公司）2020 年向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规，对公司智能工厂委托代建暨关联交易的事项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 为加快智能工厂的建设进度，保障项目质量，优化成本控制，华润博雅生物 于 2024 年 1 月 16 日召开了第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十 四次会议，审议通过了《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的议案》，公司 委托深圳市润置城市建设管理有限公司（以下简称深圳润置）代理建设"血液制 品智能工厂（一期）建设项目"（以下简称智能工厂项目）。本次委托代建主要是 参照行业建设标准，结合项目自身实际情况，由双方平等协商拟定代建服务费预 计为人民币 2,946.24 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-003 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十 四次会议于 2024 年 1 月 12 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 1 月 16 日以通 讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的议案》 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避 关联监事唐娜回避表决。 公司监事会认为：公司智能工厂委托代建暨关联交易事项，这有利于加快智 能工厂的建设进度并且能优化项目成本控制，符合公司及全体股东的利益。监事 会同意公司智能工 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-004 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为加快智能工厂的建设进度，保障项目质量，优化成本控制，华润博雅生物 制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）于 2024 年 1 月 16 日召 开了第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的议案》，公司委托深圳市润置城市建 设管理有限公司（以下简称深圳润置）代理建设"血液制品智能工厂（一期）建 设项目"（以下简称智能工厂项目）。本次委托代建主要是参照行业建设标准， 结合项目自身实际情况，由双方平等协商拟定代建服务费预计为人民币 2,946.24 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称《上市公司规范运作》)等相关规定，本次合作构成关联交易，关联董 事、监事回 ...

（以下无正文，为《华润博雅生物制药集团股份有限公司第七届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议审查意见》之签署页） 独立董事： 章卫东 赵利 华润博雅生物制药集团股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定以及《华润博雅生物制药集团股份有限公司 章程》《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事召开了第七 届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。独立董事于会前获得并认真审 阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对公司智能工厂委 托代建暨关联交易事项进行了审查，并发表了明确同意的独立意见： 经核查，该事项的实施有利于公司提升综合竞争力，并且符合公司战略规划 及经营发展的需要，依据公平、合理的定价政策，不存在损害公司和全 ...