股东大会时间 - 2024年7月11日通过召开股东大会决议[6] - 2024年7月12日刊登召开通知[6] - 2024年7月29日下午14:30召开[8] 参会股东情况 - 335人代表619,504,532股，占比24.4922%[9] - 5人代表582,733,310股，占比23.0384%[9] 议案表决情况 - 董事会提议修正转股价格议案，同意584,620,738股，占比94.5549%[16] - 中小投资者同意3,104,738股，占比8.4434%[17] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年7月19日[9] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网投票系统平台投票时间9:15 - 15:00[8]

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-061 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 利亚德光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； （一）会议召开情况 1、利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年7月11日以公 告形式通知召开公司2024年第四次临时股东大会。 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年7月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月29日上午9:15至下午15:00。 4、现场会议召开时间：2024年7月2 ...

可转债情况 - 公司可转债发行总额8亿元，实际募资净额7.8854716982亿元[3] 转股价格 - 初始转股价格7.04元/股，修正后为4.27元/股，2024年7月30日生效[4][5] - 2019 - 2023年因利润分配多次调整，2024年也有修正[5][6][7][8] 转股期 - “利德转债”转股期为2020年5月20日至2025年11月13日[5] 修正条款与审议 - 股价触发条件董事会有权修正，2024年6 - 7月触发[9] - 7月11日提议，7月29日股东大会和董事会审议通过[10][11] 股价参考 - 2024年第四次临时股东大会前二十日均价4.27元/股，前一日4.08元/股[10]

会议信息 - 利亚德第五届董事会第二十二次会议于2024年7月29日召开，应到董事5名，实到5名[1] 股价数据 - 2024年第四次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价4.27元/股[2] - 前一交易日公司股票交易均价4.08元/股[2] 转股价格调整 - 公司将“利德转债”转股价格向下修正为4.27元/股，7月30日起生效[2] - 《关于向下修正“利德转债”转股价格的议案》表决赞成5票，反对0票，弃权0票[3]

智能显示板块经营情况 - 国内市场环境平稳订单层面从4月执行直渠融合直销渠道合并与去年同期基本持平[2] - 海外亚非拉地区订单增长符合预期大客户开发有进展欧美地区相对弱一点[2] 直渠融合策略 - 国内之前有直销和渠道两种销售模式渠道占比约三分之一[2] - 因渠道成本售价透明中间商利润被压缩行业去中间化从去年11月探索今年正式提出直销渠道融合发展策略实行区域省长制[2] 海外市场布局与进展 - 欧美市场15年收购平达后通过Planar品牌在高端市场推广去年底除高端市场中低端市场需求出现今年增加Leyard品牌扩大中端和下沉市场[3] - 亚非拉市场2021年小间距电视性价比最优后投入人力物力拓展覆盖高中低端客户挖掘大客户资源需求旺盛订单不错[3] Micro产品进展 - MIP产品推出三年多结构和成本不断优化下半年将推出50μm以下间距成本进一步下降[3] - COB产品今年加大规模和产品种类销量稳步向上[3] MIP和COB产品区别 - COB将LED芯片封装在PCB板上表面用树脂材料封装实现发光显示[3] - MIP通过半导体级封装思路将微米级Micro LED倒装芯片通过巨量转移技术固晶至封装基板进行封装切割测试分选后形成MIP结构[3] - 目前COB主要集中在1.25mm间距产品上1.0mm以下产品MIP优势更明显[3] Micro降低成本方式 - 关键在于芯片尺寸MIP路径未来芯片尺寸变小占产品成本比重降低今年高阶MIP将用50微米以下芯片带来成本进一步下降[4] - 通过规模化应用提升规模提高自动化水平管理效率等降低成本[4] - 背板调整如与合作方研发玻璃基板等[4] 研发费用投入 - 每年基本是营收的5%左右[4] 出口产品类型 - 从间距角度基本都覆盖但不同国家对产品要求不同原材料和结构可能有区别[4]

公司经营情况 - 公司智能显示板块国内市场环境较为平稳,订单情况基本持平[3] - 海外市场中,亚非拉地区订单增长符合预期,欧美地区相对较弱[3] - 公司今年采取直渠融合策略,实行区域"省长制"以提高销售效率[3][4] - 公司海外显示业务占智能显示板块的比重约39%,未来几年希望实现国内外均衡发展[4] 技术发展 - Micro LED具有高效率、高亮度、高可靠度等优点,适用于大屏显示、智能手表、VR/AR等领域[4] - 公司今年Micro LED营收目标为8亿元,已加大COB规模和产品种类,未来将推出更高性能的Micro LED产品[4] 销售模式 - 公司显示产品包括定制化的显示系统、标准化的显示单元和显示标准品,采取不同的计价方式[4] - 虚拟现实板块业务主要来自海外NP公司的硬件销售,以及国内团队的硬件销售和项目制业务[4]

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-060 经利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议决议，公司定于2024年7月29日召开2024年第四次临时股东大会，会议通知 的具体内容详见公司于2024年7月11日在中国证监会指定的创业板信息披露平台 披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次 股东大会的表决机制，现将2024年第四次临时股东大会的有关安排再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会提示性通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第四次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第二十一次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司 ...

| 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | 质权人 | | | 动人 | | （%） | （%） | | | | | | | 20,000,000 | 3.48 | 0.79 | | | 中信证券 | | 李军 | 是 | | | | 2022/8/19 | 2024/7/19 | 股份有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | —— | 20,000,000 | 3.48 | 0.79 | —— | —— | —— | 一、 本次股份解除质押的基本情况 二、 股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，控股股东、实际控制人李军先生所持质押股份情况如下： | 股 | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

智能显示板块经营情况 - 国内市场环境平稳订单与去年同期基本持平从4月开始执行直渠融合[2] - 海外亚非拉地区订单增长符合预期大客户开发有进展欧美地区相对弱一点[2] 海外市场布局与进展 - 欧美市场15年收购美国平达后通过Planar品牌在高端市场推广去年底中低端市场需求出现今年增加Leyard品牌扩大中端和下沉市场[2] - 亚非拉地区2021年小间距电视性价比最优后投入拓展覆盖高中低端客户挖掘大客户资源需求旺盛订单不错[2] - 2023年公司海外显示业务占智能显示板块比重约39%希望与国内均衡发展[2] PCB板涨价影响 - 对成本影响不大但缺货使交货周期延长可能影响项目交付进而影响收入确认时间公司与主要供货商保持密切联系降低影响[3] Micro方面进展 - 自产COB上市以来销量稳步向上[3] - 今年下半年将推出50μm以下无衬底芯片的Micro产品间距扩展到0.3mm成本进一步下降[3] 会议一体机销售 - 分为标准化尺寸和定制化两种类型[3] - 相比其他会议产品LED会议一体机尺寸更灵活100寸以上价格优势明显亮度更高对环境光无要求可视角度对比度节能环保等方面更具优势海外接受程度更高与平达主要面对高端客户有关成本下降将进一步扩大应用[3]

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-058 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年7月19日（星期五）。 7、出席对象： 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第四次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第二十一次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》 ...