独立董事履职 - 2024 年祝伟出席董事会 4 次，现场 3 次通讯 1 次，列席股东大会 3 次[5] - 2024 年祝伟各委员会会议全勤出席[6] - 2024 年祝伟累计现场工作 17 日[10] 公司运营 - 2024 年无应披露关联交易[13] - 2024 年按时披露定期及内控报告[14] 审计与激励 - 选聘中汇为 2024 年度审计机构，程序合规[15] - 第二期激励计划第三个归属期审查通过[16] 薪酬与履职情况 - 2024 年董高薪酬考核发放合规[17] - 2024 年独立董事无提议相关情况[19] 未来展望 - 2025 年独立董事继续履职并提供建议[20]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为214,503.19万元，同比增长28.35%[6] - 2024年净利润432,976,657.31元，2023年为327,937,948.83元[26] - 2024年基本每股收益0.47元，2023年为0.35元[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为17.13亿元，2023年为11.49亿元，同比增长49.05%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.78亿元，2023年为2.12亿元，同比增长78.27%[32] 资产负债 - 2024年末资产总计40.08亿元，较期初37.06亿元增长8.14%[17] - 负债合计8.55亿元，较期初8.81亿元下降2.94%[18] - 所有者权益合计31.53亿元，较期初28.26亿元增长11.60%[19] - 2024年12月31日货币资金期末余额为1,338,150,689.17元，期初余额为1,096,465,595.85元[16] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额为285,186,740.65元，期初余额为597,741,425.52元[16] 股本权益 - 2024年年初股本为874,640,918.00元，期末为878,143,718.00元[45][47] - 2024年资本公积增加3,656,046.15元[45] - 2024年盈余公积增加36,399,357.10元[45] - 2024年未分配利润增加259,196,282.46元[45] - 2024年所有者投入普通股金额为3,502,800.00元[45] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制2024年财务报表[57][58] - 公司采用人民币为记账本位币（部分子公司除外）[63] - 公司将在建工程增加或减少金额超过资产总额0.5%的在建工程项目确定为重要的在建工程项目[64] - 同一控制下企业合并，公司取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量[66] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[67] 收入确认 - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[182] - 汽车零部件内销上线结算模式在客户领用产品对账无误后开票确认收入[184] - 汽车零部件内销货到验收模式在客户签收后确认收入[184] - 汽车零部件外销在取得报关单时确认收入[184] - 光伏发电业务在发电上网并取得电量、电费确认单时确认收入[185] 其他 - 审计报告签署日期为2025年03月20日[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 公司注册资本为878,143,718.00元，股份总数878,143,718股[52] - 2024年8月29日收到27名股权激励对象出资款2,235,175.80元，新增注册资本850,200.00元[55] - 因交易性金融资产及其他流动资产形成的投资收益为2,314.40万元[6]

委托理财计划 - 公司及子公司拟用不超12亿闲置自有资金委托理财，可循环使用[1][2][3] - 额度有效期1年，单个产品投资期限不超12个月[3] - 需经2024年度股东大会审议通过后实施[2][4] 理财目的与方式 - 目的是提高资金效率、增加收益[2] - 选择安全性高、流动性好或回报稳健产品[1][3] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[5][6] - 控制措施有加强分析、筛选对象等[6][7] 影响与文件 - 不影响日常运营和主业，可提升业绩[8][9] - 备查文件含董事会、监事会及独立董事决议[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围包括公司及众多子公司、孙公司[5] - 董事会认为公司在重大方面保持有效内部控制[4] 内部控制体系 - 公司建立法人治理结构、管理运营组织机构[5][7] - 设立内部审计部门监督内部控制工作[7] - 建立“价值创造 - 评价 - 分配”管理体系[8] - 建立风险评估体系和相关控制程序[9][10] 财务相关情况 - 截至2024年12月31日未发生关联交易和对外担保事项[12] - 报告期内不存在控股股东等占用资金和逾期担保风险[12][13] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按营收和资产总额错报金额划分[16] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额划分[18] 管理与制度建设 - 各职能部门对子公司对口管理并召开经营分析会议[11] - 制定关联交易和对外担保相关制度[12]

业绩总结 - 2024年营业总收入214,503.19万元，同比增长28.35%[2] - 2024年利润总额48,408.48万元，同比增长30.9%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润40,107.98万元，同比增长31.51%[2] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润36,045.54万元，同比增长38.09%[2] 未来展望 - 2025年深耕汽车智能核心电子领域[10] - 2025年深化智能控制器领域国际化布局[11] - 2025年加强与核心供应商合作，拓展全球头部标杆客户市场份额[11] - 2025年董事会完善规章制度，提高信息披露质量[11] - 2025年董事会加强投资者关系管理，提升资本市场形象[11] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[3] - 报告期内董事会召开四次会议[4] - 全年度董事会召集3次股东大会[5] - 战略委员会召开2次会议[6] - 审计委员会召开4次会议[6] - 薪酬与考核委员会召开3次会议[6] - 提名委员会召开1次会议[7] 信息披露 - 2024年公司信息披露真实准确完整及时公平[8]

财务审计 - 中汇会计师事务所审计公司2024年度财报并出具无保留意见报告[6] - 注册会计师认为《2024年度汇总表》财务信息符合监管要求[11] 资金往来 - 睢宁恒辉新能源期初往来资金余额200万元，年度累计发生额300万元[16] - 徐州芯源诚达传感期初其他应收款2463.16万元，期末余额2326.19万元[16] - 公司非经营性资金占用等往来期初2463.16万元，期末2326.19万元[16]

监事会情况 - 公司监事会设监事3名，含1名职工代表监事[2] - 2024年召开4次监事会会议[2] 会议审议 - 各次会议审议年度报告、激励计划等相关议案[2][3] 评估结论 - 公司股东大会、董事会程序合规，高管履职尽责[4] - 公司财务状况良好，报告编制审议程序合规[5] 业务情况 - 2024年无重大资产交易、关联交易及对外担保[7][8] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职，深化建设与监督[11]

资产减值准备 - 2024年各类资产计提减值准备43474450.07元[2] - 信用减值准备2663093.40元，资产减值准备40811356.67元[2] 各项坏账准备 - 应收账款坏账准备期初30604678.52元，本期计提2342018.30元，期末28869594.15元[6] - 应收票据坏账准备本期计提223824.05元[5] - 其他应收款坏账准备期初1193581.58元，本期计提97251.05元，期末1285396.37元[7] 其他减值准备 - 存货跌价减值准备期初51061780.21元，本期计提24255547.67元，期末50748753.66元[9] - 商誉减值准备期初7811141.95元，本期计提17065423.64元，期末24876565.59元[10] - 合同资产减值准备期初897678.28元，本期转回509614.64元，期末388063.64元[11] 对财务影响 - 2024年减值准备减少净利润38145317.11元[13] - 2024年减值准备减少所有者权益38145317.11元[13]