北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第【0136】号 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《江苏云意电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意 见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和准确性发表意 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-019 江苏云意电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-018 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现 场会议进行表决； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）召开 2023 年度股东大会，现将 本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-017 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份20,329,900股，约占公司总股本的比例为2.32%，最高成交价为6.55 元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总金额为118,345,151.00元（不含交易费用）。 回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300304，中文名称为江苏云意电气股份有限公司，注册地址位于江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号[7] - 公司网址为www.yunyi-china.net，联系电话为0516-83306666，联系地址为江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到167.13亿元，同比增长42.29%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30.5亿元，同比增长124.07%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为21.22亿元，同比增长127.57%[8] - 公司2023年末资产总额达到370.63亿元，同比增长11.68%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为270.19亿元，同比增长8.12%[8] 汽车电子行业发展 - 中国汽车工业协会统计显示，2023年我国汽车产销量分别实现两位数较高增长，同比分别增长11.6%和12%[14] - 汽车电子行业发展受到国家政策鼓励和智能化、网联化趋势推动[16] - 公司在汽车智能核心电子产品领域具有行业龙头地位，产品销量连续多年位居行业第一[18][19][20] 产品销售情况 - 公司2023年实现营业总收入167,125.49万元，同比增长42.29%[23] - 公司2023年营业收入构成中，汽车电子占比97.80%，同比增长43.52%[35] - 公司2023年营业收入构成中，智能雨刮系统产品占比12.83%，同比增长80.99%[36] - 公司2023年营业收入构成中，传感器类产品占比6.88%，同比增长107.53%[36] 技术研发和合作关系 - 公司在技术研发方面拥有雄厚的实力和设计开发能力[28] - 公司与知名汽车厂商建立了长期稳定的战略合作关系[29] - 公司通过垂直整合价值产业链降低采购成本，保证产品质量[30] - 公司通过智能制造实现生产过程柔性化、数字化和质量控制可追溯[30] 财务管理和股权结构 - 公司2023年度现金分红总额为51,258,661.08元，占利润分配总额的比例为100.00%[111] - 公司拟定2023年度利润分配预案，每10股派发现金股利人民币0.60元，合计派发现金股利51,258,661.08元[111] - 公司股份总数为874,640,918股，其中有限售条件股份为22,403,884股，无限售条件股份为852,237,034股[172] 公司治理结构 - 公司设立薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略发展委员会四个专门委员会[76] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况包括付红玲女士担任总经理，蔡承儒离任董事、总经理等职务，郑渲薇担任董事、董事会秘书，李亚超离任监事会主席，张永担任监事会主席[85] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，董事出席情况良好，无连续两次未亲自出席董事会的情况[92] 社会责任和环保 - 公司积极响应国家“2030年碳达峰、2060年碳中和”的战略目标，大力发展清洁能源，报告期内光伏电站项目发电量约3284.01万度[doc id='124'] - 公司在日常生产运营中，积极推行节能减排措施，提升能源利用率，减少能源消耗，助力实现“双碳”目标[doc id='125'] - 公司环境管理体系运行正常，未发生环境污染事故及其他环保违法违规行为，未受到处罚[doc id='126'] 风险管理和股权激励 - 公司面临原材料价格波动风险，全球汽车芯片供应不足导致芯片及电子元器件价格上涨，可能影响公司盈利能力和财务状况[70] - 公司计划使用自有资金回购部分A股股票，回购资金总额不低于8000万元且不超过12000万元，回购价格不超过8.00元/股[169] - 公司通过投资设立海外子公司“云意科技（马来西亚）有限公司”来开拓海外市场，投资额不低于500万令吉[170]

江苏云意电气股份有限公司 公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开七次会议，会议的召开与表决程 序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | | | 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责 地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的 提高和公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023年，面对异常复杂的国际环境和经济下行压力，我国汽车行业凝心聚力， 砥砺前行，产销量创历史新高，成为拉动工业经济增长的重要动力。据中国汽车 工业协会统计分析，2023年我国汽车产销累计完成3,016.10万辆和3,009.40万辆， 产销量分别实现两位数较高增长，同比分别 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-016 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）召开 2023 年度股东大会，现将 本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-012 江苏云意电气股份有限公司及子公司 使用闲置自有资金进行委托理财的公告 1、委托理财目的 为提高公司及子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正 常经营且保证资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理 财，合理利用部分暂时闲置的自有资金，增加公司及子公司收益，实现公司和股 东收益最大化。 2、委托理财额度 公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币 98,000 万元的闲置自有资金进 行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。 3、委托理财方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的 安全性较高、流动性较好、投资回报相对稳健的理财产品及其他投资品种等，以 及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、委托理财额度：公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币 98,000 万元 的闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：金 ...

江苏云意电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 二、管理层的责任 云意电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕439 号 江苏云意电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏云意电气股份有限公司（以下简称云意电气公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-005 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促 进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范 运作发挥了积极作用。公司独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生分别向 董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进 行述职。 《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》详见公司 于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2023 年年度报告及其 ...