证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-031 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 13 日 14:30 网络投票时间： 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议通过，决定于 2023 年 10 月 13 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 北京掌趣科技股份有限公司 （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-028 北京掌趣科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露的相关公告。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选楚越华为第五届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 监事会近日收到公司监事龙宇先生的书面辞职信，龙宇先生因个人原因辞去 公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。其辞职将在公司股东大会选举 产生新任监事之日起生效，在此之前，龙宇先生将依照法律法规的规定继续履行 监事职责。 监事会同意提名楚越华女士为第 ...

北京掌趣科技股份有限公司 关于更换监事的公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事龙 宇先生的书面辞职信，龙宇先生因个人原因辞去公司第五届监事会非职工代表监 事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 龙宇先生原定任期至 2025 年 10 月 9 日届满。鉴于龙宇先生辞任监事将导致 公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，龙宇先生将 依照法律法规的规定继续履行监事职责。截至本公告日，龙宇先生未持有公司股 份。 公司监事会对龙宇先生在任职监事期间作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-030 特此公告。 北京掌趣科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 附件： 楚越华简历 楚越华，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法 大学，本科学历。曾任云南三明鑫疆控股集团有限公司监事会办公室主任，2016 年 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-027 北京掌趣科技股份有限公司 关于以自有资金认购私募基金份额的公告 一、本次交易概述 1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"掌趣科技"）全资子 公司 FunGame (HK) Limited 拟作为有限合伙人，以自有资金 300 万美元认购 NS Star Holdings Limited发起设立的美元私募基金NS Cloud Mini Limited Partnership （以下简称"NS 美元基金"或"合伙企业"）的基金份额（以下简称"本次投资"）。 2、本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成 重大资产重组。 3、本次投资已经 2023 年 9 月 18 日召开的公司第五届董事会第七次会议审 议通过，无需提请股东大会审议。 二、合伙企业合伙人的基本情况 （一）普通合伙人 NS 美元基金的普通合伙人为 NS Star Holdings Limited，是一家于 2022 年 1 月 14 日根据英属维尔京群岛法律成立的商业公司，其注册地址位于 Coastal Building, Wickham's Ca ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-026 北京掌趣科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 18 日 1、审议通过了《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》 公司全资子公司 FunGame (HK) Limited 拟作为有限合伙人，以自有资金 300 万美元认购 NS Star Holdings Limited 发起设立的美元私募基金 NS Cloud Mini Limited Partnership 的基金份额。 本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成重大 资产重组。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的相关公告。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议。 北京掌趣科技股份有限公司董事会 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2 ...

关于第一大股东提前终止减持计划的公告 公司第一大股东刘惠城保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 6 月 6 日披露了 《关于第一大股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2023-022）。公司第 一大股东刘惠城先生拟于该减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以 集中竞价交易方式减持公司股份不超过 27,574,841 股，即不超过公司总股本的 1%。 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-025 北京掌趣科技股份有限公司 根据中国证监会进一步规范股份减持行为的规定，并结合公司情况，刘惠城 先生决定提前终止上述股份减持计划。 特此公告。 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为45.84亿元，同比下降29.28%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为15.50亿元，同比增长77.50%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为9.02亿元，同比增长258.04%[12] - 公司总资产为53.91亿元，同比增长3.60%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为48.68亿元，同比增长6.55%[12] 业务发展 - 公司正在研发或调测的SLG产品包括《代号M》、《代号H》和《代号S》[18] - 公司与北京悠米互动娱乐科技有限公司达成业务合作，共同开发“AI游戏创作平台”[18] - 公司凭借突出的国际化发行及协同能力，《全民奇迹2》、《一拳超人：最强之男》等在海外地区发行取得了优异的成绩[20] 资产情况 - 公司持有的股票投资期末金额为3.7682亿，较期初增加13.5708亿[34] - 公司持有的基金投资期末金额为2.5345亿，较期初增加1.9951亿[34] - 公司持有的理财投资期末金额为4.2322亿，较期初增加764.9万[34] 社会责任 - 公司积极承担社会责任，通过多个公益项目助力乡村教育振兴，持续探索更加高效、有温度的公益实践形式[49] - 公司组织了“趣向未来”的助学走访活动，帮助家庭困难学生进入公益帮扶体系，接受奖、助学金捐赠，帮助乡村孩子健康成长[50] 财务报表 - 公司2023年半年度营业总收入为458,375,001.53元，较2022年半年度的648,134,436.69元有所下降；营业总成本为353,627,226.25元，其中研发费用为144,157,578.44元[91] - 2023年上半年度，北京掌趣科技股份有限公司投资收益为27,193,386.25元，同比下降35.2%[92] - 营业利润达到176,646,000.24元，同比增长75.4%[92] - 净利润为155,031,926.26元，同比增长77.3%[92] - 每股收益为0.06元，较去年同期增长100%[93]

| | | | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计发 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

一、 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金的情况及公司 对外担保情况进行了认真地了解和检查，现发表独立意见如下： （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明 北京掌趣科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等 相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为北京掌趣科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基 于独立判断立场，现就公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： （二）关于公司及控股子公司对外担保的情况说明 报告期内，公司没有发生任何对外担保事项，也无以前期间发生且持续到本 报告期的对外担保事项。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以 及因担保而产生损失的情况。公 ...

公司业务发展情况 - 公司正在研发或调测的 SLG 产品包括《代号 M》、《代号 H》等，计划在 2023 年加大《代号 M》的投放力度，并积极加快《代号 H》的研发和上线[4] - 公司在境内游戏市场积极探索小游戏市场，计划通过自研小游戏、成熟游戏项目和在研游戏项目新增研发小游戏版本等方式进军小游戏赛道[2] - 公司持续推进研运一体、聚焦精品的可持续发展路线，着力不断提升全球化研运水平和精细化运营水准，并努力实现境内、境外业务两个市场齐头并进[3][4] 财务及运营数据 - 2022 年公司境外游戏收入约为 6.76 亿元，占营业收入比重为 55.7%，相较于 2021 年度提升 7.17 个百分点[3] - 2022 年公司毛利率为 78.90%，同比有所上升，主要因为公司营业成本中的 IP 分成成本降低所致[5] 人才及技术创新 - 公司研发人员数量较上年同期减少较多，主要由于公司进一步优化业务结构、整合团队架构、优化人才配置，以更好地集中力量研发重点产品[4] - 公司正在尝试将 AIGC（包括 ChatGPT 等大模型技术）接入游戏产品，在游戏研发过程中已在美术创意产生、美术制作、代码辅助生成及校验等方面使用 AIGC 技术工具[5][10] 其他 - 公司有正在申请版号，具体进度还请以主管部门公示的信息为准[9] - 公司适度保有合理充足的现金储备，为公司聚焦发展 SLG 游戏产品、开拓长线运营模式以及关注、尝试创新产品和方向提供必要支持[7]