董监高信息申报 - 新任董监高通过任职后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[5] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[5] 董监高股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[6] - 离职后半年内所持股份不得转让[5] - 被证券交易所公开谴责未满3个月，所持股份不得转让[5] 董监高减持及变动报告 - 减持计划实施完毕或未实施完毕，2个交易日内向证券交易所报告并公告[10] - 股份被法院强制执行，收到通知后2个交易日内披露相关内容[10] - 股份变动之日起2个交易日内，深交所公开变动前后持股等信息[11] 董监高股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股票[12] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股票[12] - 自重大事件发生至披露日不得买卖本公司股票[12] 董监高管理责任 - 董事长是董监高持股变动管理第一责任人[13] - 董事会秘书负责管理董监高及相关人员持股数据并检查披露情况[13] 违规处理 - 违反《证券法》短线交易规定，公司董事会收回所得收益[11] - 违反制度买卖公司股份所得收益归公司，董事会负责收回[14] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[14] - 制度由董事会批准生效、修订和解释[14][15]

公司基本信息 - 2012年3月22日获批首次公开发行4091.50万股A股，5月11日在深交所上市[2] - 公司注册资本为27.07611003亿元[3] - 公司营业期限30年，从2004年8月2日至2034年8月1日[3] - 已发行总股本为27.07611003亿股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持有本公司同一种类股份总数的25% [22] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监或监事会提起诉讼[30] - 监事会、董事会收到请求后拒绝或30日内未提起诉讼，符合条件股东可自行起诉[30] - 股东大会、董事会决议程序或内容违规，股东有权自决议作出60日内请求法院撤销[28] 公司决策与审议 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划、董事监事选举及报酬等多项重要事项[36][37] - 公司可向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[38] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需经股东大会审议[39] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[53] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[56][57] 人员任职规定 - 因特定犯罪被判刑，执行期满未逾5年不能担任董事[89] - 担任破产清算等公司相关职务且负有个人责任，自完结或吊销执照日起未逾3年不能担任董事[89] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年[92] 利润分配 - 公司分配税后利润时需提取10%列入法定盈余公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 现金分红条件为可分配利润为正、无重大投资或支出、资产负债率低于70%[165][167] - 满足现金分红条件时，年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，近三年累计不低于年均可分配利润的30%[167] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3和9个月结束1个月内报送季报[161] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[176,179] - 公司合并应在10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日或45日内可要求清偿或担保[185]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会，独立董事均出席并赞成[6] - 2024年独立董事应参加董事会9次，实际出席9次[7] - 2024年独立董事参加3次专门会议，均发表同意意见[8] 审计与报告 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[19] - 2024年按时编制并披露定期报告[18] 投资者沟通 - 2024年与中小投资者保持有效沟通[16] 股票回购 - 2024年回购注销13157244股限制性股票，价格1.349元/股[24] 关联交易 - 2024年审议通过日常经营性关联交易相关议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习，为公司提供建议[29]

北京掌趣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李俊峰） 作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称"公司"或"掌趣科技")的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、 规范性文件的规定和要求。在 2024 年任职期间，本人尽职尽责地履行了独立董 事的职责，出席了报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东、尤其是广大 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李俊峰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学金融学专业毕业，获经济学博士学位。曾任郑州果树研究所职员、北京清软软 件有限公司销售经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、东方国信科技股 份有限公司独立董事。现任中央财经大学金融学院教授，唐山银行股份有限公司 独立董事、北京百纳千 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-023 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年度股东大会，现将会议相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统（网址 ...

会议相关 - 2025年4月28日召开第五届监事会第十五次会议，3名监事全出席[2] - 2024年度监事会共召开5次会议[4] 财务相关 - 截至2024年末未分配利润为负，2024年拟不分红、不转增[7] - 同意回购注销2022年部分限制性股票12,557,245股，回购价1.388元/股[10] - 监事津贴税前4万元/年，每月发放[12] 审议事项 - 审议通过《2024年度报告全文及摘要》等多项报告[3][5][6][10][15]

业绩数据 - 2024年度净利润1.1089100655亿元[7] - 2024年末母公司累计可供分配利润 -29.8216284359亿元[7] - 2024年末合并报表累计可供分配利润 -13.743263863亿元[8] - 2024年末合并报表资本公积35.7942398559亿元[8] 股本变动 - 回购注销1255.7245万股限制性股票[14] - 总股本由27.20168248亿股减至27.07611003亿股[17] - 注册资本由27.20168248亿元减至27.07611003亿元[17] 决策事项 - 多项议案表决全票通过[3][5][6][8][9][11][12][17] - 制定《市值管理制度》获全票同意[18] - 修订《股份变动管理制度》获全票同意[19] - 审议通过《2025年第一季度报告》[20][21] - 同意补选李思飞为独立董事候选人[22] - 同意召开2024年度股东大会[23]

业绩总结 - 2024年净利润110,891,006.55元[4] - 2024年营业收入818,734,236.76元，较上年度下降[5] 财务数据 - 2024年末母公司累计可供分配利润 -2,982,162,843.59元[4] - 2024年末合并报表累计可供分配利润 -1,374,326,386.30元[4] - 2024年末合并报表资本公积3,579,423,985.59元[4] 研发与回购 - 2024年研发投入262,420,972.76元，较上年度减少[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例31.01%[5] - 近三年累计回购注销总额65,000,031.56元[5] 利润分配 - 2024年不进行现金分红、送股、转增股本[1][2][4][8] - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[9]

限制性股票回购 - 本次拟回购注销限制性股票数量为12,557,245股，占总股本0.46%[3] - 2024年7月23日完成13,157,244股限制性股票回购注销手续[22] - 回购价格约1.388元/股，资金总额17,429,456.06元[27] - 回购资金使用期限按两年期计息，利率2.10%[27] 股本变化 - 回购前总股本2,720,168,248股，后减至2,707,611,003股[3][33] - 回购前有限售条件流通股137,143,941股，占比5.04%[33] - 回购后有限售条件流通股124,586,696股，占比4.60%[33] - 回购前无限售条件流通股2,583,024,307股，占比94.96%[33] - 回购后无限售条件流通股2,583,024,307股，占比95.40%[33] 激励计划 - 激励计划授予激励对象总人数为14人[6] - 限制性股票授予价格为1.32元/股[7] - 激励计划有效期最长不超过42个月[7] - 授予限制性股票限售期分别为18个月、30个月[7] - 第一个解除限售期解除限售比例为50%[8] - 第二个解除限售期解除限售比例为50%[8] 业绩目标与结果 - 2023年营业收入增长率目标为以2022年为基数达到10%[17] - 2024年营业收入增长率目标为以2022年为基数达到20%[17] - 2024年营业收入8.19亿元，增长率小于20%，未达业绩考核目标[25]

业绩考核 - 公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核不达标[2] 回购注销 - 监事会同意回购注销限制性股票12557245股，价格1.388元/股[2] - 激励对象未解除限售股票由公司回购注销，程序合规[2]