证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-076 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年9月25日以电子邮件的方式送达全体董事。 为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，本次会议于2024年9月27日在公司以现场结合通讯表决的方式 召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长陈恩先生主持，监事和 高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》 根据《公司章程》"第八条 代表公司执行公司事务的董事或总裁为公司的法定 代表人。"，结合公司实际情况和经营管理需要，选举公司总裁曾繁裕先生为公司 法定代表人 ...

公司概况 - 公司名称为江门市科恒实业股份有限公司，证券代码为300340 [1] - 公司于2024年9月12日召开业绩说明会，通过全景网"投资者关系互动平台"进行网络远程方式召开 [1] - 公司管理层包括董事长陈恩、董事兼总裁曾繁裕、董事兼常务副总裁兼财务总监刘海斌、董事兼副总裁兼董事会秘书吴德辉 [1] 技术研发 - 公司一直关注固态电池技术发展，与高校及下游客户开展固态电池的研究，依托在材料及设备领域的相关经验，开展了适配固态电池体系的正极材料和设备的研发工作 [2][3] - 截至2024年6月30日，公司材料板块技术及研发人员143人，其中副高工及以上4人，博士3人，研究生23人；浩能科技研发人员117人 [9] 业务发展 - 公司将聚焦主营业务，加强技术创新和加大研发投入，注重长期发展和价值创造，通过品牌塑造、业务开拓、市场融资、人才培养、风险防范等全方位的现代化企业治理体系建设，提升公司竞争力 [14][22][33] - 公司将根据战略目标，围绕主营业务，整合内外部资源，实现公司的高质量发展 [19][25][28] - 公司将持续贯彻"科技卓越，永恒追求"的企业发展理念，持续追求技术创新 [33] 财务状况 - 公司将加强对客户的分级评估，加强与优质客户的合作，加快应收账款回笼及存货周转；结合公司实际情况，灵活运用融资方式，以降低资产负债率偏高带来的风险 [6] - 公司将聚焦主营业务，提高产品竞争力，持续追求技术创新，降低运营成本，提高盈利水平，通过优良的业绩回馈广大投资者 [36] 未来展望 - 公司将根据发展战略，秉承"科技卓越，永恒追求"的发展理念，紧跟前沿技术，围绕市场需求开展经营活动 [27][29][30] - 公司将做优、做强、做大主营业务，促进企业高质量发展，通过优良的业绩回馈广大投资者，为股东创造更大价值 [38]

世纪证券有限责任公司 关于 江门市科恒实业股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第二季度 持续督导意见 财务顾问 二零二四年九月 声 明 2022 年 10 月 28 日，珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金 投"）与江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"）签署了《附生效条 件的股份认购协议》。本次权益变动完成后，格力金投将持有科恒股份不超过 63,000,000 股股份，占其本次发行后总股本的比例不超过 22.90%。科恒股份的控 股股东将变更为格力金投，实际控制人将变更为珠海市人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"珠海市国资委"）。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）接受格力金投的委托，担任 其本次权益变动的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本财务顾 问自 2022 年 10 月 29 日科恒股份公告《江门市科恒实业股份有限公司详式权益 变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对格力金投及上市公司履行持 续督导职责。 上市公司于 2024 年 8 月 27 日公告了 2024 年半年度报告，根据《证券法》 和《上市公司收购管理办法》等法律 ...

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：江门市科恒实业股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 参与人员 - 董事长：陈恩先生 [2] - 董事、总裁：曾繁裕先生 [2] - 董事、常务副总裁、财务总监：刘海斌先生 [2] - 董事、副总裁、董事会秘书：吴德辉先生 [2] 交流内容 - 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

国投证券股份有限公司关于 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪 报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科恒股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庄国春 | 联系电话：0755-81682788 | | 保荐代表人姓名：徐英杰 | 联系电话：0755-81682788 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | | 不适用。截至 2023 年 12 月末，公司募集资 | | | 金已全部置换预先投入募投项目的自筹资 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-074 江门市科恒实业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信的基本情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日向东亚银行（中 国）有限公司珠海分行（以下简称"东亚银行"）申请授信，并签署了相关协议。 具体事项如下： 因生产经营需要，经公司董事长同意，公司向东亚银行申请综合授信额度 7,000 万元，期限五年；在授信有效期内，额度可循环使用。授信种类包括但不 限于银行贷款、信用证、承兑汇票等方式。在上述授信额度内，由公司董事长或 其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。 依据《公司章程》的有关规定，本次申请综合授信额度事项属于董事长审批 范围，无需提交公司董事会审议。 1、《国内贸易表内融资授信合同》（协议编号：ZHDBIF24040002）； 2、《国内信用证项下融资授信协议》（协议编号：ZHLC24040003）； 3、《银行承兑汇票授信协议》（协议编号：ZHBA24040003）； 4、《 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-073 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 08 月 30 日 2 江门市科恒实业股份有限公司 关于更换财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）为珠海格力金融投资管理 有限公司（以下简称"格力金投"）收购江门市科恒实业股份有限公司（以下简 称"科恒股份"）控制权之财务顾问，并委派王观勤女士、高俊琴女士担任本次 权益变动的财务顾问主办人。 近日，公司收到世纪证券有限责任公司发来的《关于更换财务顾问主办人的 函》，鉴于原财务顾问主办人王观勤女士、高俊琴女士工作变动，不再担任本次 权益变动的财务顾问主办人。世纪证券现委派赵宇先生、何泽先生接替王观勤女 士、高俊琴女士担任本次权益变动的财务顾问主办人，继续履行财务顾问主办人 职责。 本次变更后，格力金投收购科恒股份控制权项目的财务顾问主办人为赵宇先 生、何泽先生。简历见附件。 2 附件： 赵宇先生，保荐代表人、注册会计师，管理学硕士，作为项目主要成员曾先 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-070 江门市科恒实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开了 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经 公司董事会审议，同意聘任吴德辉先生担任公司董事会秘书职务，任期自第六届董 事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 联系地址：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年8月29日 吴德辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律 法规，具备所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关任职资格的规定。董事会秘书吴德辉先生的简历详见附件。 吴德辉先生的联系方式公告如下： 联系电话：0750-3863815 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-071 江门市科恒实业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 电子信箱：zqb@keheng.com.cn 联系地址：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年8月29日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开了 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经 公司董事会审议，同意聘任闫红娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 工作，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。 闫红娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关任职资格的规定。公司证券事务代表闫红娟女士的简历详见附件。 闫红娟女士的联系方式公告如下： 联系电话：0750-386 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-067 江门市科恒实业股份有限公司 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员 会、提名委员会、战略委员会。经与会董事审议和表决， 同意选举下列人员组成董 事会各专门委员会： 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024年8月28日下午4:00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。为提高董事会 决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免董事会 提前通知时限的要求，会议通知于公司2024年第三次临时股东大会选举产生第六届 董事会董事后以口头通知方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 全体董事共同推举陈恩先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...