募集资金存放管理 - 公司内部审计机构至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[4] - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] 支取通知与项目论证 - 支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构等[6] - 超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[10] 节余资金处理 - 节余资金低于500万元且低于项目净额5%可豁免特定程序[11] - 节余资金达项目净额10%且高于1000万元需股东会审议[11] 资金使用规定 - 用作特定事项需董事会审议并经保荐机构同意[10] - 变更用途及使用节余资金达标准需股东会审议[11] 资金置换与补充 - 公司可在六个月内以募集资金置换自筹资金[12] - 闲置资金补充流动资金单次不超十二个月[13] 投资计划调整 - 实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[21] 检查与报告 - 保荐机构至少每半年现场检查，年度出具专项核查报告[22] - 公司董事会每半年度核查项目进展并披露报告[19] 其他规定 - 闲置资金补充到期应归还，无法归还需提前公告[14] - 公司应明确超募资金使用计划[15] - 超审议额度等严重时视为擅自改变用途[16] - 变更为合资经营应控股确保控制[17]

决策权限 - 1亿以下（含）投资项目由总经理会议审议报董事会备案，以上报董事会或股东大会批准[5] - 100万以下（含）及连续十二个月内累计1亿以下（含）非投资类合同由总经理批准[5] - 1亿以下（含）非投资类采购、销售合同由总经理批准[5] - 1000万以下（含）公司资产出售、处置由总经理批准[5] - 1000万以下（含）子公司间资金往来及计息方式由总经理批准[5] 会议决议 - 总经理会议决议须经全体正副总经理表决权1/2以上同意且总经理未反对通过[15] 报告提交 - 每月结束15日内提交上月财务报告、资金运用情况[18] - 每季度结束15日内提交上季度300万以上重大合同签订与执行情况[18] - 半年及年度结束20日内提交业务经营情况回顾与总结[18] 细则规定 - 细则由总经理制订、董事会审批，修改须经董事会批准[24] 公司信息 - 公司为常熟市天银机电股份有限公司[27] - 时间为2025年12月[27]

常熟市天银机电股份有限公司 累积投票制度实施细则 第四条 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或 者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以提名下一届董事会的董事候选人； 股东提名的董事候选人，由董事会提名委员会进行资格审查，通过后提交股 东会选举。 股东会就选举董事进行表决时，如拟选任董事的人数多于一人，应当实行累 积投票制。 第 1 页 第五条 股东提名董事（含独立董事）时，应当在股东会召开前，将提案、 提名候选人的详细资料、候选人的声明和承诺提交董事会，董事（含独立董事） 的最终候选人由董事会确定，董事会负责对候选人资格进行审查。股东会不得选 举未经任职资格审查的候选人出任董事。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常熟市天银机电股份有限公司法人治理结构、维护中 小股东利益，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《常 熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简 ...

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 七种情形下应召开临时会议[7] - 董事长10日内召集会议，定期和临时会议分别提前10日和2日送达通知[8] - 定期会议变更通知需提前3日发出[11] 董事会会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] - 非现场方式按特定方式计算出席人数并表决[17] - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[20] - 表决实行一人一票、书面记名投票[22] - 提案通过须全体董事过半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避时，过半数非关联董事出席可开会，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[25] 提案相关规定 - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[27] 决议备案与公告 - 董事会秘书2个交易日内将决议报送证券交易所备案[33] - 决议公告应包含会议通知、召开情况、表决票数等内容[33] 会议档案与决议实施 - 会议档案由董事会秘书保存，期限10年以上[37][38] - 董事长可授权检查决议实施情况，有违决议可要求纠正并提议处罚[39] 其他 - 本规则自股东会审议通过之日起实施，旧规则废止[43] - 公司为常熟市天银机电股份有限公司[44] - 时间涉及2025年12月[45]

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为了为进一步完善常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的 作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三 ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务， 则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，审计委员会 委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 主任委员由独立董事担任[5] 提名委员会产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，独董连续任职不超六年[4] 提名委员会职责 - 拟定董高选择标准和程序并提建议[6] 提名委员会会议 - 每年至少开一次定期会议，提前5日通知[13] - 临时会议提前2日通知，三分之二以上委员出席[13] - 决议须全体委员过半数通过，记录保存超10年[13][14] 董高选任 - 选举或聘任前一至两月提建议和材料[10]

财务制度 - 制度适用于公司及子公司，无实际控制权参股公司可参照执行[2] - 会计年度为每年1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币[11] 预算管理 - 预算编制遵循“战略导向、全员参与、分级管控、动态调整”原则[6] - 预算执行需强化过程监控，调整需经业务部门发起、财务部门审核、总经理审批[6] - 成立预算管理委员会统筹决策，财务部门牵头工作，各业务及子公司负责编制与执行[8] - 总经理统筹预算全流程，财务负责人管控预算体系，子公司负责人负责本单位预算[8] 会计核算 - 会计核算应符合《会计法》和《企业会计准则》等要求[10] 资金管理 - 公司资金集中管理，可通过多种合法方式募集，严控成本和风险[18] - 资金支付严格按权限和程序审批，财务部门加强现金管理和监督[29] 会计政策 - 公司不得随意变更会计政策及估计，不得操纵财务指标[16] 利润分配 - 公司依法缴纳企业所得税费用后的利润，提取10%的法定公积金[44] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时，可以不再提取[44] - 公司利润分配方案经董事会审议通过后，报股东会批准[43] 资产清查 - 公司财务部门和固定资产管理部门每年定期对固定资产进行清查盘点[31] - 公司财务部门应按照《企业会计准则》规定，定期对公司持有的存货进行减值测试[30] 折旧方法 - 公司按固定资产分类执行统一的折旧方法和折旧年限，且折旧方法一经确定，不得随意变更[30] 成本费用核算 - 公司根据《企业会计准则》等相关规定，分设多个科目对各项成本和费用进行归集和核算[37] 财务报告 - 公司财务报告分为年度和中期财务报告，包括财务报表、附注等[46] - 公司应建立财务报告分析机制，定期对经营成果等进行定性和定量分析[47] 投资原则 - 公司遵循“战略契合、风险可控、效益优先、合规决策”原则进行投资[23] 内控流程 - 财务部门牵头制定财务领域内控流程并明确相关标准[49] 风险管理 - 风险管理遵循“预防为主、全面识别、科学评估、及时应对”原则[50] - 采用定性与定量结合方法评估风险并管控高等级风险[52] 财务信息化 - 财务信息化建设遵循“合规安全、支撑业务、高效便捷、持续优化”原则[54] - 强化财务数据安全管理防范数据风险[54] - 建立财务信息化系统运维与升级机制[54] 会计档案 - 公司财务部门负责会计档案整理、归档等工作[57] - 会计档案保管期限分永久、定期两类[57] - 会计档案销毁需履行审批手续[58] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[60]

董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 常熟市天银机电股份有限公司 管理制度 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下 称"中国结算深圳分公司"）申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄 弟姐妹等）身份信息（包括但不限于姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、 离任职时间等）： 第一章总则 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票及其变 动的管理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《常 ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《创业板 上市公司规范运作》"）及其他有关法律、法规规定和《常熟市天银机电股份有限 公司章程》（以下称"公司章程"），特制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书属于公司的高级管理人员，对 董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董 ...