业绩总结 - 2023年度拟计提信用、资产减值损失合计3378.85万元[1] - 计提减值将减少2023年归母净利润3378.85万元[1] 决策流程 - 2024年4月相关会议审议通过计提资产减值准备议案[12] - 审计、董事会、监事会认可计提方案[12][13] 减值明细 - 信用减值损失817.12万元，资产减值损失2561.73万元[2] - 披露多项具体减值准备金额[7][9]

营收情况 - 2023年营业总收入104,128.41万元，同比增长24.07%[2] - 2023年冰箱压缩机零配件业务营收54,989.46万元，同比降10.59%[6] - 2023年雷达与航天电子业务营收49,138.95万元，同比增121.62%[7] 利润情况 - 2023年利润总额4,062.67万元，同比增长243.06%[2] - 2023年归母净利润3,277.97万元，同比增长319.10%[2] - 2023年扣非净利润3,110.67万元，同比增长494.04%[2] 资金情况 - 2023年末货币资金253,935,530.88元，占总资产比11.74%[8] - 2023年经营现金流净额178,889,440.05元，同比增120.28%[4] - 2023年现金及等价物净增加额同比增幅626.29%[9] 费用情况 - 2023年销售费用26,210,500.60元，同比增长12.84%[9]

业绩总结 - 2023年度拟以总股本425,035,113股为基数，每10股派现1元，派发现金股利42,503,511.3元[4] 决议表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项报告表决全票通过[3][4][5][7][8]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年召开2次提名、4次审计、1次战略委员会会议，独立董事按时出席[5][6] 议案审议情况 - 独立董事在多次董事会会议就多项议案发表同意意见[4] - 2023年4月21日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》等议案[11] - 2023年12月4日审议通过补选独立董事议案[12] 其他事项 - 2023年无应披露关联交易，未发生独立董事行使特别职权事项[7][10] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[13]

业绩审计 - 中兴华会计师事务所对天银机电2023年度财报签标准无保留意见审计报告[1] 资金占用 - 2023年初占用资金余额总计2152.71万元[5] - 2023年度占用累计发生金额总计3900.00万元（不含利息）[5] - 2023年度占用资金利息总计136.83万元[5] - 2023年度偿还累计发生金额总计1381.70万元[5] - 年末占用资金余额总计4807.84万元[5]

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润32779683.90元，母公司净利润18863339.80元[1] - 2023年度可供股东分配利润477122270.71元[1] - 2023年12月31日公司总股本425035113股[2] 利润分配 - 按2023年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金1886333.98元[1] - 拟每10股派现1元，合计派发现金股利42503511.30元[2] - 公司近三年现金分红不少于年均可分配利润30%[3] 决策流程 - 2024年4月10日独董同意2023年度利润分配预案[4] - 2024年4月11日董事会、监事会审议通过预案[4] - 预案需经2023年年度股东大会审议通过方可实施[5]

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事全参加且均投赞成票[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事全部出席[6] 人员变动 - 2023年12月20日起任笛不再担任公司独立董事[13] - 2023年12月4日提名李灵辉为独立董事候选人[12] 报告与议案 - 按时编制并披露多份报告[10] - 2023年4月通过内控自评报告和续聘审计机构议案[11] - 2023年公司未发生应披露的关联交易事项[10]

内部控制有效性 - 天银机电公司2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[7] - 截至2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[13] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[16] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[17] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名会计专业独立董事任召集人[18] 制度建设 - 2023年制定战略发展规划和年度经营目标[21] - 制定信息披露、货币资金、资金筹集等一系列制度[24][26][27] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[47][48][49][50][51][52] 报告情况 - 报告期内财务和非财务报告内部控制均无重大、重要缺陷，已对其他缺陷制定整改方案[53][54] - 报告期内不存在影响投资者决策的重大内控信息[55]

综合授信 - 公司拟申请不超58000万元综合授信额度[1] - 额度有效期不超12个月，可循环使用[1] - 授信品种含多种贷款及融资产品[1] 操作决策 - 董事会授权总经理或指定人在额度内操作决策并签文件[2] - 实际融资视公司需求在额度内确定[2]

监事会情况 - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[2] - 2023年召开4次监事会会议，全体监事出席且议案全票通过[2] 财务与合规 - 2023年度财务报告客观真实准确反映公司状况[5] - 报告期内无关联交易、违规对外担保及资金占用情况[6]