湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）018号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 2、基本薪酬主要考虑职位、职级、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人 员薪酬方案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体如下： 一、适用对象 本方案适用于董事长、担任管理职务的董事、监事及高级管理人员。高级管 理人员即总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公司章程》规定的相关 人员。 二、适用期限 本方案自公司 2023 年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通 过后自动失效。 三、薪酬标准 董事长、担任管理职务的董事、监事及公司高级管理人员依据其在公司担任 的具体职务，按公司相关薪酬与相应的绩效考核管理制度考核后领取薪酬。 上述人员的薪酬按以下标准综合考虑确定： ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）025号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现 将相关情况公告如下： 经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，拟聘任夏宇先生担 任公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致，其任职自取得董事会秘书资 格证书之日起生效。简历如下： 夏宇先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学微电子 学硕士。曾任大唐移动通信设备有限公司投资部经理；湖南电广传媒股份有限公 司投资并购部投资总监；华丰达晨（北京）投资管理有限公司董事、副总经理； 感知集团有限公司投资部总经理；中感投资管理有限公司副总经理；北京君来资 本管理有限公司董事、总经理；中庚置业集团有限公司战略投资总监；湖南华民 控股集团股份有限公司常务副总经理；现任湖南华民控股集团股份 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对华民股份控股子 公司鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称"鸿新新能源"）2023 年度业 绩承诺完成情况进行了核查，核查情况如下： 一、交易及其业绩承诺情况 （一）交易基本情况 公司于2022年8月15日召开第四届董事会第二十九次会议，2022年8月31日召 开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购鸿新新能源科技（云南） 有限公司80.00%股权暨关联交易的议案》。 2022年8月15日，公司与湖南建鸿达实业集团有限公司（以下简称"建鸿达 集团"）就收购鸿新新能源80.00%股权事项签订了《湖南华民控股集团股份有限 公 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对华民股份 2023 年度内部控制自 我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、人力资源、企 业文化、对公司部门及子公司的管控、资金运营管理、采购付款管理、销售收款 管理 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 因公司《2022 年度业绩预告》披露的 限公司的监管函》（创业板监管函 | 保荐机构提请上市公 | | | 预计净利润与2022年度经审计的净利 | | | | 润差异较大，深圳证券交易所创业板 | | | | 公司管理部于 2023 年 10 月 23 日下发 | | | | 了《关于对湖南华民控股集团股份有 | | | | | 司后续应严格按照有 | | | | 关规定，及时、准确 | | | [2023]第 126 号），中国证券监督管理 | | | | 委员会湖南监管局于 2023 年 10 月 27 | 地披露业绩预告。 | | | 日下发了《关于对湖南华民控股集团 | | | | 股份有限公司采取出具警示函行政监 | | | | 管措施的决定》（[2023]45 号）。 | | | 2.公司内部制度的建立和 | 无 | 不适用 | | 执行 | | | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 ...

刘军宇先生：2001 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，New York University College of Art and Science（纽约大学文理学院）经济学学士。曾在长 沙源乘投资咨询有限公司研究部、湖南潇湘致宜私募股权基金管理有限公司投资 部、中伟新材料股份有限公司证券部实习；现任湖南华民控股集团股份有限公司 投资经理。 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）024号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经董事会 提名与薪酬考核委员会资格审查，认为刘军宇先生具备履行董事职责所必须的能 力，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的 要求，董事会同意提名刘军宇先生为第五届董事会非独立董事候选人，并担任董 事会提名与薪酬考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 喻凯先生 根据 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件，本人作为湖南华民控股集团股份有限公司 以下简称 公 司"）的独立董事，2023 年任职期间忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认 真审议董事会各项议案，独立、客观、公正的对各项议案和相关事项发表独立意 见，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中 小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 喻凯，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中南大 学商学院副教授、硕士生导师，湖南省第一届管理会计咨询专家组专家，湖南省 投资理财学会第二届理事会副会长。2019 年 4 月至 2023 年 4 月担任公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入（元） | 1,175,237,321.33 | 251,274,414.63 | 367.71% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -198,203,209.52 | -35,231,621.79 | -462.57% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -200,258,274.00 | -46,801,586.72 | -327.89% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -544,132,275.28 | -72,829,552.82 | -647.13% | | 基本每股收益（元/股） | -0.3432 | -0.0798 | -330.08% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.3432 | -0.0798 | -330.08% | | 加权平均净资产收益率 | -21.95% | -7.24% | -14.71% | （三）资产负债、经营成果和现金流量 ...

2022年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授 予股票期权第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 2024 年 4 月 湖南启元律师事务所 关于湖南华民控股集团股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予 股票期权第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：湖南华民控股集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华民控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"华民股份"）的委托，作为公司2022年股票期权与 限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）专项法 律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》（以下简称"《监管指南第1号》"）等现行法律、法规和规范性文 件以 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）016号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开了公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体公告如下： 一、概述 1、投资目的 在不影响公司及子公司正常经营并有效控制风险的前提下，合理利用闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为股东谋取更 多的投资回报。 2、投资额度 根据自有资金情况，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟使用闲置 自有资金进行现金管理，连续 12 个月内最高余额不超过人民币 10,000.00 万元。 3、投资品种 公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买银行、 证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的 理财 ...