公司业绩 - 公司2023年营业收入为738.40亿元，同比增长4.21%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20.25亿元，同比增长0.91%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为115.04亿元，同比下降15.25%[21] - 公司2023年净利润按中国会计准则为2024.85亿元，按国际会计准则为2026.51亿元[22] - 公司2023年主营业务收入达到728,911.13万元，同比增长4.11%[39] - 公司2023年净新增合同金额78.5亿元，同比下降18.8%[37] - 公司累计待执行合同金额140.8亿元，同比增长2.1%[37] - 公司2023年实现营业收入738,403.95万元，同比增长4.21%[37] - 公司2023年临床试验相关服务及实验室服务收入为312,098.30万元，同比增长8.51%[1] - 公司2023年主营业务毛利278,325.98万元，同比增长1.08%[2] - 公司2023年临床试验技术服务毛利为159,244.85万元，同比增长2.59%[3] - 公司2023年临床试验相关服务及实验室服务毛利为119,081.13万元，基本持平[3] - 公司2023年临床试验相关服务及实验室服务收入为312,098.30万元，同比增长8.51%[1] - 公司2023年主营业务收入达到728,911.13万元，同比增长4.11%[39] - 公司2023年临床试验技术服务毛利为159,244.85万元，同比增长2.59%[3] - 公司2023年临床试验相关服务及实验室服务毛利为119,081.13万元，基本持平[3] 公司业务拓展 - 公司是一家专注于为新药研发提供临床试验全过程专业服务的CRO公司[33] - 公司提供临床试验技术服务和临床试验相关服务及实验室服务[33] - 公司已建立了药品和医疗器械两大一体化研发服务平台，提供全流程、端到端的服务[34] - 公司成立至今已为中国61%的已上市一类新药研发提供服务[35] - 公司连续多年在中国临床外包服务市场份额排名第一[35] - 公司与52家中心正式达成战略合作，在全国有224家重点合作中心[35] - 公司在美国临床运营项目经验超过100个，与美国45个州的超过500个临床研究中心开展合作[38] - 公司在欧洲、中东、非洲（EMEA）地区成立医疗器械团队并支持了超过10个器械临床研究项目[38] - 公司在韩国团队（DreamCIS）人员规模达到369人，同比增长28%，正在进行中的项目超过100个[38] - 公司在东南亚临床运营团队超过70人，分布在多个国家，有24个正在进行中的临床试验项目[38] - 公司在澳大利亚地区新增临床试验项目20个，并与更多当地临床机构开展合作[38] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和内部控制制度要求，健全公司法人治理结构[93] - 公司通过中国证监会指定媒体和公司网站等渠道，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息[93] - 公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力[96] - 公司完成董事会换届选举工作，执行董事ZHUAN YIN女士已到国内法定退休年龄，将不再担任公司董事及副总经理职务[99] - 独立董事郑碧筠先生将不再担任公司董事职务[99] - 闻增玉先生被选举为公司第五届董事，袁华刚先生被选举为公司第五届独立董事[99] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事、副总经理ZHUAN YIN和独立董事郑碧筠的任期满退休离任[100] - 公司现任董事长叶小平先生多年从事医药临床的研究和管理工作，现担任公司董事长[100] - 公司现任董事、总经理曹晓春女士多年从事医药临床的研究和管理工作，现担任公司董事、总经理[100] 公司股东情况 - 公司股东中，叶小平持有特别表决权恢复的优先股132,929,656股[doc177] - 公司股东中，叶小平持有普通股177,239,541股，持股比例为20.49%[doc178] - 公司股东中，曹晓春持有普通股51,661,705股，持股比例为5.97%[doc178] - 公司股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持有外资股123,119,179股[doc179] - 公司股东中，香港中央结算有限公司持有人民币普通股49,215,325股[doc179] - 公司股东中，叶小平持有人民币普通股44,309,885股[doc179] - 公司股东中，中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持有人民币普通股30,422,105股[doc179] - 公司股东中，中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持有人民币普通股14,118,309股[doc179] - 公司股东中，曹晓春持有人民币普通股12,915,444股[doc179]

证券代码：300347 2023 泰格医药可持续发展 暨环境、社会与公司治理（ESG）报告 目 录 CONTENTS | 领导致辞 泰格医药档案 | 01 02 06 | 02 | | | --- | --- | --- | --- | | 我们的可持续发展管理 | | | 30 | | | | 卓越服务，精益求精 | | | 01 | | 质量保障 | 31 37 | | | | 研究与创新 | | | 合规前进，行稳致远 | 14 | 客户关系建设 | 41 | | | | 供应链可持续管理 | 43 | | 公司治理 | 15 | | | | 合规与风险管理 | 17 | | | | 商业道德与反腐败 | 22 | | | | 临床试验伦理 | 24 | | | | 信息安全保护 | 26 | | | | 知识产权管理与保护 | 28 | | | 02 | 卓越服务，精益求精 | 30 | | --- | --- | | 研究与创新 | 37 | | 客户关系建设 | 41 | | 供应链可持续管理 | 43 | | 选贤举能，和衷共济 | 47 | | --- | --- | | 员工权益与福利 | ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）011 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于2024 年3月28日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年3月14日以电话、电子邮件方式向全体董 事发出，新任独立董事刘毓文同意接受前述会议时间并豁免有关董事会通知时间的要求。 会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及 程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司2023年度报告全文、报告摘要及2023年度业绩公告 的议案》； 公司2023年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2023 年度业绩公告详见香港联合交易所信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会根据《公司章程》和股东大会规定和授予的职权，依法对公司进行 经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事 务。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的 有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第五条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 ...

公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得 到有效执行。公司内部控制在所有重大事项方面是有效的， 能够对编制真实公允的 财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制 提供保证。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。 杭州泰格医药科技股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十九日 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《杭州泰格医药科技股份有 限公司章程》等有关规定，公司监事会对 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审 议，发表如下核查意见： ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）018 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 二、前述授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函及融资租赁。具体 授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。 三、公司提请股东大会授权法定代表人在上述授信额度范围内，决定申请授信的具体 条件（如合作银行、利率、期限等）并签署上述授信事项相关的合同、协议等各项法律文 件，以及办理与综合授信额度相关的其他事宜。 四、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述议案需提交 公司2023年度股东大会审议，上述事项授权期限自公司2023年度股东大会审议通过本议案 之日起至公司下一年年度股东大会决议作出之日止。 五、公司董事会及监事会经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、 1 偿付能力等，认为：此次公司申请银行授信额度的财务风险处于公司可控范围之内，符合 中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》之规定。 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 202 ...

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于2024 年3月28日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年3月14日以电话、电子邮件方式向全体监 事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张炳辉主持。本次会议 的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）012 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 公司《2023年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）014 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、2023年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度杭州泰格医药科技股份有 限公司（以下简称"泰格医药"或"公司"）与关联人发生的日常关联交易金额为7,926.16万元。 2024年3月28日，公司第五届董事会第六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权，3票回 避，审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认的议案》，关联董事叶小平先生、曹晓 春女士、吴灏先生回避表决。本次日常关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交 2023年度股东大会审议。 | | 务及实验室 服务 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 临床试验技 | | | | | 杭州帕琦斯医药科 | 术服务、临床 试验相关服 | 179.60 | 0.02% | / | | 技有 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 章程修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护杭州泰格医药科技股份有 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | | | | 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 证券法》（以下简称《证券法》）、《国 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | 务院关于股份有限公司境外募集股份及上 | | | 市的特别规定》（以下简称《特别规 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | 定》）、《到境外上市公司章程必备条 | 法》（以下简称《证券法》）、《境内企业 | | | 款》（以下简称《必备条款》）、《关于 | 境外发行证券和上市管理试行办法》（以 | | 1 | 到香港上市公司对公司章程作补充修改的 | 下简称《境外上市管理办法》）、《国务 | ...

2023年度，公司共召开5次董事会和1次股东大会，本人没有出现连续两次未亲 自出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，本 人对2023年度公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有提出异议、 反对和弃权的情形。 | 异议事项 | 委员会名称 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 具体情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、审议公司内控内审部 | 年 | 2023 | 年 | 2023 | 06 | 第一季度审计工作成果及后续 | 无 | 严格按照《审计委员会工 | 月 | 日 | 19 | | 工作计划 | 作细则》及相关法律法规 | 的规定对审议事项进行 | | | | | | | | | | | 1、审议公司外部审计师执行 | 审核，并充分与审计机构 | 年半年报商定程序情况；2、 | 2023 | 年 | 2023 | 08 | | | | | | | 进行沟通，同意相关议 | 审议公司内控内审部 | ...