经与会监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 1、审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-045 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日于公司会议 室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十六次会议。本次会议为监事会临时 会议。会议通知于2024年6月3日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际 出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事审核，监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全，不影响公 司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司使用 闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司 股东谋取更多的投资回报，同意本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-044 北京东土科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到证券事务代 表王成魁先生的辞职报告，因工作调整，王成魁先生申请辞去公司证券事务代表 职务。王成魁先生辞去证券事务代表职务后，将不再在公司担任任何职务。公司 对其在担任证券事务代表期间所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任柯学礼女士为公司证券事务 代表。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。 柯学礼女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 联 系 人：柯学礼 联系地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层 电 话：010-88793012 传 真：010-8879985 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-041 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年6月5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第四十次会议。本 次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年6月3日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （二）审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 根据子公司发展规划，为优化资源配置，公司控股子公司上海东土致远智能 科技发展有限公司（以下简称"东土致远"）拟进行减资，其中股东上海川益企 业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海川益"）持有东土致远 15.34% 股权（认缴出资额 10,000 万元 ...

为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管 理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资 金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-042 北京东土科技股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下称"公司"或"东土科技"）于2024年6 月5日召开的第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子 公司使用总额不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、 证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中 低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、理财产品等），在该额 度范围内，资金可以滚动使用。使用期限不超过董事会通过之日起12个月，具体 情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1．投资目的 2 ...

关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了补 充质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–040 北京东土科技股份有限公司 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 董事会 | 股东名 称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 解除质押日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其 | 股数（股） | 股份比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 日 | | | 用途 | | | 一致行 动人 | | | | | | | | | | | 李平 | 是 | 1,000,000 193,0 ...

北京东土科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解 除质押及质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除 质押股份 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 比例 | 起始日 | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | 中航证券有 | | 李平 | 是 | 6,051,200 | 6.90% | 0.98% | 2022 年 1 月 12 日 | 2024 年 5 月 | 28 日 | 限公司 中航证券有 | | | | 9,425,000 | 10.74% | 1.53% | 2022 年 1 月 17 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–038 北京东土科技股份有限公司 关于公司控股股东协议转让股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次协议转让股份过户登记完成前后，相关股东持股数量及表决权数量变动 如下： | | | | | 持有股数 | 占总股本比 | 持有股数 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例（%） | （股） | 例（%） | | 李平 | 109,569,517 | 17.82% | 87,739,517 | 14.27% | | 杭州合赢贰号企业管理 合伙企业(有限合伙) | 0 | 0% | 21,830,000 | 3.55% | 本次协议转让股份过户登记完成后，李平先生持有公司股份87,739,517股， 占公司总股本的14.27%；杭州合赢持有公司股份21,830,000股，占公司总股本的 3.55%；本次协议转让股份不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会 对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-037 北京东土科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事周留征。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务所关于 北京东土科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本 法律意见书"）。 本所及本所律师依据 ...

财务表现 - 公司第一季度营业收入为13.6亿元，较去年同期下降22.02%[3] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-8.9亿元，较去年同期下降46.57%[3] - 公司研发费用同比增加1.7亿元，主要用于工业互联网底层核心技术和软件研发[6] - 公司毛利率较去年同期增长4个百分点，达到xx%[6] - 公司财务费用较去年同期减少3.16亿元，下降30.63%[9] - 公司投资收益较去年同期减少1.62亿元，主要受到联营企业投资损益影响[10] - 公司公允价值变动收益较去年同期减少2.92亿元，主要受公司股价变动影响[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加3.63亿元，主要由于销售回款增加[12] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1.18亿元，主要由于偿还借款所致[13] 股东情况 - 北京东土科技股份有限公司2024年第一季度报告显示，报告期末普通股股东总数为46,417股，其中前十名股东持股情况中，李平持股数量最多，占比17.82%[14] - 北京大兴投资集团有限公司持有的股份中，有24,252,800股被转融通出借，占总股本的3.94%[16] - 李平和薛百华的限售股数分别为82,177,138股和4,974,525股，且计划每年解除25%的限售[16][17] - 2024年2月19日，金鹰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等向特定对象发行股票[18] 资产负债情况 - 北京东土科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为2,256,224,351.33元，较上期略有下降[19] - 公司非流动资产合计为1,464,972,275.53元，与上期持平[20] - 公司负债合计为1,606,686,304.72元，较上期有所增加[21] 经营状况 - 北京东土科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为-96,528,377.34元，较上一季度下降了30.6%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-68,518,608.79元，较上一期下降了35.5%[23] - 经营活动现金流出小计为322,802,978.10元，较上一期增加了11.1%[24]