证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-032 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《2023年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》已经过公司第六届董事会第三十九次会议审议通过,并已于 2024年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。 公司定于2024年5月8日下午15:00—17:00在全景网举办2023年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度网上业绩说明会的人员情况如下：公司董事长兼总经理李平先 生、独立董事王小兰女士、高级副总经理兼财务总监李霞女士、董事会秘书吴建 国先生、保荐代表人顾东伟先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 ...

北京东土科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着对全体股东负责的原则， 公司监事会在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司 章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，切实开展各项工作。公司全体 监事勤勉尽责、认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运 作，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理 活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检 查，确保了公司规范运作和资产及财务的准确完整，为维护公司、股东及员工的 合法权益，促进公司健康、持续发展发挥了重要作用。现将公司监事会 2023 年 度履职情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 1、2023 年 1 月 13 日，召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》《关于公司非经常性损 益表的议案》。 1 特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于 公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（ ...

北京东土科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0245 北京东土科技股份有限公司 北京东土科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京东土科技股份有限公司（以下简称东土科技）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东土科技董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，东土科技于 2023 年 12 月 31 日按 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，对东土科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金以前年度使用金额 截至2022年12月31日，公司2021年以简易程序向特定对象发行人民币普通股 的募集资金使用情况及年末金额如下表所示： | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金金额合计 | 159,999,995.60 | | 减：已支付发行费用（含税） | 5,606,253.16 | | 募集资金净额 | ...

北京东土科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性， ...

关于北京东土科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | XYZH/2024BJAG1F0355 北京东土科技股份有限公司 专项说明（续） 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0355 北京东土科技股份有限公司 北京东土科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京东土科技股份有限公司(以下简称东 土科技) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2023年12月31日出具了XYZH/2024BJAG1B0244号无保留意 见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，东土科技编制了后附的北京东土科技股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况表（以下简称营 ...

北京东土科技股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0353 北京东土科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | XYZH/2024BJAG1F0353 北京东土科技股份有限公司 （本页无正文） 北京东土科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京东土科技股份有限公司（以下简称东 土科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024BJAG1B0244 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Te ...

北京东土科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东土科技"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限 制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《北 京东土科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定，首次授予的 17 名激励对象 离职，不符合激励资格，其已获授但尚未归属的共计 30.32 万股限制性股票作废 失效，其余激励对象因 2023 年公司层面业绩考核未达到本激励计划规定的考核 目标，其第三个归属期对应的已获授但尚未归属的共计 443.96 万股限制性股票 取消归属，并作废失效；第一次预留授予的 2 名激励对象离职，不符合激励资格， 其已获授但尚未归属的共计 0.8 万股限制性股票作废失效，其余激励对象因 2023 年公司层面业绩考核未达 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-030 北京东土科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，编制了关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1.经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，本公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股， 募集资金总额为159,999,995.60元，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募集资 金净额为人民币154,711,077.52元。（其中：募集资金到位前支付首期保荐承销 费用3,8 ...