激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[8][12] 净利润目标 - 2025年扣非后净利润目标值5000万元，触发值2000万元[8] - 2026年扣非后净利润目标值10000万元，触发值7000万元[8] 行权比例 - 按公司完成值和激励对象绩效评定确定[8][10] 考核流程 - 员工主管5个工作日内通知结果，薪酬委员会10个工作日复核[14] 记录保存 - 绩效考核记录保存期5年[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-030 北京东土科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人范玉顺先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，北京东土科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事范玉顺先生受其他独立董事的委托作 为征集人，就公司 2025 年第二次临时股东大会中审议的股权激励计划等有关议 案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事范玉顺先生，基本情况如下： 范玉顺先 ...

股东大会时间 - 公司定于2025年3月7日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为3月7日下午2:30，网络投票时间为当天[1][2] - 股权登记日为2025年3月4日[2] 会议审议事项 - 审议2025年股票期权激励计划相关议案，需2/3以上表决权通过[4][5] 投票相关 - 投票代码为350353，简称为东土投票[12] - 深交所交易系统投票时间为3月7日9:15 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为3月7日9:15 - 15:00[14] 其他 - 股东大会登记时间为3月5 - 6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 会议会期半天，出席股东费用自理[10] - 提案表决对中小投资者单独计票披露[5]

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-028 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月19日于公司会 议室以现场会议方式召开了第七届监事会第二次会议。本次会议为监事会临时会 议。会议通知于2025年2月17日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出 席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》。 监事会认为：《北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》 ...

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人276人，代表股份124,097,777股，占比20.1820%[4] - 中小股东及代理人274人，代表股份29,725,560股，占比4.8343％[5] 选举结果 - 李平当选非独立董事，同意票占97.6700%[6] - 孙殿义当选独立董事，同意票占97.2107%[11] - 李灿当选非职工监事，同意票占97.1862%[15] 议案表决 - 吸收合并子公司议案同意票占99.7887％，中小股东同意票占99.1177％[18][19] - 吸收合并子公司议案反对票占0.1196％，弃权票占0.0917％[18]

会议安排 - 2025年1月17日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年1月18日发布召开股东大会通知公告[5] - 2025年2月5日下午14:30现场会议召开[7] 投票信息 - 2025年2月5日通过深交所交易系统和互联网投票平台投票[7] - 出席股东及代理人276人，代表股份124,097,777股，占比20.1820%[9] 会议结果 - 审议通过4项议案，含董事会换届选举等[13][14] - 律师认为会议符合相关规定[15]

人事变动 - 2025年2月5日完成董事长等选举及高级管理人员等聘任[2] - 第七届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[5] - 聘任李平为总经理等职务[8] - 董事长李平代行董事会秘书职责不超6个月[8] - 聘任柯学礼为证券事务代表[11] - 第六届董事会独立董事黄德汉因任期届满离任[12] - 原董事会秘书吴建国因任期届满、工作调整不再担任[13] 持股情况 - 李平持有公司87,739,517股股份，占总股本14.27%[16] - 闫志伟等5人未持有公司股份[17][18][19][20] 人员合规 - 闫志伟等5人与大股东无关联关系[17][18][19][20] - 闫志伟等5人无处罚惩戒等不合规情形[17][18][19][20]

会议信息 - 公司于2025年2月5日召开2025年第一次临时股东大会和第七届董事会第一次会议[2] - 本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人[2] 人事任免 - 选举李平为公司第七届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任李平为公司总经理，任期三年[9] - 董事长李平代行董事会秘书职责，代行时间不超过6个月[13] 委员会选举 - 选举祁怀锦、杨骁腾、孙殿义为审计委员会委员，任期三年[4] - 选举李平、薛百华、范玉顺、孙殿义为战略委员会委员，任期三年[6] - 选举孙殿义、祁怀锦、李平为薪酬与考核委员会委员，任期三年[7] - 选举范玉顺、李平、祁怀锦为提名委员会委员，任期三年[8] 高管聘任 - 聘任闫志伟、李晓东、江潮升和李霞为公司高级副总经理，任期三年[10]

北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月5日在公司会议 室以现场会议方式召开了第七届监事会第一次会议。本次会议为监事会临时会议， 由职工代表监事王爱莲提议召开。会议通知于2025年2月5日发出，根据《公司章 程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁 免通知时限要求。公司现有监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-026 1. 王爱莲女士，中国籍，无境外居留权，1980 年生，硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2008 年 4 月任珠海格力电器股份有限公司培训部主管。现任公司干部 管理部员工培训与文化总监；2011 年至今任公司监事会职工代表监事。 截至目前，王爱莲女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东、其他董 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–022 北京东土科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解 除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1.本次股票解除质押情况 2. 股东股份累计质押情况 2025 年 1 月 27 日 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股比 | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | | 情况 | | 名称 | 持股数量 | 例 | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质押股 | | | | | 量 ...