财务表现 - 2025年上半年营业收入约4.84亿元，同比增长12.81% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.77亿元，同比增长18.61% [2] - 基本每股收益0.3381元，同比增长18.63% [2]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入4.84亿元 同比增长12.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元 同比增长18.61% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为1.73亿元 同比增长21.97% [1]

公司业绩表现 - 报告期内实现营业收入4.84亿元 同比增长12.81% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润1.77亿元 同比增长18.61% [1] - 核心产品粉尘螨滴剂销售收入达4.55亿元 同比增长10.51% [1] 产品管线发展 - 黄花蒿花粉变应原舌下滴剂销售收入2102万元 同比大幅增长71.37% [1] - 皮肤点刺液销售收入633万元 同比增长104.38% [1] - 公司持续完善变应原制品产品管线 深耕过敏性疾病诊疗领域 [1] 市场推广策略 - 黄花蒿花粉变应原舌下滴剂与皮肤点刺液收入快速增长主要得益于公司加大市场推广力度 [1] - 公司始终聚焦主业 专注于变应原制品领域的深度开发 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日星期五下午14:30召开2025年第一次临时股东会 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日下午14:30 网络投票时间为同日9:15-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行 [1] - 会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 由第五届董事会第十三次会议审议通过 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月8日 登记在册的有表决权股份股东均有权出席 [2] - 股东可委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 [2] - 公司董事 监事和高级管理人员 聘请的律师及法规要求的其他人员也应出席会议 [4] 会议审议事项 - 提案包括《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 [3] - 提案1.00涉及中小投资者利益 需对中小投资者表决单独计票并披露 [3] - 提案2.00至4.00为特别表决事项 需出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件 身份证及授权委托书办理登记 [3] - 自然人股东需持本人身份证或代理人持授权委托书办理登记 [5] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 截止时间为2025年9月10日17:00 不接受电话登记 [5] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月12日9:15至15:00 [9] - 股东需办理深交所数字证书或服务密码方可进行身份认证 [9] 表决规则 - 非累积投票提案的表决意见分为同意 反对 弃权三类 [9] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [9] - 具体投票操作流程详见附件三 [5]

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事和2名独立董事[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[11] - 特定人员提议时应召开临时会议[14] - 董事长10日内召集并主持临时会议[16] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[18] - 会议通知变更需提前2日通知[21] 会议举行 - 应有过半数董事出席方可举行[22] - 关联董事回避表决，相关规定明确[38] 会议表决 - 一人一票，记名投票[33] - 秘书在监督下统计表决票[34] - 决议需超半数董事赞成[36] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[39] - 提案未通过，1个月内不再审议[40] - 部分情况会议应暂缓表决[42] - 会议可按需全程录音[44] - 秘书安排记录会议[45][47] - 董事签字确认会议记录和决议[48] - 秘书办理决议公告，人员需保密[49] - 会议档案存档至少10年[51]

股份转让限制 - 公司董事、高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[7] - 公司董事、高管每年度转让股份不得超过25%法定限度[8] - 公司董事、高管新增无限售条件股份当年度可转让25%[8] - 公司董事、高管所持股份不超过一千股可一次全部转让[8] - 公司董事、高管自实际离任之日起六个月内不得转让股份[9] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让股份[9] - 公司董事、高管通过集中竞价或大宗交易减持需提前十五个交易日报告披露[11] - 公司董事、高管每次披露减持时间区间不得超过三个月[11] - 公司董事、高管因离婚分配股份后各自每年转让不得超25%[12] 股份增持规定 - 拥有权益股份达30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超已发行股份2%[14] - 拥有权益股份达50%以上，继续增持不影响公司上市地位[14] - 控股股东等披露增持计划实施期限过半时，需披露增持进展公告[20] - 第十七条第（一）项情形，增持比例达2%等情况时需披露增持结果公告和律师核查意见[16] - 第十七条第（二）项情形，增持行为完成时需披露增持结果公告和律师核查意见，集中竞价每累计增持2%需披露进展公告[17] 其他规定 - 董事等违规“买入后六个月内卖出”或“卖出后六个月内买入”，收益归公司所有[20] - 董事等不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易[21] - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息并检查买卖披露情况[22] - 董事等违反制度，公司可追究责任[24] - 董事等违法违规买卖股票，担责、说明情况，造成重大影响需公开致歉[24] - 制度未尽事宜按国家相关法规及《公司章程》执行[27] - 制度实施后国家另有规定从其规定[27] - 制度由公司董事会负责解释[27] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦相同[27]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币52,358.4万元[8] - 公司设立时发行股份总数为9,000万股，面额股每股金额为人民币1元[20] - 公司已发行股份数为52,358.4万股，均为普通股[22] 上市情况 - 2013年12月30日经核准首次向社会公众发行A股25,250,000股，其中新股11,000,000股，股东发售14,250,000股[10] - 2014年1月21日在深圳证券交易所上市[10] 股东信息 - 公司发起人共47名，浙江我武管理咨询有限公司认购63,500,040股，持股比例70.5556%[21] - 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购8,748,000股，持股比例9.7200%[21] - 上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）认购6,249,960股，持股比例6.9444%[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[22] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[22] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东会相关规定 - 股东会审议关联交易金额需达3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[46] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产需超过公司最近一期经审计总资产30%[46] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[46] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] 董事会相关规定 - 董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事和2名独立董事，其中至少1名会计专业人士[110] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[115] - 董事会会议记录保存期限至少10年[118] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十股东的自然人及其亲属不得担任独立董事[120] - 担任独立董事需具备5年以上法律、会计或经济等工作经验[124] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事[133] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[133] 其他委员会相关规定 - 战略委员会成员由3名董事组成，公司董事长为固有委员和召集人[136] - 提名委员会委员由3名董事组成，其中2名为独立董事，由独立董事担任召集人[136] 公司管理层相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理4名和财务负责人1名，均由董事会决定聘任或解聘[140] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[145] 公司报告披露规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[151] 公司利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[151] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[152] 公司交易相关规定 - 公司一年内购买资产及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于15%（不含），现金分配利润不低于当年可分配利润的30%[154] - 公司一年内购买资产及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产比例在15%以上（含）、不满30%，现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[154] 公司合并分立相关规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[173] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[176] 公司减资相关规定 - 公司减少注册资本应自股东会作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[177] 公司解散清算相关规定 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[185] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[185] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内组成清算组[185]

资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需及时通知保荐或财务顾问[5] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[5] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司需1个月内签订新协议并公告[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[9] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[11] 资金置换与补充 - 以自筹资金支付特定事项后可在6个月内用募集资金置换[13] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户6个月内实施[14] - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[17] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过12个月[18] 节余资金处理 - 节余募集资金金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[26] - 节余募集资金达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[26] 检查与核查 - 公司内部审计机构至少每季度对募集资金检查一次[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金进行一次现场核查[30] - 保荐机构或独立财务顾问每个会计年度结束后对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[30] 信息披露 - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金需符合多项条件，如不得变相改变用途等[17] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金应披露多项内容，如募集资金基本情况等[17] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理应公告多项内容，如现金管理产品相关信息等[20] 办法相关 - 办法未尽事宜按国家相关法律法规等及《公司章程》规定执行[32] - 制度实施后国家有关法律法规和中国证监会另有规定从其规定[32] - 办法经公司董事会审议通过后生效[32] - 办法解释权归属公司董事会[32]

浙江我武生物科技股份有限公司 第一条 为规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规和规范性文件及《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门和深圳证券交易所关于上市公司 信息披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规 范性文件，将可能对公司证券及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得 知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众 公布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在 2 个月内召开临时 股东会： 1 第一条 为维护浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当 于 ...