浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-046 号 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00。 3. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4. 现场会议地点：上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 6 楼会议 ...

关于浙江我武生物科技股份有限公司 中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江我武生物科技股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受浙江我武生物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《浙江我武生物科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依 ...

经营情况 - 2023年1 - 9月，公司营业收入673,790,861.60元，较上年同期减少3.77%；归属于上市公司股东的净利润270,147,812.94元，较上年同期减少17.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减少10.29% [2] - 2023年Q3，公司营业收入287,495,596.43元，较上年同期下滑7.64%；归属于上市公司股东的净利润262,927,299.54元 [2] - 2023年8月，公司研发的“悬铃木花粉点刺液”等3种点刺液上市许可申请获得正式受理；9月，“烟曲霉点刺液”完成I期临床试验首例受试者入组；“皮炎诊断贴剂01贴”完成I期临床试验，正在筹备II期临床试验 [2] 问答环节 毛利率与销售费用率 - 2023年Q3，公司产品毛利率微幅变化属正常波动 [3] - 2023年Q3，公司销售费用较上年同期变化不大，但因营业收入下降，导致销售费用率小幅提升 [3] 销售团队与产品覆盖 - 公司未来计划按需增加销售人员数量，优化销售团队布局，推进销售工作 [3] - 公司产品粉尘螨滴剂覆盖的医院中大部分是三级医院 [3] 产品推广与销售 - 黄花蒿花粉变应原皮肤点刺液等3个点刺液品种目前主要开展各省份的招标挂网工作 [3] - 2023年Q3，公司产品黄花蒿花粉变应原舌下滴剂销售收入较上年同期增长，但因基数小，对公司整体营业收入影响较小 [3] 竞品与研发 - ALK的“尘螨变应原舌下片”2023年2月受理，目前处于审评中，药品注册有时间周期和不确定性，公司认为尘螨舌下脱敏治疗药物在中国患者中的“可及性”无障碍，脱敏治疗市场潜力大，不担心竞争 [3][4] - 公司布局天然药物领域，通过天然药物发现抗耐药菌的新结构与新分子，取得一定进展并申请专利，在专利未公开前属技术秘密，不便详细说明 [5] - 2023年8月，公司提交注册的“悬铃木花粉点刺液”等3种点刺液上市许可申请已获正式受理，但审评审批结果存在不确定性 [6] 会议信息 - 投资者关系活动类别为分析师电话会议 [2] - 77家机构92名人员参与会议 [2] - 时间为2023年10月26日10:00 - 11:00，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事长/总经理胡赓熙、副总经理/董事会秘书管祯玮 [2]

财务业绩 - 本报告期营业收入287495596.43元同比下降7.64%年初至报告期末673790861.60元同比下降3.77%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润121543298.85元同比下降16.83%年初至报告期末270147812.94元同比下降17.44%[5] - 本期营业总收入为673790861.60元上期为700180586.99元[18] - 本期营业总成本为373879800.68元上期为355060007.47元[18] - 本期净利润为259781791.78元上期为318917399.51元[19] - 本期归属于母公司股东的净利润为270147812.94元上期为327216170.63元[19] - 本期基本每股收益为0.5160上期为0.6250[20] 资产变动 - 交易性金融资产报告期期末数较年初数减少178572973.11元下降60.52%因理财产品到期赎回[7] - 固定资产报告期期末数较年初数增加218501340.52元上升108.22%因部分新厂房竣工验收转入[7] - 本报告期末总资产2510657788.18元较上年度末增长14.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2144979896.42元较上年度末增长8.35%[5] - 2023年9月30日流动资产合计为1564064911.55元[16] - 2023年9月30日非流动资产合计为946592876.63元[17] - 2023年9月30日资产总计为2510657788.18元[17] - 2023年9月30日货币资金为1067376344.39元2023年1月1日为840688430.04元[16] - 2023年9月30日应收账款为220457322.99元2023年1月1日为171103108.07元[16] - 2023年9月30日流动负债合计为168028747.92元[17] 现金流量 - 其他收益年初至报告期期末较上年同期减少26671374.88元减幅88.96%因收到政府补助减少[8] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末较上年同期增加25165256.22元增幅81.45%因购买理财产品现金减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末较上年同期增加82320239.10元增幅76.02%因子公司收到少数股东增资款[10] - 现金及现金等价物净增加额年初至报告期期末较上年同期增加108771664.92元增幅62.99%因投资筹资活动现金流量净额共同增加[11] - 本期经营活动现金流入小计为693679873.71元上期为717199650.55元[21] - 本期经营活动现金流出小计为442334966.69元上期为467156523.96元[21] - 本期经营活动产生的现金流量净额为251344907.02元上期为250043126.59元[21] - 2023年第三季度收回投资收到的现金为556000000元较之前的529000000元有所增长[22] - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金为6242903.15元低于之前的7280251.81元[22] - 2023年第三季度处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2971.40元远低于之前的215000元[22] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为572633570.95元投资活动现金流出小计为516570249.10元产生的现金流量净额为56063321.85元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为105781600元现金流出小计为131753727.30元产生的现金流量净额为 - 25972127.30元[22] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为11819.09元[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为281447920.66元[22] - 2023年期初现金及现金等价物余额为410791780.50元期末为692239701.16元[22] 公司运营与发展 - 2023年8月提交的三种点刺液上市许可申请获受理[15] - 2023年9月烟曲霉点刺液进入I期临床试验[15] - 2023年9月皮炎诊断贴剂01贴完成I期临床试验[16] - 实际控制人和控股股东承诺2023年8月24日起六个月内不减持公司股份[15] - 公司自2023年1月1日起执行新会计准则并调整财务报表相关项目[23] - 公司第三季度报告未经审计[23]

浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-041 号 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通 知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日在公司上海分公司 会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），董事胡赓熙、 陈燕霓（YANNI CHEN）、毕自强、张露、张飞达（ZHANG FEIDA）以现场表决方式出 席会议，董事徐国良以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： （一） ...

第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名（即召集人），由独立董事委员担任。提名 委员会主任委员由董事会决定。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 浙江我武生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月） 第一节 总则 第二节 人员组成 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主 任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 1 第一条 为完善浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司管理人员的提名与产生，优化董事会的组成人员结构， 为使提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专 业人士。 独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数， 并担任召集人。其中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 1 第一条 为进一步完善浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-042 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同 日披露的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 （二） 审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 一、监事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通 知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日在公司上海分公司 会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 1 第一条 为强化浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《浙江我 武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，独立董事中必须有一 名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2023 年 10 月） 第一节 总则 第二节 人员组成 薪酬和考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬和考核委员会会议，当薪酬和 考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 责。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的 董事仍应当依照法律、法规、《公司章程》和本细则的规定履行职务。 第八条 薪酬和考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。 1 第一条 为完善浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，进 一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责。 第三条 ...