第一章 总则 第一条 为维护重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 重庆博腾制药科技股份有限公司 公司章程 （二零二三年十月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 2 ...

证券代码：300363 证券简称：博腾股份 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二〇二三年十月 风险提示 一、重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"博腾股份"、"公司"、 "本公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"员工持股计 划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模，存在不确 定性。 三、有关本持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、预计规模和具体实 施方案等均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购份 额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》、《重庆博 腾制药科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理 办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 公司实施本持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强 行分配等方式强制员工参加本持股计划。 （三）风险自担原则 本持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的实施程序 （一）董事会通过充分征求员工意见，在此基础上拟定本持股 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-072 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次临时会议决定于 2023 年 11 月 1 日（星期三）14:30 召开 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第二十次临时会 议决议召开，由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次临时会议审议通 过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《重庆博腾制药科技股份有限公司 章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）14:30 （2） ...

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 关于公司实施 2023 年员工持股计划的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及重庆 博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年员工持股计划（草 案）》以及《公司章程》的相关规定，监事会对公司实施 2023 年员工持股计划 事项进行了核查，发表核查意见如下： 综上，监事会认为：公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2023 年员工持股计划管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，不存在相关法律、法规及规范性文件规定的禁止 实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划 能进一步建立长效 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-073 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第十五次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次临时会议于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 10 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监 事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人。本次会议由监事会主席谭永庆先生主 持。 监事谭永庆先生回避了本议案的表决。 表决结果： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。 为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，结合相关法律、法规和公司实际 情况，特制定《2023 年员工持股计划管理办法》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www ...

2023 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年十月 证券代码：300363 证券简称：博腾股份 重庆博腾制药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"博腾股份"、"公司"、 "本公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"员工持股计 划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模，存在不确 定性。 三、有关本持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、预计规模和具体实 施方案等均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 声 明 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 四、若员工认购资金较低，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购份 额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-070 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第二十次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次临时会议于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 10 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董 事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于公司向银行申请贷款、子公司向银行申请外汇授信和贷 款暨公司提供连带责任担保的议案》； 同意公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的贷款；同意全资子公司 PORTON HONG KONG LIMITED 向香港 ...

1、未发现公司存在《指导意见》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格； 2、公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《指导意见》 等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形； 3、公司已按照《指导意见》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定 履行了必要的审批程序，决策程序和表决结果符合相关规定； 4、关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决； 重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事 综上，我们一致同意公司实施 2023 年员工持股计划，并同意将本议案提交 公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 关于公司 2023 年员工持股计划及管理办法的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-069 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第三个 解锁期限制性股票解锁上市流通的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解锁的限制性股票数量为 1.68万股，占公司总股本的比例为 0.003%； 实际可上市流通的股票数量为 0 万股，占公司总股本的比例为 0.000%。 2、本次解锁限制性股票的上市流通日为 2023 年 10 月 10 日（星期二）。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的相关规定，2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）预留授予的第三个解除限售期解除限售条件已成就，根据公司 2020 年第 ...