公司基本信息 - 公司注册资本为人民币545,464,520元[2] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[2] - 公司经营宗旨变更为让好药更早惠及大众[3] 资本运作 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[3] - 公司收购本公司股份有减少注册资本等六种除外情形[3] 股东权益与股东会 - 股东可依股份份额获股利等利益分配，可参加股东会行使表决权，可监督公司经营[4] - 股东对违法决议可在60日内请求法院撤销[5] - 股东会审议单笔或累计超3000万元且占最近一期经审计净资产5%以上关联交易[6] - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] 董事会 - 董事会由7 - 9名董事组成，其中不少于3名独立董事[32] - 董事会有权决定一定金额和比例的购买、出售资产事项及关联交易[34][35] - 公司设1名董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议筹备等事宜[37] 监事与监事会 - 监事任期每届为3年，连选可以连任[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[40] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[41] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期或春节前现金分红[42] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[46] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[47] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[47]

董事会提名 - 公司董事会提名曹国华先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[21][22][23][24][25][26][27] - 被提名人最近十二个月无相关所列情形[27][28] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[28][29][30][32][33]

业务决策 - 2025年3月27日董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[9] - 监事会同意公司及子公司开展额度不超60000万美元的外汇衍生品交易业务[16] 业务详情 - 2025年度拟开展外汇衍生品交易业务额度不超过60000万美元[3][5][10][16] - 投资品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及其他外汇衍生品等[2][6] - 交易对方为有外汇衍生品业务经营资质的银行等持牌金融机构[6] 授权与资金 - 授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，超期自动顺延[7] - 资金来源为自有资金或合法筹集资金，不涉及募集资金[8] 风险与策略 - 外汇衍生品交易业务存在市场、流动性、履约等风险[11] - 公司依据《外汇衍生品交易业务管理制度》开展业务，不进行投机交易[14] - 开展外汇衍生品业务可降低外汇汇率波动对业绩的不确定性影响[15]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格和独立性要求[1] 评估日期 - 评估专项意见日期为2025年3月29日[2]

资产减值 - 应收账款计提坏账准备1633.36万元，其他应收款307.32万元[2] - 存货计提跌价准备3798.14万元，转销3491.20万元[2][3] - 合同资产减值准备增加87.42万元[3] - 多地公司多项资产计提减值准备[3][4] - 报废固定资产账面原值12831.05万元、净值2964.79万元[4] 业绩影响 - 计提资产减值及报废资产减少净利润16625.44万元[5] 决策情况 - 董事会和监事会同意2024年度财报部分资产处理[6][7]

人员提名 - 袁林被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 声明承诺 - 候选人声明材料真实准确完整，愿担责[36] - 若辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[38]

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-019 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将 于 2025 年 4 月 17 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第 六届监事会非职工代表候选人的议案》。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其 中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司持股 3%以上的股东居年丰先 生（持有公司 10.80%股份）提名谭永庆先生（简历附后）为公司第六届监事会 非职工代表监事候选人，公司监事会提名伍雨辰女士（简历附后）为公司第六届 监事会非职工代表监事候选人。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交 ...

董事会提名 - 公司董事会提名袁林女士为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和工作经验[18] - 担任独立董事公司数量不超三家且任职未超六年[35][36][37] 声明签署 - 提名人声明于2025年3月29日签署[38]

监事会会议审议情况 - 第五届监事会第二十二次会议于2025年3月27日以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席谭永庆主持 [1] - 会议审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东会审议 [1] - 会议审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，保荐机构中信证券出具核查意见，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 资产减值与财务影响 - 2024年度计提应收账款及其他应收款减值1,940.68万元，存货跌价准备3,798.14万元，合同资产减值87.42万元 [2] - 对上海博腾智拓医药科技固定资产及无形资产分别计提减值195.81万元和1,579.20万元，博腾美研使用权资产减值2,047.21万元 [2] - 润生药业长期股权投资减值3,384.03万元，固定资产报废账面净值2,964.79万元，合计减少净利润16,625.44万元 [2] 外汇衍生品交易与利润分配 - 批准公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，总额度不超过60,000万美元，以套期保值为目的 [3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-287,753,297.39元，利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本 [3] 年度报告与监事会换届 - 监事会审核通过《2024年年度报告》及摘要，认为内容真实、准确、完整，表决结果为3票同意 [5] - 第五届监事会任期将于2025年4月17日届满，股东居年丰（持股10.80%）提名谭永庆为非职工代表监事候选人，监事会提名伍雨辰为非职工代表监事候选人 [5] - 第六届监事会监事津贴方案为每人5万元/年（含税），监事会对此议案回避表决 [6] 制度修订与文件备查 - 修订《监事会议事规则》以完善公司治理结构，修订后版本需提交股东会审议 [6] - 备查文件包括监事会决议及中信证券出具的募集资金专项核查报告 [7]

审计机构相关 - 公司同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需提交2024年年度股东会审议[2][16] - 2024年度财务报表及内控审计费用合计185万元，新增内控审计费用40万元[12] - 2025年度审计费用将协商确定[12] 事务所数据 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3][4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2023年审计收费总额707.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[4] 处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[7] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[7] 报备文件 - 包含董事会、审计委员会决议及事务所、签字注会信息[17]