重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事 关于以集中竞价交易方式回购股份事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司股 份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等 法律、法规和规范性文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，基于独立判断的立场，现就公司以集中竞价交易方式回购股份事项发表如下 独立意见： （以下无正文） （本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于以集中竞价交 易方式回购股份事项的独立意见》之签署页） 曹国华 袁林 庞金伟 2023 年 10 月 27 日 1、公司本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律、法规和规范性文件的规 定，董事会会议的 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-075 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次临时会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知 已于 2023 年 10 月 21 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决 董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年 第三季度报告》（公告编号：2023-076 号）。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 2、审议通过 ...

1、拟回购金额：不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元 （含）。 2、回购价格：不超过人民币 40 元/股（含）。 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-077 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 若公司未能在本次股份回购完成之日起 36 个月内实施前述用途，未使用的回购 股份将依法予以注销。 3、回购数量：按照回购资金总额上限人民币 3,000 万元和回购价格上限 40 元/股的条件测算，预计回购数量为 75 万股，约占公司当前总股本的 0.14%；按 照回购资金总额下限人民币 2,000 万元和回购价格上限 40 元/股的条件测算，预 计回购数量为 50 万股，约占公司当前总股本的 0.09%。 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 ...

第五届监事会第十六次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次临时会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 21 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监 事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人。本次会议由监事会主席谭永庆先生主 持。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-078 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年 第三季度报告》（公告编号：2023-076 号）。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-074 号 三、提议内容 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人提议公司回购股份的 提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到控股股东、 实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生（三人为一致行动人）《关于提 议重庆博腾制药科技股份有限公司回购公司股份的函》，三人提议公司以自有资 金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股 份，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先 生 2、提议时间：2023 年 10 月 26 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的信心，维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先 生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施股权激励或 员工持股计划，以进一步健全公司长效激励机制，提高团队凝 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-072 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次临时会议决定于 2023 年 11 月 1 日（星期三）14:30 召开 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第二十次临时会 议决议召开，由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次临时会议审议通 过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《重庆博腾制药科技股份有限公司 章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）14:30 （2） ...

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 关于公司实施 2023 年员工持股计划的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及重庆 博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年员工持股计划（草 案）》以及《公司章程》的相关规定，监事会对公司实施 2023 年员工持股计划 事项进行了核查，发表核查意见如下： 综上，监事会认为：公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2023 年员工持股计划管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，不存在相关法律、法规及规范性文件规定的禁止 实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划 能进一步建立长效 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-071 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请外汇授信和贷款提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 10 月 16 日召开第五届董事会第二十次临时会议，审议通过 《关于公司向银行申请并购贷款、子公司向银行申请外汇授信和贷款暨公司提供 连带责任担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会的权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 成立时间：2009 年 11 月 13 日 二、被担保人基本情况 注册资本：美元 10.00 万元整 1、被担保人一 一、担保情况概述 为保证重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 PORTON HONG KONG LIMITED（博腾香港有限公司，以下简称"博腾香港"） 日常运营需要及公司海外布局规划，博腾香港拟向香港上海汇丰银行有限公司 （以下简称"汇丰 ...

证券代码：300363 证券简称：博腾股份 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二〇二三年十月 风险提示 一、重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"博腾股份"、"公司"、 "本公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"员工持股计 划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模，存在不确 定性。 三、有关本持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、预计规模和具体实 施方案等均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购份 额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》、《重庆博 腾制药科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理 办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 公司实施本持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强 行分配等方式强制员工参加本持股计划。 （三）风险自担原则 本持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的实施程序 （一）董事会通过充分征求员工意见，在此基础上拟定本持股 ...