内部控制评价 - 大华会计师事务所认为恒华科技2023年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[9] - 公司董事会认为基准日公司在重大方面保持有效财报内控，未发现非财报内控重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[16] 评价范围与关注领域 - 纳入评价范围主要单位含公司及其子公司、孙公司等[16] - 纳入评价范围主要业务和事项含公司层面内控环境、货币资金等[16] - 重点关注高风险领域含货币资金、销售和收款等[16] 公司制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，实行“三会”制度[18] - 公司设有内审法务部，对董事会审计委员会负责[20] - 公司建立与业务适应的组织结构，各部门职责权限明确[21] 风险识别与应对 - 公司重视经营、环境、财务等主要风险识别和应对[22] 缺陷评价标准 - 财报内控缺陷评价定量标准按利润表和资产管理错报金额划分[52] - 财报重大缺陷迹象含董监高舞弊等[53] - 非财报内控缺陷定量标准以营收、资产总额衡量[56] 公司管理措施 - 公司通过多种制度界定岗位分工，形成制衡机制[35] - 公司建立绩效考评管理，考评结果用于员工薪酬等[36] - 公司建立信息披露等制度，确保信息传递[38] 监督与控制 - 公司监事会、审计委员会、内审法务部负责不同层面监督[39] - 公司制定多项管理办法，严格控制业务流程[40] - 公司建立规范对外担保管理制度，防范风险[46] 预算管理 - 公司根据战略规划四季度编制下年度预算，推进业务目标[50] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[59][60]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开1次，会前3天通知委员[10] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 连续两次无故不出席，董事会可撤销委员职务[15] - 会议记录保存期不少于10年[13] - 工作细则由董事会解释，审议通过后生效[18][19]

财报发布 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年3月15日在巨潮资讯网发布[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年3月21日15:00 - 17:00在深交所“互动易”平台举行2023年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与说明会[1] - 出席2023年度业绩说明会人员有董事长江春华等[1] - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买理财产品[3] - 投资期限自股东大会通过起12个月内[4] - 资金可滚动使用[15] 决策流程 - 2024年3月14日相关会议审议通过议案[9] - 议案需提交2023年度股东大会审议[9] 管理措施 - 设专人跟踪，内审人员监督，做好全程管理[12]

内部控制 - 董事会对公司截至2023年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 监事会审议《2023年度内部控制自我评价报告》[1] - 2023年公司建立较完善内控体系且有效执行[1] - 内控制度为业务运行和风控提供保证[1] - 评价报告真实客观反映公司内控情况[1]

营收与利润 - 2023年营业收入828,806,318.44元，较2022年增加36.46%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润17,861,568.54元，较2022年增长 - 108.15%[2] - 2023年净利润20,963,663.15元，较2022年增长 - 109.88%[17] 资产与负债 - 2023年末资产总额2,511,976,720.46元，较2022年末增加4.56%[2] - 2023年末货币资金751,475,399.85元，较年初增加91.02%[6] - 2023年末交易性金融资产100,555,873.00元，较年初增加100.00%[7] - 2023年末短期借款113,278,863.10元，较年初增加197.72%[10] - 2023年末其他应付款26,223,005.33元，较年初增加87.42%[10] - 2023年末库存股4,165,304.00元，较年初减少42.89%[13] 成本与费用 - 2023年营业成本703,279,088.60元，较2022年增加43.17%[16] - 财务费用本期较上期增加1,158.07%[18] 损失与利润指标 - 信用减值损失本期较上期减少120.47%[18] - 资产减值损失本期较上期减少256.15%[18] - 营业利润、利润总额本期较上期分别增加103.05%、104.20%[18] - 所得税费用本期较上期增加63.35%[18] 现金流量 - 经营活动现金流入2023年为1,363,970,497.84元，较2022年增长28.45%[21] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为362,072,886.86元，较2022年增长1,451.62%[21] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 84,026,213.12元，较2022年减少8,485.06%[21] - 现金及现金等价物净增加额2023年为357,532,583.66元，较2022年增加424.02%[21]

会议情况 - 2023年召开1次股东大会，独立董事列席[2] - 2023年召开5次董事会会议，独立董事全出席[3][4] 审计相关 - 2023年审计等委员会会议，独立董事全出席[4] - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[10] 其他事项 - 2024年独立董事将继续履职提建议[14]

股东大会信息 - 2024年4月8日14:30召开2023年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年4月1日[5] - 会议审议15项议案，11、12、13项需2/3以上表决权通过[8][9] 会议登记 - 2024年4月2日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00登记[11] - 登记方式为现场、信函或传真[11] 投票信息 - 网络投票代码350365，简称恒华投票[23][24] - 深交所交易系统4月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[27] - 深交所互联网系统4月8日9:15至15:00投票[29]

董事任职与义务 - 特定情形者不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[5] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规所得归公司，造成损失需赔偿[6][8] 董事会职责与构成 - 董事会是公司权力执行机构，对股东大会负责并报告工作[11] - 董事会行使召集股东大会、决定经营计划等职权[12][13][14] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[16] 专门委员会 - 公司董事会设战略、审计等专门委员会，对董事会负责[15] - 审计委员会审核财务信息，事项经全体成员过半数同意后提交董事会[15] - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[16] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[16] 会议规则 - 董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急可口头通知[21] - 董事会定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日需顺延或获认可[22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] 议案与决议 - 董事、总经理等可向董事会提议案[27] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[30] 其他 - 董事会会议记录保存10年[37] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效[41]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联方[4][6] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经董事会决议后披露[10] - 与关联人交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或为关联人提供担保，提交股东大会审议[10] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则报经审议[10] 财务资助与担保 - 公司不得为特定关联人提供财务资助，向关联方委托理财按发生额连续十二个月内累计计算并适用审批流程[11] - 公司为关联人提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东大会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[11] 日常关联交易 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出预计重新履行程序，年度和半年度报告汇总披露，协议超三年每三年重审[13] 审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[13] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票，决议公告披露非关联股东表决情况[14] - 董事会和股东大会对关联交易作决议时需审核相关文件[16] - 公司达到披露标准的关联交易需经独立董事专门会议审议并全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[17] 监事会职责 - 监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易发表是否公平合理及有无损害权益的意见[17] 交易标的要求 - 交易标的为公司股权，需披露最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东大会召开日不超6个月[17] - 交易标的为股权以外非现金资产，需提供评估报告，评估基准日距股东大会召开日不超一年[17] 豁免情况 - 与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估[18] - 公司参与公开招标等5种交易可豁免提交股东大会审议[19] - 一方现金认购等4种交易可免予按关联交易履行相关义务[20] 制度说明 - 本制度“以上”等含本数，“不满”等不含本数[22] - 本制度由公司董事会负责解释[23] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施[24]