参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人261人，代表股份166,106,400股，占比31.4034%[4] - 出席中小股东及代理人260人，代表股份7,465,400股，占比1.4114%[4] - 现场表决股东及代理人1人，代表股份158,641,000股，占比29.9921%[4] - 网络投票股东260人，代表股份7,465,400股，占比1.4114%[6] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意164,741,900股，占比99.1785%[7] - 《关于补选焦贵廷为非独立董事的议案》总同意164,467,400股，占比99.0133%[9] - 《关于补选焦贵廷为非独立董事的议案》中小股东同意5,826,400股，占比78.0454%[11] - 《关于补选何晓锋为独立董事的议案》总同意164,472,200股，占比99.0162%[12] - 《关于补选何晓锋为独立董事的议案》中小股东同意5,831,200股，占比78.1097%[13] 会议时间 - 本次股东大会于2024年12月27日下午14：00开始[3]

人事变动 - 非独立董事田联东辞职后仍任财务总监[1] - 独立董事桑郁辞职后不再任职[2] - 补选焦贵廷为非独立董事、何晓锋为独立董事[3] 会议动态 - 2024年12月16日控股股东提请增加临时提案[3] - 2024年12月17日召开第五届董事会第二十五次会议[3]

独立董事提名 - 何晓锋被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[8] - 本人及直系亲属持股、任职等无违规情况[11][13] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无处罚等[17][21][23] - 无重大失信等不良记录，任职公司数及任期合规[25][26][27]

会议信息 - 河北汇金集团第五届董事会第十二次独立董事专门会议于2024年12月17日召开，3位独立董事全到[1] - 推选独立董事王健康担任召集人并主持会议[1] 议案审核 - 审核同意补选焦贵廷为非独立董事议案，提交第五届董事会第二十五次会议审议[1] - 审核同意补选何晓锋为独立董事议案，提交第五届董事会第二十五次会议审议[2]

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会定于12月27日召开[2][25] - 现场会议时间为12月27日14：00，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为12月23日[7] 股权信息 - 邯郸建投持有公司股份158,641,000股，占总股本29.99%[4] 审议事项 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》等三项议案[10][26] 登记信息 - 登记时间为12月24日9:00—11:30，14:00—16:30[12] 投票信息 - 网络投票代码为350368，投票简称为汇金投票[20]

人事变动 - 田联东辞去非独立董事职务，仍任财务总监[2] - 桑郁辞去独立董事等职务，不再担任公司任何职务[5] 董事补选 - 补选焦贵廷为非独立董事议案通过[5] - 补选何晓锋为独立董事议案通过[7] 股权与提案 - 邯郸市建设投资集团持股158,641,000股，占总股本29.99%，有提案资格[4]

董事会提名 - 邯郸市建设投资集团有限公司提名何晓锋为汇金股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[8] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制情况[29][30][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37]

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会于2024年12月27日召开[1] - 现场会议时间为2024年12月27日下午14：00[2] - 股权登记日为2024年12月23日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350368，简称汇金投票[17] 会议审议 - 会议审议《关于变更会计师事务所的议案》等提案[7] 会议登记 - 会议登记时间为2024年12月24日9:00—11:30，14:00—16:30[10]

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3] - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[9][10] 费用与披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况并报送[8] - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[11] - 上市公司每年应披露对会计师事务所履职评估报告等，变更时还需披露相关情况[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[10] 改聘与处理 - 公司改聘会计师事务所有六种情形[13] - 年报审计期间事务所职位空缺，审计委员会应尽职调查后向董事会提议委任新所并提交下次股东大会审议[14] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重时有三种处理方式[18] 其他要求 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 公司选聘会计师事务所应采用能了解胜任能力的方式，保障公平公正[5] - 公司选聘时要加强对事务所信息安全管理能力审查并设置相关条款[20]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次独立董事专门会议于2024年12月9日通讯召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人，推选王健康主持会议[1] 决策事项 - 审核同意《关于拟变更会计师事务所的议案》[1] - 同意变更中勤万信为2024年度审计机构[1]