股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开[2] - 现场会议下午14:00开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 会议审议 - 审议2023年度董事会、监事会等多项工作报告[4] - 议案6关联股东需回避表决[5] 登记事项 - 登记方式为现场或信函、传真，时间为5月14日9:30 - 17:00[6][7] - 登记地点为公司证券事务与投资者关系部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350369"，简称为"绿盟投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为5月16日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月16日9:15 - 15:00[13]

董监高责任险 - 2024年4月24日会议审议通过购买议案[2][3] - 赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保险费不超50万元/年[2] - 保险期限12个月/期[2] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理购买及续保[2] - 议案提交2023年年度股东大会审议[2][3] 监事会意见 - 认为购买责任险利于完善风险管理体系[3]

会议信息 - 绿盟科技第五届董事会第五次会议于2024年4月24日10:00召开[1] - 公司董事会定于2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会[22] 报告表决 - 2023年度总裁工作报告表决全票通过[2] - 2023年度董事会等多项报告表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][10] - 2024年第一季度报告表决全票通过[21]

公司治理 - 2023年召开4次董事会，独立董事亲自出席4次[3] - 2023年按时编制并披露半年报和三季报[12] 人事变动 - 2023年7月31日聘任胡忠华等人为高级管理人员，任期三年[15] 审计安排 - 2024年1月16日股东大会审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构[14] 未来展望 - 未来独立董事将谨慎履职，维护公司和股东权益[18]

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[8][9] 公司战略与文化 - 公司发展战略是提供企业级网络安全解决方案，成为最受信赖的网络安全公司[11] - 公司核心价值观强调责任感、专业精神等，通过培训传递[12] 人才管理 - 2021年确立公司任职资格等级框架及标准，完成全员评定及人岗匹配[13] - 2023年为公司关键岗位引进专业人才[13] 研发与生产 - 2004年建立质量管理体系并通过认证，运行持续有效[23] - 2021年通过CMMI 5级评估，研发与管理达国际最高标准[23] - 2022年扩建生产场地用于定制化产品生产[24] 业务管理 - 2023年加强销售过程管理，规范销售业务[21] - 2023年重视重大项目管理，引入跨部门决策机制[22] - 公司建立渠道分销和大客户直销并存的销售模式[21] - 公司执行采购流程和规定[23] - 公司建立工程项目管理体系及标准化实施指南[25] 投资与担保 - 2023年度对外投资及处置活动遵守相关制度规定[26] - 公司建立制度规范关联交易活动[27] - 截至2023年末只有集团内公司间担保，无其他对外担保[29] 合同与信息管理 - 商务部门制定多项合同管理规定明确流程和审批权限[30] - 2023年度及时披露重大事项，投资者接待无选择性披露[31] - 公司一般在第四季度编制下年度预算并监督执行[32][33] - 公司制定制度明确内部信息传递程序，基本业务线上操作[34] - 公司设立举报邮箱、官网提供7*24小时400电话[35] 监督机制 - 公司依法设立组织机构，审计委员会监督内部控制有效性[36] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告重大、重要缺陷[38][39]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 李华等三位独立董事胜任职责，符合任职要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见于2024年4月24日发布[2]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-977,101,919.56元[2] - 2023年度母公司净利润为-470,051,152.03元[2] - 2023年度业绩亏损且经营性活动现金流量净额为负[3] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配预案尚需股东大会审议[7] 未分配利润 - 截至2023年12月31日合并报表未分配利润为555,976,956.27元[2] - 留存未分配利润用于业务开展及日常经营流动资金[5]

会议与决策 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[3][4] - 2023年7月选举第五届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[16] - 2023年7月聘任胡忠华等人为高级管理人员，任期三年[17] - 2024年1月审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构[15] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告及《2022年度内部控制评价报告》[14] 独立董事意见 - 独立董事对提交董事会的各项议案均投赞成票[5] - 独立董事就调整激励计划授予价格等多项事项发表独立意见[6][8][19] 激励计划 - 《2023年员工持股计划》等激励计划符合规定，未损害股东利益[20] 其他 - 2024年4月独立董事李华提交报告[24]

会议信息 - 绿盟科技第五届监事会第五次会议于2024年4月24日14:00召开，应到实到监事均为3人[1] 议案表决 - 2023年度监事会工作报告等多项议案表决同意票3票，反对、弃权票0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][4][7][10] - 2023年度内部控制自我评价报告等议案表决同意票3票，反对、弃权票0票[8][13][15][18] - 购买董监高责任险议案全体监事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议[16]

业绩总结 - 信永中和对绿盟科技2023年度财报审计，2024年4月24日出具无保留意见报告[4] 数据相关 - 上市公司子公司2023年度往来累计发生金额总计40,042.41元[11] - 北京神州绿盟等多家子公司2023年度有具体往来累计发生金额[10] 其他 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 汇总表资料与审计财报内容重大方面无不一致[5]