现金管理计划 - 公司拟用不超80,000万元自有资金进行现金管理[1] - 投资期限一年，单个产品不超12个月[2] - 投资低风险、高安全、好流动性产品[3] 决策与管理 - 授权董事长行使投资决策权并签合同[4] - 财务部负责实施和管理[4] 风险与监督 - 投资受多种风险影响[7] - 多部门对投资进行监督审计[9] 决策支持 - 监事会认为现金管理利于提效增收，同意该事项[11]

公司变更 - 2024年1月16日股东大会通过减少注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 变更回购专用证券账户剩余股份用途为减少注册资本[2] 股本与资本 - 2024年1月31日注销回购专用证券账户中剩余股份550,936股[2] - 总股本由799,859,463股减至799,308,527股[2] - 注册资本由799,859,463元减至799,308,527元[2] 工商登记 - 完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] - 取得换发的《营业执照》，注册资本变更为799,308,527元[2]

业绩总结 - 公司2023年预计营业收入16 - 18亿元[1] - 2023年预计归属上市公司股东净利润 - 8.5至 - 10.5亿元[1] 监管要求 - 深交所要求分业务列示2023年预计收入及变化[1] - 说明营收下降原因及合理性，列示资产减值情况[1] - 2024年2月20日前报送说明材料并披露、抄送[1]

股份回购 - 2021年2月2日前累计回购24,176,436股，占3.029%，支付359,961,178.19元[2] 股份过户 - 2021年7月15日8,238,000股过户至2021年员工持股计划[3] - 2022年7月22日7,713,500股过户至2022年员工持股计划[3] - 2024年1月10日7,674,000股过户至2023年员工持股计划[4] 股份注销 - 2024年1月31日注销550,936股，总股本减至799,308,527股[1] 股份情况 - 有限售条件流通股数量1,079,459股，占比0.14%[9] - 无限售条件流通股变动后798,229,068股，占比99.86%[9] 影响说明 - 注销回购股份对公司治理、经营和财务无重大影响[10]

股东大会信息 - 公司于2024年1月16日召开第一次临时股东大会[5] - 现场会议在北京市海淀区召开[6] - 采取现场与网络投票结合表决方式[11] 股东参与情况 - 现场4人代表81,937,825股，占比10.5058%[7] - 网络13人代表17,521,233股，占比2.2465%[8] - 中小投资者15人代表17,796,633股，占比2.2818%[8] 议案表决结果 - 聘任审计机构议案同意93,091,239股，占比93.5975%[13] - 变更回购股份用途议案同意93,054,639股，占比93.5607%[14] - 减少注册资本等议案同意88,943,681股，占比89.4274%[15][16][17][18][20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月16日召开[2] - 17名股东代表99,459,058股参会，占比12.7524%[3] - 2名中小股东代表275,400股参会，占比0.0353%[6] 议案表决情况 - 聘任2023年度审计机构议案，93.5975%股东同意[7] - 变更回购股份用途并注销议案，93.5607%股东同意[9] - 修订《股东大会议事规则》议案，89.4274%股东同意[13]

公司决策 - 2024年1月16日股东大会通过减少注册资本暨修订《公司章程》议案[2] - 变更回购专用证券账户剩余股份用途为减少公司注册资本[2] 数据变化 - 注销回购专用证券账户中剩余股份550,936股[2] - 总股本将由799,859,463股变更为799,308,527股[2] - 注册资本拟由799,859,463元减至799,308,527元[2] 其他事项 - 债权人自公告刊登日起45日可提清偿或担保请求[2]

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-001 绿盟科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《2023 年员 工持股计划（草案）及摘要》等相关议案；于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了前述相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"）实施 进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源 本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的绿盟科技A股普 通股股票。 公司于 2020 年 11 月 13 日召开第四届董事会第一次临时会议和第四届监事会 ...

董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范绿盟科技集团股份有限公司(以下简称公司)董事会决策机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，董事会设立董事会提名委员会，并制定本规则。 绿盟科技集团股份有限公司 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成与职责 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 召集人和委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使提名委员会的人员组成符 合本工作规则的要求，董事会应根据《公司章程》及本工作规则第三条 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 经理（总裁）及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 利润分配、财务、会计和审计制度 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第一节 | ...