减值损失 - 2024年度计提各项减值损失共计10,742.83万元[2] - 信用减值损失为8,693.61万元[3] - 资产减值损失为2,049.22万元[3] 具体项目减值 - 2024年度计提应收账款信用减值损失9,162.72万元[4] - 2024年度冲回应收票据信用减值损失596.93万元[4] - 2024年度计提其他应收账款信用减值损失127.82万元[4] - 2024年度计提存货跌价损失1,584.67万元[5] - 2024年度计提长期股权投资减值损失464.55万元[6] 对财务影响 - 本次计提减值减少2024年度净利润9,275.20万元[8] - 本次计提减值减少2024年末股东权益9,275.20万元[8]

担保事项 - 为神州绿盟提供不超18.8亿元、亿赛通不超1000万元担保[1] - 2025年为神州绿盟15.3亿元担保额度延期，2.5亿元不再使用[2] - 2025年新增担保额度3.6亿元，总计18.9亿元[4] - 担保需股东大会三分之二以上表决权通过[1] - 股东大会决议有效期不超十二个月[15] 业绩总结 - 2024年末神州绿盟营收22.90亿元，净利润700.77万元[6] - 2024年末亿赛通营收1.53亿元，净利润1472.01万元[9] 其他数据 - 截至披露日实际担保10.8亿元，占净资产42.40%[14] - 审批后担保额度占净资产74.20%[14]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[8] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制[9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] 公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及管理层决策管理体系和独立董事制度[10] - 公司建立《关联交易管理制度》规范关联交易活动[29] - 公司建立《对外担保管理制度》，截至2024年末只有集团内控股公司对全资子公司的公司间担保[31] 发展战略与文化 - 公司发展战略是在全球提供企业级网络安全解决方案，成为最受信赖的网络安全公司[11] - 公司核心价值观强调责任感、专业精神、创新精神、团队精神和共同发展[13] - 公司建立绿盟科技大学，每年组织多样培训传递文化和价值观[13] 人才与制度建设 - 2021年确立公司任职资格等级框架及各等级任职资格标准，完成全员任职资格评定及人岗匹配工作[14] - 2024年为公司关键岗位引进专业人才[14] - 公司建立《IT规划与需求管理办法》等多项信息系统相关制度[15] 业务管理 - 2024年公司加强销售过程管理，严格规范销售业务[22] - 公司商务部门制定多项合同管理规定，合同评审在IT系统完成[32] 运营成果 - 2004年公司建立质量管理体系并通过质量体系认证[24] - 2024年公司迁址至绿盟科技园[24] - 2024年公司通过CMMI V3.0最高成熟度等级五级评估[24] - 2022年公司扩建生产场地用于定制化产品生产[25] 投资与披露 - 2024年度公司对外投资及投资处置活动严格遵守相关制度规定[28] - 2024年度公司及时披露重大事项，未发生选择性披露非公开重大信息情况[33] 预算与信息传递 - 公司一般在第四季度开始编制下年度预算，财务部负责编制组织和汇总[34] - 公司制定多项制度明确内部信息传递程序，基本实现线上操作[36] 监督机制 - 公司依法设立组织机构和专门委员会，审计委员会下设内审部监督内部控制[37]

董监高责任险 - 公司于2025年4月22日审议通过购买议案[2][3] - 投保人是绿盟科技，被保险人是公司及全体董监高[2] - 赔偿限额不超5000万元/年，保费不超50万元/年[2] - 保险期限12个月/期，可续保或重投[2] - 议案将提交2024年年度股东大会审议[2][3]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户30家[3] 审计相关 - 2024 - 2025年多会议审议通过聘任信永中和及审计计划、报告等事项[7][10][11][12] - 公司认为信永中和2024年年报审计勤勉尽责，报告客观完整[13]

独立董事相关 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同披露[1] - 独立董事李华等胜任职责，未兼他职，无利害关系[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月22日[2]

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 绿盟科技集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，公司拟 聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务 所"）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，本事项尚需股东大会审议 通过。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客 观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审 ...

资金安排 - 公司拟用不超80,000万元自有资金现金管理[1] - 投资期限自董事会通过日起一年，单产品不超12个月[2] 投资策略 - 投资低风险、高安全、好流动性产品，收益率高于存款[3] - 授权董事长决策，财务部实施管理[4] 风险管控 - 投资受多种风险影响[7][8] - 财务部专人跟踪，多部门监督审计[9] 信息披露 - 公司按规定做好相关信息披露[10]

会议时间 - 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 13 日召开，现场会议 14:00 开始[2] - 网络投票时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日[4] 提案要求 - 提案 6 须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 提案 7 关联股东需回避表决，不得接受其他股东委托投票[11] 会议登记 - 登记方式为现场、信函、传真，时间为 2025 年 5 月 9 日 9:30 - 17:00[12] 会议地点 - 现场会议地点为北京市海淀区北洼路 4 号绿盟科技园一层会议室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350369"，投票简称为"绿盟投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15 - 15:00[19] 公告时间 - 公告发布时间为 2025 年 4 月 22 日[16]

会议信息 - 绿盟科技第五届监事会第八次会议4月22日召开，应到实到3人[1] 议案表决 - 2024年度监事会工作报告等多项议案表决全票通过，部分需提交年度股东大会审议[2][4][7][10] - 2024年度内部控制自我评价等议案表决全票通过[9][12] - 使用自有资金进行现金管理事项表决全票通过[14] - 购买董监高责任险议案全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[15]