经审议，与会监事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利 益。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定。同意公司本次使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2024 年 9 月 30 日 13 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 9 月 25 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全 体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘 书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-098 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 9 月 25 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 9 月 30 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉 本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际出席董 事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议， 由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，形成如下决议： （一）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京东方通科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称"东方通"、"公司"）向特定对象发 行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京东方 通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806 号） 同意注册，东方通向特定对象发行人民币普通股（A 股）106,024,096 股，发行价 格人民币 20.75 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用 （不含税）人民币 30,779,267 ...

资金使用 - 2023年10月25日公司审议通过用不超3.5亿元闲置募集资金补流议案[2] - 公司实际使用3.5亿元闲置募集资金补流[2] - 截至2024年9月25日公司归还3.5亿元至专户[2] - 闲置募集资金使用期限未超12个月[2]

股权质押 - 实际控制人黄永军本次质押1120万股，占所持股份27.31%，占总股本2.01%[1] - 质押起始日2024 - 09 - 11，到期日2025 - 03 - 10，质权人为江阴市融汇农村小额贷款有限公司[1] 股权解除质押 - 黄永军本次解除质押20502161股，占所持股份49.99%，占总股本3.67%[3] - 解除质押起始日2024 - 07 - 18，结束日2024 - 09 - 13，质权人为上海海通证券资产管理有限公司[3] 持股情况 - 黄永军持股41008323股，持股比例7.35%[4] - 累计质押1120万股，占所持股份27.31%，占总股本2.01%[4] - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0股[4] 风险情况 - 黄永军质押股份不存在平仓或被强制过户风险[5] 公告信息 - 公告日期为2024年9月18日[8]

合规与整改 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表专项意见次数为4次[3] - 2024年4月26日收到北京监管局责令改正行政监管措施决定[7] - 2024年6月6日收到北京监管局警示函行政监管措施决定[7] - 2024年5月10日向北京监管局提交整改报告[4] 财务调整 - 2024年4月30日披露前期会计差错调整公告，调整2022 - 2023年相关定期报告数据[4] - 前期会计差错更正后，大华会计师事务所出具新审计报告和专项审核报告[4] 项目进展 - 截至2024年6月30日，Tong系列中间件产品卓越能力提升项目投资进度为0.10%[4][7] - 截至2024年6月30日，基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目投资进度为0.30%[4][7] - 募集资金投资项目受宏观经济环境变化等因素影响，投资进度不及预期[8] 承诺履行 - 首次公开发行股票时所作承诺已履行[9] - 实际控制人关于维持对上市公司控制权的承诺已履行[9] - 股份锁定的承诺已履行[9] - 填补被摊薄即期回报的承诺已履行[9] 保荐机构情况 - 保荐机构发表专项意见次数为4次[3] - 保荐机构向本所报告次数为0次[3] - 保荐机构对上市公司培训次数为0次[5] - 2024年4月10日，深交所对一创投行及保荐代表人出具监管函，保荐机构已启动内部问责程序并培训员工[10]

独立董事丁芸女士期满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于 三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，丁 芸女士离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，丁芸女 士将继续履行独立董事及董事会各专门委员会成员的相关职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事丁芸女士于 2018 年 9 月 17 日起任公司独立董事，至 2024 年 9 月 16 日连任时间将届满六年。根 据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定"独立董事每届任期与上市公司 其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"， 公司需要更换选举独立董事。 目前，公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，鉴于独立董事候选 人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性和稳定性，本次更换选举独 立董事工作将适当延期。 本次延期更换选举独立董事不会影响公司董事会的正常运行，公司将在独立 董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披 露义务。 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-093 北京东方通科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，公司总股本由 56,672.2828 万股减少为 55,792.2828 万股，注册资 本由 56,672.2828 万元减少为 55,792.2828 万元。同时，对《公司章程》部分条 款 进 行 修 订 。 具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 6 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告》 （公告编号：2024-069）、《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号： 2024-068）等公告。 近日，公司已完成相应的工商变更登记备案手续，并取得了北京市丰台区市 场监督管理局换发的《营业执照》，公司资本变更为 55792.2828 ...

现金管理额度 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理，额度内可循环，期限不超十二个月[1] 产品收益情况 - 中信银行16946期产品认购5000万，实际年化2.31%，赎回本息5009.18万[3] - 招商银行智汇系列认购5000万，实际年化2.20%，赎回本息5009.34万[3] - 公司赎回现金管理产品本金10000万，收益18.52万[4] 产品到期情况 - 多笔不同期限、银行的结构性存款已到期赎回[9]

审计会议 - 公司第五届董事会审计委员会于2024年8月28日召开2024年第三次会议[2] 报告审议 - 审计委员会同意《2024年半年度报告》全文及其摘要[2] - 认为报告编制程序、内容、格式符合规定[2] - 报告编制期间无泄密及损害公司利益行为[2] 财务状况 - 2024年半年度财务报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[2]